怎么查詢pos機流量卡卡號,對方要離婚并轉(zhuǎn)移財產(chǎn)怎么辦

新聞資訊 | 2023-04-03 09:03 | 投稿人：pos機之家

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本文目錄一覽：

1、怎么查詢pos機流量卡卡號

2、pos機的卡流量怎么，查？

怎么查詢pos機流量卡卡號

前言

說到離婚，如何進行財產(chǎn)分割，往往是雙方爭議比較多的地方。很多當事人覺得離婚就是兩個人的事，財產(chǎn)各歸各，孩子撫養(yǎng)費定好，用不著請律師。但在踏進民政局、法院那一刻，往往容易喪失婚變期間的主動權。

什么主動權？爭奪財產(chǎn)的主動權！

為了盡可能拿到更多的財產(chǎn)，夫妻一方往往無所不用其極，通過各種手段隱藏、轉(zhuǎn)移、毀損或變賣夫妻共同財產(chǎn)。

如何在婚變時掌握主動權，如何在發(fā)現(xiàn)對方在轉(zhuǎn)移財產(chǎn)時“抽絲剝繭”，則是需要方法。

今天要分享的是團隊近期處理的一起訴訟離婚案件，就查詢對方的財產(chǎn)線索發(fā)揮了十八般武藝。

吵架到離婚只要一紙訴狀

李先生是在2020年3月左右找到我們團隊的，帶著材料來到律所咨詢離婚。

事實上，這個時候?qū)Ψ揭呀?jīng)起訴離婚了，當事人收到起訴狀的時候無比震驚，說曾經(jīng)是提到過想離婚，但認為那只是夫妻間的小吵小鬧，誰家夫妻吵架沒說過幾句氣話？

沒想到這次是來真的.....

其實太多“被離婚”的人，都有這個困惑。夫妻共枕多年竟會走到這一步，沒想到人生第一次走到法院，竟是處理自己的離婚案。

面對面交談后，我們了解到李先生平時工作忙，家里大事小事基本都是妻子在管理，可謂掌握了財政大權，而當事人李先生對于家里財產(chǎn)知之甚少，溝通下來總是“好像有幾張銀行卡”“好像有房產(chǎn)”“好像......”

在我們詢問夫妻財產(chǎn)情況時，李先生一連說了好幾個“好像”，但一問具體賬號、具體名稱，李先生卻連連搖頭。

見此情形，有著豐富離婚案件處理經(jīng)驗的我們，一邊告知李先生第一次起訴判離婚的幾率較小，一邊讓李先生抓緊打開自己對夫妻共同財產(chǎn)的“盲區(qū)”，為第二次離婚爭取最大利益做準備——那就是【獲取夫妻共同財產(chǎn)線索】

在我們的指導下，李先生將家里涉及資金流動的所有賬單及資金賬戶通過復印、拍照、截圖等方式進行初步留存，在這個過程中又發(fā)現(xiàn)了幾張妻子名下的銀行卡信息。

第二次再來溝通時，李先生已經(jīng)初步整理出了一些賬戶。通過進一步的分析和指導，李先生對我們的咨詢意見及專業(yè)給予了高度認可和信任，當即決定由我們來代理這起離婚案件。

接受委托后，我們根據(jù)李先生提供的數(shù)十張財產(chǎn)資料信息，按房產(chǎn)、銀行卡、股票、股權、保險、公積金等類別進行梳理并制作表格，上演一場福爾摩斯版“順藤摸瓜+抽絲剝繭”大戰(zhàn)。

順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)線索

李先生提到家里親戚之前透露過妻子曾拉攏她一起買杭州的房子，但李先生不確定有沒有真的買，妻子從來沒跟自己說過這個事，更別說房產(chǎn)的具體坐落了。

在上海查房是需要提供具體住址的，但各地辦理事項要求多少有些不同，具體還是要看當?shù)氐霓k理規(guī)則。

秉著不放棄任何可能機會的宗旨，團隊律師隨即準備好材料前往杭州市不動產(chǎn)交易中心，嘗試對李先生妻子名下在杭州的房產(chǎn)進行查詢。

起初房產(chǎn)交易中心的窗口老師對于調(diào)取事項和材料審核上提出疑問，經(jīng)過和窗口老師的不斷溝通和軟磨硬泡，解釋法院受理情況、被調(diào)查人和委托人的身份關系以及現(xiàn)階段案件需要查明的情況等等，終于將對方的房產(chǎn)信息調(diào)取出來，為李先生爭取到了較大價值的共同財產(chǎn)線索。

除了房產(chǎn)，在銀行卡流水上，我們也取得了重大突破。

根據(jù)李先生提供的銀行卡信息，我們同步向法院申請調(diào)查令調(diào)取銀行卡流水，最終拿到了4張銀行卡近100頁的銀行流水。

團隊律師對流水進行逐筆分析與核對，主要關注每一筆轉(zhuǎn)賬“轉(zhuǎn)給誰？”“轉(zhuǎn)多少？”

“轉(zhuǎn)給誰？”——重點關注有無通過轉(zhuǎn)賬變成其他財產(chǎn)類型。例如轉(zhuǎn)到股票賬戶、其他理財賬戶等。

在梳理過程中，我們發(fā)現(xiàn)李先生妻子有幾筆款項是轉(zhuǎn)給自己另外的銀行卡，而這幾張銀行卡屬于李先生獲取之外的新線索。

“轉(zhuǎn)多少”——關注大額轉(zhuǎn)賬信息。通常轉(zhuǎn)出去的錢包含消費、還款、代轉(zhuǎn)、債權、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等幾種可能，結(jié)合李先生對妻子了解程度、消費習慣以及有無回轉(zhuǎn)款項等因素，我們將幾筆李先生妻子和其弟弟近一年來的大額頻繁轉(zhuǎn)賬信息進行標注，對可能涉嫌轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)的轉(zhuǎn)賬信息進行重點記錄。

抽絲剝繭，實錘轉(zhuǎn)移財產(chǎn)

通過李先生提供的線索，我們登錄“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢到其妻子名下有兩家公司。

通過“變更信息欄”顯示，近期兩家公司都發(fā)生了股權變動——李先生妻子將其全部股份轉(zhuǎn)移至第三人名下，并且顯示的變更時間距離提起離婚訴訟僅相隔一兩個月，這一問題迅速引起了我們的警覺。

隨后我們立即向法官申請調(diào)查令，調(diào)取了這兩家公司的工商檔案信息

果然，通過工商內(nèi)檔查詢到李先生妻子在轉(zhuǎn)移股權時簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議文本以及受讓股權人的信息。通過李先生辨認，該第三人系其妻子家中的親戚。

于是，我們當即確定這場離婚大戰(zhàn)的應對方案：一是對離婚案件作為被告做好充分準備，二是同時另行啟動訴訟，將被轉(zhuǎn)移的夫妻共同財產(chǎn)“拿回來”。

證明惡意轉(zhuǎn)讓

就如何證明惡意轉(zhuǎn)讓，我們從夫妻關系開始時間、案涉股權設立時間、轉(zhuǎn)讓價格、轉(zhuǎn)讓對象、雙方的關系以及股權轉(zhuǎn)讓的時間等幾個方面進行證據(jù)收集。

在轉(zhuǎn)讓價格上，我們發(fā)現(xiàn)兩份案涉轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，一份作價45萬轉(zhuǎn)讓，另一則作價0元轉(zhuǎn)讓。

有人會說，這0元都是免費送了吧，這肯定是低價轉(zhuǎn)讓吧。

還真不一定，司法實踐中對“不合理低價”的認定并非簡單以數(shù)額的多少來認定，而是會考慮價格與公司經(jīng)營和資產(chǎn)狀況的匹配程度，從而綜合進行判斷。

若公司經(jīng)營較差且負債達到一定數(shù)量使得股權價值大幅度下降時，則會以較低價格轉(zhuǎn)讓。但若是同經(jīng)營程度和資產(chǎn)狀況差距較大，則0元轉(zhuǎn)讓很大程度屬于不合理低價。

據(jù)李先生表示，A公司經(jīng)營狀況尚可，不至于以0元作價。而B公司則是持續(xù)盈利的，應該不止45萬的股權價值。

但李先生并未參與公司經(jīng)營管理，無法拿出公司相關信息及數(shù)據(jù)，基于該情況，我們向法院遞交了《股權評估申請書》，申請對轉(zhuǎn)讓股權進行評估以確定該轉(zhuǎn)讓價格是否合理。

為證明該受讓人系轉(zhuǎn)讓方的親屬，我們以律所的介紹信、律師證和委托材料等前往其戶籍地派出所調(diào)取了當事人的戶籍信息，以證明雙方的親屬關系。

另外，就夫妻關系存續(xù)期間取得股權后轉(zhuǎn)讓的案件，我們也進行了大量的檢索，以較大程度把握案件的審判趨勢和要注意的情況。

一審二審終還正義

在與法官的溝通中，法官認為本案為確認合同無效糾紛，且目前的案件事實情況清楚，因此未同意我們提出的股權評估申請，建議在離婚案件中再去確認。

在轉(zhuǎn)讓價格上我們暫時無法提出有力證明，但其他舉證方面例如轉(zhuǎn)讓對象、轉(zhuǎn)讓時間等還是向法院提供了充分證據(jù)。

最終一審法院支持了我們主張的觀點，認為轉(zhuǎn)讓的股權中財產(chǎn)權益具有夫妻共同財產(chǎn)的性質(zhì)，受讓人作為親戚應當知道轉(zhuǎn)讓時未取得李先生同意且轉(zhuǎn)讓發(fā)生在二人夫妻不合準備提起離婚訴訟期間，難以認定受讓人系善意，判決兩份轉(zhuǎn)讓協(xié)議無效。

對方不服后提起進行了上訴，但最后也被二審法院駁回。

在這場離婚大戰(zhàn)中，我們和李先生一起“順藤摸瓜、抽絲剝繭”，最終將被轉(zhuǎn)移的夫妻共同財產(chǎn)成功追回，為后續(xù)爭取更多財產(chǎn)權益打下關鍵基礎。

律師建議

婚姻關系中，保持對財產(chǎn)的知情權其實也是保護自己的方式之一，不至于在發(fā)生婚變時處于完全被動中。

若還是在婚姻信任中被辜負，律師教你幾招查詢對方財產(chǎn)：

一、房產(chǎn)

知道具體地址的，帶上身份證、結(jié)婚證到房屋所在地的房產(chǎn)交易中心填寫相應表格申請查詢。房產(chǎn)交易中心會打印一份房屋產(chǎn)權登記信息（俗稱“產(chǎn)調(diào)單”），上面有房屋坐落、房屋性質(zhì)、產(chǎn)權人姓名、取得日期、抵押信息、查封信息等。

如果不知道房屋具體坐落，怎么辦？

目前上海市暫不支持“以人查房”，但其他省市政策會有不同，例如杭州市提供利害關系人查詢渠道。

利害關系人準備本人身份證原件和利害關系證明材料原件可以線上申請或線下進行查詢；利害關系人還可委托律師查詢，律師攜帶律師證原件、律所介紹信、委托書原件、案件受理通知書或者法院的調(diào)查令進行查詢，具體查詢權限可咨詢當?shù)胤慨a(chǎn)交易中心。

二、存款

存款需要知道具體的銀行賬號，可以記錄掌握的銀行卡卡號，留意家中存放的POS機小票、銀行存單、開戶憑證等，另外家里存放的一些購房購車合同、保險理財合同等大多會要求填寫付款賬號或者收款賬號，找到并記下！

還有一種方法也是我們在處理李先生案件中用到的——通過向法院申請調(diào)查令要求調(diào)取對方的銀行卡交易明細，進一步篩選是否其他未掌握的銀行卡信息。

銀行卡對應的開戶行信息只需通過撥打各大銀行的人工客服電話或者編輯短信發(fā)送客服電話即可查詢。

三、公司股權

掌握公司名字全稱的，可以登錄官方的“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”，或者其他諸如企查查、天眼查、啟信寶等網(wǎng)站查詢的股東信息、持股信息。

不知道公司名稱的，可以先登陸企查查、天眼查等輸入被查詢?nèi)诵彰?，可得到該人在全國范圍?nèi)公司的持股權。

但同名同姓的情況較多，可通過公司的地址、其他股東是否有熟悉的人名等來進一步縮小查詢范圍。想知道公司股權變動、出資等具體情況的可以由律師向法院申請調(diào)查令調(diào)取公司內(nèi)檔得到更多信息。

四、股票

知道對方炒股，但不知道具體股票賬戶的怎么查？可以留意對方手機上的短信信息，交易軟件app的登錄界面等，記錄下登陸的賬戶信息。

實在無法自查的可以請代理律師向法院申請調(diào)查令，律師拿著調(diào)查令去中國證券登記結(jié)算有限責任公司的查詢對方股票情況，看看對方在哪些證券公司開設賬戶，再申請調(diào)查令去相應的證券公司查詢對方的股票持有情況和股票資金余額。

有些朋友可能看到部分財產(chǎn)情況查詢是律師拿著法院的調(diào)查令去調(diào)取的，那么當事人自己也能申請法院開具調(diào)查令，自己去查就行，應該可以不用請律師吧？

其實，在沒有財產(chǎn)線索的情況下，如何去和法官溝通申請開具調(diào)查令？如何撰寫調(diào)查令申請書？到了相應的單位具體查什么？哪些材料才是有用的？拿到相關材料后怎么計算財產(chǎn)價值？如何主張分割等問題，還是一系列比較復雜的過程，而且往往伴隨著對方想盡辦法轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的緊張局面。

這時候爭分奪秒地確定夫妻共同財產(chǎn)范圍和線索離不開專業(yè)的處理經(jīng)驗，建議必要時還是聘請專業(yè)的婚姻律師介入以出謀劃策，最大限度地爭取利益。