銀盛支付pos機實名認(rèn)證,今年銀盛支付青島分公司曾被罰9萬元

新聞資訊 | 2023-04-06 11:44 | 投稿人：pos機之家

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本文目錄一覽：

1、銀盛支付pos機實名認(rèn)證

2、銀盛通pos認(rèn)證了綁定設(shè)備了，激活了不用會扣錢嗎，我看網(wǎng)上說這個很坑？

3、銀盛寶支付是正規(guī)公司嗎？

銀盛支付pos機實名認(rèn)證

近日，中國人民銀行濟南分行公布新一輪行政處罰通知。此次被罰企業(yè)中，有4家第三方支付機構(gòu)，分別是瑞銀信支付技術(shù)有限公司、開店寶支付服務(wù)有限公司濟南分公司、付臨門支付有限公司山東分公司、山東運達電子商務(wù)有限公司。其中，瑞銀信支付技術(shù)有限公司和開店寶支付服務(wù)有限公司濟南分公司，因違反特約商戶實名制管理規(guī)定，均被罰款4萬元。付臨門支付有限公司山東分公司因違反特約商戶實名制管理規(guī)定和清算管理規(guī)定，被罰款5萬元。山東運達電子商務(wù)有限公司因違反特約商戶管理規(guī)定和違反清算管理規(guī)定，被罰款15萬元。

據(jù)了解，第三方支付領(lǐng)域的嚴(yán)監(jiān)管今年持續(xù)進行。根據(jù)央行各分支機構(gòu)公示的罰單信息， 2022年第一季度，針對第三方支付領(lǐng)域的違規(guī)行為，央行共計發(fā)布了23張罰單，涉及到20家支付機構(gòu)。20家支付機構(gòu)中，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“聯(lián)動優(yōu)勢”）、開店寶支付服務(wù)有限公司（以下簡稱“開店寶支付”）和銀盛支付服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“銀盛支付”）兩次被罰，不僅如此，銀盛支付還領(lǐng)到了年內(nèi)至今為止的最大罰單。

今年3月，銀盛支付領(lǐng)到央行2245萬元大額罰單。據(jù)不完全統(tǒng)計，該張罰單是銀盛支付自2017年以來收到的第20張罰單，也是銀盛支付在2022年收到的第2張罰單。根據(jù)央行深圳市中心支行披露的行政處罰信息公示表，因存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等4項違規(guī)行為，銀盛支付被罰款2245萬元，也是截至目前年內(nèi)第三方支付領(lǐng)域的最大罰單。同時，時任銀盛支付董事長陳敏，對上述4項違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，遭央行罰款44.9萬元。

今年1月，央行網(wǎng)站發(fā)布人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息公示（銀管罰〔2022〕10號）。信息顯示，聯(lián)動優(yōu)勢存在：1.違反外包管理規(guī)定；2.支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求；3.未能有效落實特約商戶管理責(zé)任，未能有效發(fā)現(xiàn)客戶異常情況；4.交易結(jié)算管理不規(guī)范；5.未按要求留存商戶材料；6.未規(guī)范建立代收業(yè)務(wù)制度。中國人民銀行營業(yè)管理部對聯(lián)動優(yōu)勢給予警告，沒收違法所得215.50236萬元，并處罰款392.984492萬元，罰沒合計608.486852萬元。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，中國人民銀行青島市中心支行今年1月公布的行政處罰決定書（青銀罰字〔2021〕14號）顯示，銀盛支付服務(wù)有限公司青島分公司因收單銀行結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范；為同一商戶多次入網(wǎng)、分配不同商戶號被人民銀行青島市中心支行依法責(zé)令限期整改，并處罰款9萬元。