網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)五金配件公司,股份有限公司關(guān)于使用 部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)五金配件公司的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.shineka.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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pos機(jī)五金配件公司
證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展光電 公告編號(hào)：2022-021
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了提高資金的使用效率、增加收益，宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年04月14日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止。具體情況如下：
一、使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
（一）投資目的
為提高資金的使用效率，公司在確保不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，合理利用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，可以增加資金收益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資額度及期限
根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，公司擬使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元自有資金，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（三）投資品種
公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，選擇包括商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。
（四）決議有效期
決議和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止。
（五）投資決策及實(shí)施
在上述投資額度及期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)日常實(shí)施及辦理具體事項(xiàng)，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。
（六）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求,做好信息披露工作。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大， 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品，明確理財(cái)產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向和進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用部分自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。
四、相關(guān)審議程序
公司于2022年04月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，合理使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此同意公司使用額度不超過(guò)20,000萬(wàn)元的自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
2、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和資金安全的情況下，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司董事會(huì)
2022年04月15日
證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展光電 公告編號(hào)：2022-022
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司
關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年04月14日審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，綜合考慮公司資金安排，公司及其控股公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣8億元的綜合授信額度，主要包括但不限于項(xiàng)目資金貸款、流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函、票據(jù)、開(kāi)立國(guó)際信用證、開(kāi)立國(guó)內(nèi)信用證和貿(mào)易融資等授信業(yè)務(wù)以及辦理國(guó)際結(jié)算和國(guó)內(nèi)結(jié)算中涉及授信的其它業(yè)務(wù)，月利率以銀行通知為準(zhǔn)。上述授信額度最終以相關(guān)銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求決定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
為提高經(jīng)營(yíng)決策效率，實(shí)現(xiàn)高效籌措資金，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)：
1、董事會(huì)根據(jù)公司及其控股公司實(shí)際的情況，可在授信額度范圍內(nèi)，對(duì)各銀行間的授信額度進(jìn)行確定和調(diào)整，不再對(duì)單一銀行出具董事會(huì)決議；
2、董事會(huì)根據(jù)公司及其控股公司的實(shí)際情況，在授信額度范圍內(nèi)，辦理公司及其控股公司的融資事宜，并提請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司全權(quán)辦理向銀行申請(qǐng)綜合授信等相關(guān)事宜并簽署與業(yè)務(wù)往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，授信可分多次申請(qǐng)；
3、本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，前述決議及授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)作出新的決議之日止。
本議案生效后，公司原于2021年10月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于申請(qǐng)?jiān)黾鱼y行綜合授信額度的議案》增加的不超過(guò)人民幣3億元的綜合授信額度不再執(zhí)行，已執(zhí)行額度不受影響，總授信額度不超過(guò)人民幣8億元。
證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展光電 公告編號(hào)：2022-023
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宸展光電”或“公司”）于2022年04月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在公司各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，立信遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。立信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備良好的投資者保護(hù)能力。為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，更好地安排公司2022年度的審計(jì)工作，公司擬續(xù)聘立信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況并參照其他審計(jì)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信的相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、 基本信息
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。
截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2276名、從業(yè)人員總數(shù)9697名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)707名。
立信2020年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）41.06億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。
上年度立信為587家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)7.19億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)398家。
2、 投資者保護(hù)能力
截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
3、 誠(chéng)信記錄
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員63名。
（二）項(xiàng)目信息
1、 人員信息
（1）項(xiàng)目合伙人從業(yè)經(jīng)歷
姓名：劉海山
（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷
姓名：周蘭更
（3）質(zhì)量控制復(fù)核人從業(yè)經(jīng)歷
姓名：丁彭凱
2、 項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。上述人員過(guò)去三年沒(méi)有不良記錄。
3、 審計(jì)費(fèi)用
主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況并參照其他審計(jì)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信的相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)審議情況
公司審計(jì)委員會(huì)通過(guò)對(duì)立信提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)判斷，認(rèn)為立信具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，在獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況等方面能夠滿(mǎn)足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，同意續(xù)聘立信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
1、事前認(rèn)可意見(jiàn)
立信在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間表現(xiàn)出了良好誠(chéng)信和職業(yè)道德，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具相關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)告，且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正，滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求。因此，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：立信在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間表現(xiàn)出了良好誠(chéng)信和職業(yè)道德，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具相關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)告，且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正，滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求。此次續(xù)聘立信有利于保障上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
（三）董事會(huì)審議情況
2022年04月14日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為：立信在公司各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，更好地安排公司2022年度的審計(jì)工作，董事會(huì)同意續(xù)聘立信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況并參照其他審計(jì)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
（四）生效日期
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
四、備查文件
1.公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展光電 公告編號(hào)：2022-025
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司
關(guān)于2021年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司截至2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）對(duì)公司及下屬子公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測(cè)試，對(duì)公司截至2021年12月31日合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)人民幣21,978,002.19元，具體明細(xì)如下：
二、本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值損失對(duì)公司的影響
公司本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)人民幣21,978,002.19元。本次計(jì)提依據(jù)充分，符合公司資產(chǎn)現(xiàn)狀，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
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2021年年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
公司全體董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□ 是 √ 否
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以128,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50元（含稅），送紅股1.5股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公司是商用智能交互顯示設(shè)備整體解決方案提供商，專(zhuān)注于定制化商用智能交互顯示設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)。商用智能交互顯示設(shè)備整體解決方案是指公司以各商用領(lǐng)域終端客戶(hù)的需求為中心，以產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、軟硬件及固件開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測(cè)和產(chǎn)品售后服務(wù)為核心，提供高質(zhì)量、定制化的智能交互顯示器、智能交互一體機(jī)解決方案。
從產(chǎn)品形態(tài)分，公司產(chǎn)品主要包括智能交互一體機(jī)、智能交顯示器和顯示模組：
1、智能交互一體機(jī)
智能交互一體機(jī)主要由液晶模組、觸控模組、CPU、主機(jī)板、內(nèi)存條、顯卡、硬盤(pán)、電子機(jī)構(gòu)件、電源模塊等零部件組成，由用戶(hù)根據(jù)其使用需求安裝相應(yīng)的系統(tǒng)和軟件即可實(shí)現(xiàn)功能。按照形態(tài)和功能的不同，公司一體機(jī)產(chǎn)品可分為智能交互一體機(jī)、嵌入式電腦、POS終端、自助服務(wù)機(jī)臺(tái)等。
2、智能交互顯示器和顯示模組
智能交互顯示器主要由液晶模組、觸控模組、芯片、PCBA、塑膠件和金屬件等零部件構(gòu)成。顯示器接入主機(jī)后，由用戶(hù)輕觸屏幕界面即可完成人機(jī)交互，極大提高了操作的便利性；融合人體工學(xué)和產(chǎn)品美學(xué)的設(shè)計(jì)則較大優(yōu)化了用戶(hù)體驗(yàn)。按照形態(tài)和功能的不同，公司智能交互顯示產(chǎn)品可分為桌面式智能交互顯示器、嵌入式智能交互顯示器、大型數(shù)字廣告看板、智能交互顯示模組等。
公司產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于零售、金融、工控、醫(yī)療、博弈、智能健身、快遞物流、交通運(yùn)輸、公共事業(yè)等終端應(yīng)用領(lǐng)域，其中，零售為當(dāng)前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域，其次為金融、工控領(lǐng)域。隨著公司收購(gòu)臺(tái)灣龍星科技項(xiàng)目和投資鴻通科技項(xiàng)目的實(shí)施，公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展至遠(yuǎn)端會(huì)議和車(chē)載智能座艙領(lǐng)域。
公司主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域示意圖
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
無(wú)
證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展光電 公告編號(hào)：2022-017
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年04月14日在公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫大明先生召集并主持，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報(bào)告全文》“第三節(jié) 管理層討論與分析”。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
同時(shí)，公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)遞交了2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在公司2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（第一屆董事會(huì)）》及《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（第二屆董事會(huì)）》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
2021年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入159,231.99萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18,757.40萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)15,088.77萬(wàn)元。截止2021年末，公司總資產(chǎn)187,544.67萬(wàn)元，歸屬于母公司股東權(quán)益130,919.19萬(wàn)元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報(bào)告全文》及《宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告》。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》
鑒于公司目前的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略，公司在保證正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的前提下，擬定2021年度利潤(rùn)分配方案為：以2021年12月31日公司總股本128,000,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)57,600,000元；每10股送紅股1.5股，共計(jì)送紅股19,200,000股；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（五）逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度董事報(bào)酬的議案》
1、董事長(zhǎng)孫大明2021年度薪酬為人民幣329.14萬(wàn)元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，董事長(zhǎng)孫大明回避表決。
2、董事、總經(jīng)理李明芳2021年度薪酬為人民幣263.95萬(wàn)元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，董事李明芳回避表決。
3、董事Chiang Michael Chao-Juei 2021年度未在公司領(lǐng)取報(bào)酬
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，董事Chiang Michael Chao-Juei回避表決。
4、董事Foster Chiang 2021年度未在公司領(lǐng)取報(bào)酬
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，董事Foster Chiang回避表決。
5、董事黃火表2021年度未在公司領(lǐng)取報(bào)酬
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，董事黃火表回避表決。
6、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事郭莉莉2021年度津貼為5.73萬(wàn)元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獨(dú)立董事郭莉莉回避表決。
7、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事吳家瑩2021年度津貼為5.73萬(wàn)元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獨(dú)立董事吳家瑩回避表決。
8、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事朱曉峰2021年度津貼為5.73萬(wàn)元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獨(dú)立董事朱曉峰回避表決。
9、第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事胡世明、朱榮輝、蔡虹2021年度津貼各為3.3萬(wàn)元（含稅）
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度高級(jí)管理人員報(bào)酬的議案》
2021年度公司高級(jí)管理人員領(lǐng)取的薪酬情況如下：
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況并參照其他審計(jì)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)該議案予以事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
公司審計(jì)室、董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制規(guī)則的落實(shí)情況進(jìn)行自查，編制了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，認(rèn)為：
公司按照財(cái)政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定于2021年12月31日在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。
報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)；海通證券股份有限公司對(duì)此出具了核查意見(jiàn)；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了鑒證報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的議案》
本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣13,870.13萬(wàn)元；截至2021年12月31日公司募集資金累計(jì)已投入募投項(xiàng)目17,461.14萬(wàn)元，尚未使用金額為52,661.54萬(wàn)元（其中募集資金51,125.24萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)存款利息扣除手續(xù)費(fèi)后金額1,536.27萬(wàn)元）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的議案》
2021年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，也不存在以前年度（累計(jì)至2021年12月31日）發(fā)生的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》
公司2021年年度報(bào)告及其摘要的編制工作嚴(yán)格按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理 第四部分：4.1定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，真實(shí)地反應(yīng)了公司2021年度的經(jīng)營(yíng)情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報(bào)告全文》、《2021年年度報(bào)告摘要》。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為了提高資金的使用效率、增加收益，在確保不影響日常經(jīng)營(yíng)、確保資金安全的前提下，公司擬使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)；海通證券股份有限公司對(duì)此出具了核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
為進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司擬使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元或等值外幣開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在前述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司及其控股公司未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)資金的需要，公司及其控股公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信，額度不超過(guò)人民幣8億元（或等值外匯），決議及授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)作出新的決議之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提議于2022年5月27日（星期五）下午15:00在廈門(mén)市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司多功能會(huì)議室召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司內(nèi)部控制鑒證》；
5、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》；
6、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告》；
7、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》；
8、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
9、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)》；
10、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的核查意見(jiàn)》。
證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展光電 公告編號(hào)：2022-024
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
經(jīng)公司2022年04月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年05月27日（星期五）15:00召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性情況：
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年05月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年05月27日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)行使表決權(quán)；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年05月20日（星期五）
（七）出席對(duì)象
1、于2022年05月20日(股權(quán)登記日)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
（八）會(huì)議地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議事項(xiàng)
（二）提案內(nèi)容及披露情況
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
特別說(shuō)明：
1、以上議案均為普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
2、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，上述5、6、8、9項(xiàng)議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）
3、公司獨(dú)立董事將在本次2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真的方式登記
（三）會(huì)議登記地點(diǎn)：廈門(mén)市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司會(huì)議室
（四）登記手續(xù)
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書(shū)和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和代理人身份證。
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶(hù)卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。
3、異地股東可用傳真、信函或電子郵件方式登記，不接受電話(huà)登記。
股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2022年05月25日17:00前送達(dá)公司。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門(mén)市集美區(qū)杏林南路60號(hào)（郵政編碼：361022）
聯(lián) 系 人：李瀅雪、張玉華
電子郵件：IR@tes-tec.com
聯(lián)系電話(huà)：0592-6681616
傳 真：0592-6681056
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此通知。
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年04月15日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼：363019；
（二）投票簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展投票；
（三）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
1、對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年05月27日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年05月27日下午15:00。
（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司于2022年05月27日（星期五）召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)，并代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
注：1、上述議案，為非累積投票提案，委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。
2、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
3、法人股東由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。
委托人/單位（簽名蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼/單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人聯(lián)系方式：
委托人/單位股票賬號(hào)：
委托人/單位持股數(shù)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)：
委托日期：
附件三：
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司
2021年年度股東參會(huì)登記表
注：
1、請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。
2、持股數(shù)量請(qǐng)?zhí)顚?xiě)截至股權(quán)登記日持股數(shù)。
3、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年05月25日17:00時(shí)之前送達(dá)、傳真（0592-6681056）、信函或電子郵件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受電話(huà)登記。
4、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
股東簽字（蓋章）：__________________________
日期： 年 月 日
證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宸展光電 公告編號(hào)：2022-020
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司關(guān)于
2022年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年04月14日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元或等值外幣開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在前述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止。具體情況如下：
一、開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的基本情況
1、投資目的
公司產(chǎn)品以出口銷(xiāo)售為主，境外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)占比較大，外銷(xiāo)業(yè)務(wù)主要采用美元、新臺(tái)幣、歐元、日元結(jié)算，當(dāng)匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響，為進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司有必要根據(jù)具體情況，適度開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)。
2、投資額度及期限
根據(jù)境外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元或等值外幣資金開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)資金來(lái)源為自有資金及通過(guò)法律法規(guī)允許的其他方式籌集的資金，不涉及募集資金。
3、投資品種
公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)品種，包括但不限于外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期等衍生品交易品種。
4、決議有效期
5、投資決策及實(shí)施
6、衍生品交易業(yè)務(wù)交易對(duì)方
經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)、具有衍生品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)。上述金融機(jī)構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不以投機(jī)為目的進(jìn)行衍生品交易，所有交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行該業(yè)務(wù)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實(shí)際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益；在外匯衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于交易損益。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，以保證在交割時(shí)擁有足額資金供清算，以減少到期日現(xiàn)金流需求。
3、履約風(fēng)險(xiǎn)：公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的對(duì)手均為信用良好且與公司已建立業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行金融機(jī)構(gòu)，履約風(fēng)險(xiǎn)低。
4、其它風(fēng)險(xiǎn)：在開(kāi)展交易時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、明確外匯套期保值產(chǎn)品交易原則：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正?？缇硺I(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率利率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不從事以投機(jī)為目的的外匯衍生品交易。
2、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司制訂了《證券投資及衍生品交易管理制度》，對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照制定的制度進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、為控制履約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的履約風(fēng)險(xiǎn)。
4、為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整策略，最大限度的避免匯率損失。
四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算原則
公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定及指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。
五、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性
公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)以滿(mǎn)足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，以防范和規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)為目的，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。公司已制定了與外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的管理制度，并對(duì)實(shí)際合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。預(yù)計(jì)開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。因此，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)具有可行性。
六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
1.獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是圍繞公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行的，不是單純以盈利為目的，而是以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，具有一定的必要性，不存在損害公司和全體股東利益的情形，因此同意《關(guān)于2022年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
2.保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，有利于降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，具有一定的必要性。公司已按照相關(guān)規(guī)定制定了《證券投資及衍生品交易管理制度》，采取了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，相關(guān)審批程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
4、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門(mén)）股份有限公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)》。
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