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pos機(jī)團(tuán)隊(duì)
1月21日消息，北京公安局稱，京澳警方聯(lián)合破獲特大跨境地下錢莊案，犯罪嫌疑人非法改裝POS機(jī)為賭客套現(xiàn)，涉案金額達(dá)300余億元。
據(jù)悉，經(jīng)過前期的細(xì)致摸排，立案2月后，北京警方于1月7日共出動(dòng)100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對(duì)前期鎖定人員同步實(shí)施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現(xiàn)場(chǎng)查扣港幣現(xiàn)金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機(jī)32臺(tái)，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。此外，據(jù)北京市公安局介紹，該案件開創(chuàng)了北京與澳門警方聯(lián)合打擊跨境地下錢莊的先河。
事實(shí)上，由于地下錢莊非法經(jīng)營活動(dòng)較為隱蔽，中國地下錢莊的數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。從公安機(jī)關(guān)偵破的一些典型案件看，一些地方地下錢莊的經(jīng)營已形成一定規(guī)模，經(jīng)手的資金額巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全國公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易總金額逾9000億元。
相較于其他犯罪類型，地下錢莊沒有顯性的外在糾紛；犯罪手段與技巧多變，設(shè)下重重的煙幕彈，擾亂偵查視線，提高了破案難度。不過，這之中大量的“搬錢手法”高度相似，掩蓋著資金的“暗潮涌動(dòng)”，行業(yè)人士分析出了四種手法：海量賬戶混淆資金流向；以空殼公司為幌子，偽造單證，虛構(gòu)交易；對(duì)敲方式，平行交割；家族經(jīng)營、職業(yè)團(tuán)伙顯現(xiàn)。
非法改裝POS機(jī)為賭客套現(xiàn)，涉案金額達(dá)300余億
北京市公安局消息，2019年1月7日，北京警方與澳門警方共同破獲涉案金額高達(dá)300余億元的跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。
據(jù)了解，北京市公安局在前期發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢莊犯罪線索情況后，成立由經(jīng)偵總隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)的專案組。此后，專案組對(duì)大量涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)有關(guān)人員及組織采取細(xì)致摸排后，準(zhǔn)確掌握了對(duì)方的犯罪事實(shí)——該涉案團(tuán)伙在境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)，非法移機(jī)至澳門后，組織團(tuán)伙成員赴澳門，在賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。
在鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員，及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員后，2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪立案?jìng)刹椤?/p>
北京市公安局介紹，由于該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地。為實(shí)時(shí)跟控嫌疑人軌跡，全面查清案件事實(shí)，專案組在珠海市設(shè)立前線指揮部，并與珠海有關(guān)部門間建立通報(bào)機(jī)制，掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動(dòng)態(tài)。同時(shí)，前線指揮部協(xié)調(diào)澳門司警局，對(duì)團(tuán)伙在澳門的作案窩點(diǎn)、活動(dòng)軌跡、犯罪事實(shí)等全面固定取證，為統(tǒng)一收網(wǎng)提供了有力的支撐。
1月7日，北京警方共出動(dòng)100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對(duì)前期鎖定人員同步實(shí)施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現(xiàn)場(chǎng)查扣港幣現(xiàn)金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機(jī)32臺(tái)，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
北京市公安局表示，該案件的成功偵辦，開創(chuàng)了北京與澳門警方聯(lián)合打擊跨境地下錢莊的先河，展現(xiàn)了北京警方打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和決心。下一步，北京警方將持續(xù)深入開展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進(jìn)一步查清犯罪事實(shí)，并與北京外匯管理部門等行政單位大力合作，實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，全力維護(hù)首都金融秩序。
地下錢莊數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)
“地下錢莊”是指一種游離于金融監(jiān)管體系之外的非法金融組織，它們利用或部分利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉(zhuǎn)移或資金存儲(chǔ)借貸等非法金融業(yè)務(wù)。公安行業(yè)人士分析，地下錢莊非法經(jīng)營活動(dòng)較為隱蔽，中國地下錢莊的數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。
從公安機(jī)關(guān)偵破的一些典型案件看，一些地方地下錢莊的經(jīng)營已形成一定規(guī)模，經(jīng)手的資金額巨大。官方數(shù)據(jù)顯示：2015年，全國破獲至少170余起重大地下錢莊、洗錢案件，涉案金額8000多億元；這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在2016年同比又雙雙上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全國公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易總金額逾9000億元。
近年來，監(jiān)管層對(duì)地下錢莊的打擊一直處于高壓態(tài)勢(shì)。公開信息顯示，2018年以來就有多地尤其是邊境（下面案例中的黑龍江七臺(tái)河市、廣西欽州市等）偵破特大地下錢莊案：
2019年1月，廣西欽州公安成功偵破該地首例重大跨境地下錢莊案。2018年4月28日，金融部門向欽州市公安局報(bào)案，稱他們發(fā)現(xiàn)在欽州開設(shè)的廣西某貿(mào)易有限公司銀行對(duì)公賬戶日常資金交易存有重大疑點(diǎn)，初步懷疑該客戶利用開設(shè)的空殼公司從事非法經(jīng)營活動(dòng)。欽州市公安局初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)該貿(mào)易公司涉及的賬戶有20多萬個(gè)，流動(dòng)資金高達(dá)800多億元。其后成功破獲這起重大地下錢莊案，共抓獲19名犯罪嫌疑人，打掉3個(gè)犯罪團(tuán)伙，扣押涉案銀行卡、車輛、電腦、編碼器等一批作案工具，涉案金額高達(dá)20億元。
以及黑龍江省七臺(tái)河市公安局近期偵破多種犯罪交叉的特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊13個(gè)，涉案流動(dòng)資金超萬億元。
更早之前，還有2017年1月，河北唐山公安機(jī)關(guān)破獲了涉案金額達(dá)人民幣400億元的特大地下錢莊案，共搗毀4個(gè)在深圳從事非法買賣外匯的地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)賬戶2074個(gè)，凍結(jié)資金人民幣3.4億余元。2017年3月，深圳公安機(jī)關(guān)偵破“邱某華地下錢莊案”，查實(shí)的涉案金額達(dá)人民幣144.6億元。2017年11月，廣東公安機(jī)關(guān)破獲廣東韶關(guān)“8·16”特大地下錢莊案，查明涉案金額人民幣200多億元。
地下錢莊是一個(gè)資金“黑洞”。央行條法司立法二處副處長張念念曾表示，地下錢莊的存在使大量資金游離于金融監(jiān)管體系之外，導(dǎo)致外匯管理和外匯統(tǒng)計(jì)分析的有效性大幅降低，且地下錢莊已成為一系列犯罪活動(dòng)的“幫兇”，它的存在也給腐敗分子轉(zhuǎn)移資金提供了一個(gè)快速通道。
2018年6月，央行官網(wǎng)發(fā)布消息稱，央行副行長、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長潘功勝帶隊(duì)赴公安部，與副部長孟慶豐就互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、打擊地下錢莊及非法外匯交易平臺(tái)等有關(guān)情況交換意見。
央行、公安部表態(tài)稱，將進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作配合，加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)交換和工作銜接，加大對(duì)相關(guān)領(lǐng)域重大違法犯罪活動(dòng)的行政處罰和刑事打擊力度，開展廣泛宣傳教育，構(gòu)建監(jiān)管長效機(jī)制，堅(jiān)決整治金融亂象，維護(hù)良好金融秩序。
“搬錢手法”類似，掩蓋資金暗涌
梳理中國裁判文書網(wǎng)的公開信息整理發(fā)現(xiàn)，在過去很長時(shí)間“地下錢莊”非法案例屢發(fā)，這之中大量的“搬錢手法”高度相似，掩蓋著資金的“暗潮涌動(dòng)”。
上海市公安局人士撰文指出，地下錢莊已呈現(xiàn)明顯的抬頭擴(kuò)張趨勢(shì)，分布態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)出“點(diǎn)多面廣”的特征；相較于其他犯罪類型，地下錢莊沒有顯性的外在糾紛；犯罪手段與技巧多變，設(shè)下重重的煙幕彈，擾亂偵查視線，提高了破案難度。以下四種是常見手法：
海量賬戶混淆資金流向
地下錢莊的實(shí)際控制人已然瞅準(zhǔn)了契機(jī)，往往“借用”多人的身份證開戶，以“銀行卡”為依托，利用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、第三方支付進(jìn)行資金的層層劃轉(zhuǎn)，從而掩蓋資金來源的性質(zhì)和幕后主體。通過數(shù)層、數(shù)十層、數(shù)百層、數(shù)千層賬戶制造資金的回路或鏈路，以期達(dá)到混淆資金流向的目的。當(dāng)公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查時(shí)，不法分子第一反應(yīng)就是銷毀網(wǎng)銀U盾等載體，干擾對(duì)資金的追查。比如，遼寧丹東公安機(jī)關(guān)破獲的金某特大跨境地下錢莊案，在金某家中，民警查獲銀行卡70余張、U盾40余個(gè)、涉案賬戶40余個(gè)，交易金額累計(jì)超過人民幣200億元。廣東韶關(guān)8·16特大地下錢莊案。犯罪團(tuán)伙為了掩飾資金來源，竊取200多人的身份證開設(shè)虛假賬戶，實(shí)際控制的非法虛假賬戶達(dá)到148個(gè)，遍及湖南、廣東、福建等20多個(gè)省份。
以空殼公司為幌子，偽造單證，虛構(gòu)交易
故意注冊(cè)成立大量空殼公司，使用真票、真單、真貨和利用資金流偽造的業(yè)務(wù)流程掩蓋資金匯兌活動(dòng)；一些空殼進(jìn)出口貿(mào)易公司，通過偽造單證、虛構(gòu)交易，重復(fù)使用進(jìn)口報(bào)關(guān)單，從銀行、報(bào)關(guān)、稅務(wù)等渠道轉(zhuǎn)移資金。
對(duì)敲方式，平行交割
“境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割”的對(duì)敲方式在跨境匯兌型的地下錢莊案件中十分常見。境內(nèi)用戶將錢交給地下錢莊，境內(nèi)合伙人在網(wǎng)上快速通知境外合伙人，根據(jù)匯率將相應(yīng)數(shù)額的美元、歐元、英鎊、港幣等打入客戶指定的境外銀行賬戶。資金沒有發(fā)生“物理性轉(zhuǎn)移”，但實(shí)質(zhì)上發(fā)生了“所有者主體的變更”。
家族經(jīng)營、職業(yè)團(tuán)伙顯現(xiàn)
為了保持錢莊的隱蔽性，犯罪團(tuán)伙越來越偏向于以“血緣、鄉(xiāng)親關(guān)系”為紐帶，建立家族式的信用關(guān)系，家族化經(jīng)營日益明顯。在2017年3月深圳公安機(jī)關(guān)破獲的“邱某華地下錢莊案”中，犯罪團(tuán)伙主要成員“邱某華、詹某雄、梁某生、邱某京”四人是同鄉(xiāng)。另一方面，團(tuán)伙的職業(yè)化在地下錢莊案中愈發(fā)顯現(xiàn)。有專門從事幕后組織、宣傳、策劃、走賬、管控的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)于換匯客戶也有著流程化的嚴(yán)格審核。
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landipos機(jī)安全嗎？
一、聯(lián)迪（landipos）只是POS機(jī)的生產(chǎn)商，所以是沒有支付牌照的，但是很多支付公司和銀行都在使用。
如拉卡拉、開店寶旗下的POS機(jī)都是使用聯(lián)迪的機(jī)具，拉卡拉、開店寶都是央行頒發(fā)支付牌照的一清機(jī)，可以說聯(lián)迪POS機(jī)產(chǎn)品是正規(guī)安全的一清機(jī)具，是合法的POS機(jī)產(chǎn)品。
二、聯(lián)迪POS機(jī)是不跳碼，作為被眾多銀行機(jī)構(gòu)和上市企業(yè)使用的產(chǎn)品，聯(lián)迪POS機(jī)使用商都是央行認(rèn)證的支付機(jī)構(gòu)，全天全方位的保護(hù)用戶用卡資金周轉(zhuǎn)安全，杜絕刷卡不到賬、費(fèi)率跳碼等現(xiàn)象，所以聯(lián)迪POS機(jī)是不跳碼的支付產(chǎn)品。
三、聯(lián)迪POS機(jī)是經(jīng)過專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)精心設(shè)計(jì)的一款防拆機(jī)具，內(nèi)部也暗轉(zhuǎn)防拆機(jī)會(huì)裝置，暴力拆卸的話回啟東自毀裝置，銷毀用戶的個(gè)人信息，保障了信息安全不泄露。
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