美國pos機(jī)買幣,郵寄美金來買房

新聞資訊 | 2023-03-25 08:31 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、美國pos機(jī)買幣

2、pos的由來？

美國pos機(jī)買幣

寒亭男子李某偶然結(jié)識一名自稱為“美國大兵”的網(wǎng)友，與其聊得十分投機(jī)。該網(wǎng)友提出希望定居寒亭,讓李某張羅幫其買房，并提出將美金郵寄給李某。后來，對方稱包裹被扣需要繳納管理費，李某將錢打給對方，醒悟后報警。寒亭警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對方并非美國人，贓款讓成都男子王某購置比特幣，用于躲避警方查處。6月13日，記者從寒亭公安分局了解到，警方目前已經(jīng)鎖定了冒充“美國大兵”的嫌疑人身份，并展開偵查。王某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

今年44歲的寒亭男子李某曾經(jīng)有過幾年的海員經(jīng)歷，退職回家后依然關(guān)注著相關(guān)信息。今年4月初，在相關(guān)的海事微信群中，一名自稱叫“約翰”的“美國大兵”突然添加其為好友，稱其曾經(jīng)參加過阿富汗戰(zhàn)爭、伊拉克戰(zhàn)爭等，也有過相關(guān)海上經(jīng)歷，而且喜歡中國文化，兩人聊得十分投機(jī)。

“約翰”的經(jīng)歷吸引了李某，讓李某對其暗暗崇拜。雙方交流期間,“約翰”不時會向李某提供自己的視頻和照片。在相關(guān)的信息中，“約翰”是一名全副武裝的白人男子，這些信息讓李某更加確信對方的身份。出于好奇，李某曾多次嘗試與“約翰”視頻聊天，不過“約翰”總是以正在執(zhí)行任務(wù)、信號不好等名義拒絕視頻通話?！凹s翰”與李某聊天一直都是使用漢語,中間偶爾語言邏輯出錯，對方稱是因為用翻譯軟件交流，這一點也沒有引起李某的懷疑，反而認(rèn)為“約翰”對中國文化充滿向往，所以更加取信于這位“好兄弟”。

4月下旬，“約翰”主動提出被中國這個美麗的國家吸引，希望能在中國定居。由于跟李某有緣結(jié)識，加上他描繪的濰坊風(fēng)貌十分吸引人，便決定在寒亭定居歸隱，希望李某能為其操辦購房的事宜，會提供給他買房的“中介費”。見到對方如此信任自己，李某開始留意相關(guān)樓盤的信息，并將戶型等內(nèi)容發(fā)送給對方。經(jīng)過挑選，“約翰”選定了寒亭區(qū)的一處豪宅，并提出寄給李某30萬美金。“約翰”稱，這筆錢是其退伍費及各類獎金存款，由于其身份特殊，所以不能直接轉(zhuǎn)賬。

5月初，“約翰”稱其已經(jīng)將全部現(xiàn)金郵寄給李某，并把打包美金的包裹照片、快遞單號等信息發(fā)送給李某。由于該快遞公司屬于跨國公司，李某查詢不到相關(guān)信息，不過出于對“好友”的信任，李某沒有生疑。此后，“約翰”每過一兩天,就會向其發(fā)送物流信息截圖,讓李某對此事更加深信不疑。

5月4日，“約翰”聯(lián)系李某稱，該包裹抵達(dá)日本后，需要進(jìn)行轉(zhuǎn)運，而該筆現(xiàn)金被海關(guān)扣押，需要繳納16000元的管理費才能過境。對于好友的要求，李某還是有所猶豫，不過“約翰”稱其全部財產(chǎn)都在里面，一旦無法過境，不僅無法到中國買房，還有可能一無所有。此時，李某產(chǎn)生了愧疚心理，認(rèn)為如果不是自己推薦，也許不會發(fā)生這種事，加上“約翰”提出事后可以重謝自己，打動了李某。李某便根據(jù)“約翰”提供的賬號，打到所謂的海關(guān)賬戶上，對該現(xiàn)金包裹進(jìn)行“解禁”。

不過，“約翰”隨后提出，后續(xù)還有其他通關(guān)費用，希望李某能一次性幫其辦好。這時，李某回憶“約翰”前后的行為，經(jīng)過幾天輾轉(zhuǎn)反側(cè)的思索之后，他懷疑自己上當(dāng)受騙了。

5月10日，李某向寒亭公安分局刑偵大隊報案。

接到報警后，寒亭公安分局刑警大隊一中隊民警立即展開調(diào)查。通過一系列的偵查，很快鎖定了嫌疑人的身份，掌握了其犯罪事實。隨著偵查的深入，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人并非“美國大兵”，甚至不是美國人，對方發(fā)送給李某的視頻和照片系偽造。同時，民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某“解禁”的費用也并未打到嫌疑人的賬戶，而是輾轉(zhuǎn)落入了成都男子王某手中。

起初，民警根據(jù)經(jīng)驗，懷疑王某與這位偽造身份的“美國大兵”同屬于一個詐騙團(tuán)伙。經(jīng)多方調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)王某今年34歲，沒有正當(dāng)職業(yè)，公開身份是一家網(wǎng)店店主，2018年年底，曾從事比特幣的倒賣交易，從中賺取虛擬貨幣的差價盈利。不過，由于其交易異常，銀行卡曾被凍結(jié)。今年年初，王某一次性購置了大量身份證，置辦了幾十張銀行卡，并購置了十幾臺POS機(jī)用于交易。

5月21日，在掌握了大量證據(jù)后，民警將王某一舉抓獲。

據(jù)王某交代，2018年開始，他發(fā)現(xiàn)比特幣作為一種虛擬貨幣，在國外網(wǎng)站炒賣會有不少盈利，就開始跟一群炒賣虛擬貨幣的人交易。不過，王某慢慢發(fā)現(xiàn)，不少客戶付款后，會有人輾轉(zhuǎn)聯(lián)系自己，詢問其是否是海關(guān)人員，收款后能否解禁現(xiàn)金包裹。之后，因現(xiàn)金流異常，王某銀行賬戶被多次凍結(jié)。

此時，王某意識到購置自己比特幣的客戶可能是詐騙分子，購置比特幣是為了躲避警方查處。王某發(fā)現(xiàn)對方與自己聊天都是全程英語，由于王某本科學(xué)歷，英語還不錯，根據(jù)交流內(nèi)容猜測對方“來頭不小”，不會牽連到自己。于是，王某明知對方可能是詐騙分子，還購置了大量身份證、幾十張銀行卡、十幾臺POS機(jī)繼續(xù)用于與對方交易，試圖躲避警方。

之后，在短短幾個月的時間里，王某的流水就達(dá)七八百萬元，從中抽成不少。因此，王某更不舍得放棄這門“生意”。沒想到法網(wǎng)恢恢，最終被警方抓獲。單純地買賣比特幣并不違法，但是在知道交易對象購置比特幣的費用是詐騙所得，就是詐騙共犯，要被依法處罰。

6月13日，記者從寒亭公安分局了解到，目前，警方已經(jīng)鎖定了冒充“美國大兵”的嫌疑人身份，并展開偵查。王某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。