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本文目錄一覽：

1、pos機欺詐

2、pos詐騙歸誰管

pos機欺詐

東北網(wǎng)12月22日訊(記者 唐繼厚) 近日，黑龍江省大慶市公安局高新區(qū)分局打掉了一個冒充“銀聯(lián)業(yè)務(wù)員”騙取POS機用戶“升級服務(wù)費”的電信詐騙團伙，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人75人，查扣贓款贓物30余萬元，核實報破案件萬起以上，涉案金額近700萬元。

11月中旬，大慶市公安局高新區(qū)分局社區(qū)民警在開展反詐宣傳過程中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某公司正在經(jīng)營推廣的POS機業(yè)務(wù)十分可疑。鑒于該公司存在實施電信詐騙犯罪嫌疑，大慶市公安局反詐中心會同高新區(qū)分局立即成立專案組，全力攻堅。

經(jīng)核查，該電信詐騙犯罪團伙披著軟件開發(fā)公司的外衣，通過非法購買獲得外省市POS機使用者的公民信息，組織公司70余人偽裝成“銀聯(lián)售后工作人員”，使用話術(shù)與POS機使用者電話聯(lián)系，編造對方手里的機器需要升級，銀聯(lián)為其免費更換新機器的虛假理由，征得對方同意后，該公司將廉價POS機郵寄給使用者，并讓其下載APP進(jìn)行激活。當(dāng)使用者激活POS機刷卡消費時，該公司“業(yè)務(wù)員”告知使用者首筆刷卡需扣其298元“升級服務(wù)費”，承諾按月返還。當(dāng)受害人刷卡支付后，該公司便以各種理由拒絕返還，多數(shù)POS機使用者因為受騙金額較少，不了了之。

12月14日，專案組組織80名警力對該公司開展突擊抓捕，當(dāng)場抓獲以陳某龍為首的犯罪團伙75人，現(xiàn)已采取強制措施45人，另30人因情節(jié)顯著輕微教經(jīng)訓(xùn)誡后放回。

目前，專案組正在進(jìn)一步清查該公司購買的公民個人信息來源，核實被騙資金去向，全部收繳其非法所得，為受害人挽回經(jīng)濟損失。

pos詐騙歸誰管

pos詐騙歸中國銀聯(lián)管理。

使用pos機為他人套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。根據(jù)《刑法》規(guī)定，非法經(jīng)營，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙罪立案的最低標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)額較大，所以是三千元。

非法經(jīng)營，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)

民事欺詐罪可以直接撥打報警電話或去公安機關(guān)立案。

公安機關(guān)受理審查確定案件性質(zhì)。對于確有犯罪事實符合立案條件的，由公安機關(guān)立案偵查獲取有關(guān)證據(jù)，依法追究犯罪分子的刑事責(zé)任。同時受害人可向公安機關(guān)提供有關(guān)線索，積極協(xié)助警方破案;經(jīng)碼慶過審查，對于不夠刑事處罰需要給予行政處理的，依法予以處理或者移送有關(guān)部門。

監(jiān)管部門投訴方法

1.中國人民銀行

中國人民銀行是支付機構(gòu)的直屬監(jiān)管部門，任何有關(guān)于POS機的欺詐行為都可以向其投訴

投訴專線12363

向當(dāng)?shù)氐娜诵型对V就是前綴我們當(dāng)?shù)氐膮^(qū)號

2.中國支付清算協(xié)會。

支協(xié)的投訴舉報當(dāng)時較多，不僅有投訴專線，還有專門對外的投訴網(wǎng)站

其中就包括專門投訴支付結(jié)算違法違規(guī)的入口

隨著2020年的新規(guī)落地，支協(xié)的權(quán)能是比較大的，無論是支付機構(gòu)還是代理商都需要向其進(jìn)行備案

3.國家發(fā)展改革委員會

費率定價就是由發(fā)改委負(fù)責(zé)的，因此遭遇費率暴漲等欺詐問題，可以向發(fā)改委舉報

此前，發(fā)改委也發(fā)布了違規(guī)收費的意見征求（已于10月31日結(jié)束）

發(fā)改委官網(wǎng)首頁-互動交流-建言獻(xiàn)策-“關(guān)于公開征集涉企違規(guī)收費問題線索和規(guī)范涉企收費有關(guān)意見建議”

目前可以通過12381直接投訴舉報

注意：無論您向哪一個監(jiān)管部門舉報，一定要說清楚支付機構(gòu)的違規(guī)行為以及自己的遭遇，并且一定要明確自己是遭遇欺詐。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的遲巖握

處三年以下有期徒刑、拘役或者棗皮管制，并處或者單處

罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年

以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一白九十二條以非法白伺為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七牛以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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