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哪個(gè)平臺(tái)pos機(jī)素材多
騙子深諳詐騙套路 搭建虛構(gòu)平臺(tái)
“警察！不許動(dòng)！”2月25日7時(shí)許，辦案民警經(jīng)前期偵查充分掌握犯罪團(tuán)伙電子犯罪證據(jù)后，在鹽城市阜寧縣抓獲涉嫌詐騙的侯某以及負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬匯款的同伙袁某，當(dāng)場(chǎng)扣押用于作案的電腦、POS機(jī)、手機(jī)、銀行卡。
3月1日，民警又分別在北京市石景山區(qū)、河北省邢臺(tái)市抓獲犯罪嫌疑人高某和李某。
經(jīng)查，侯某、袁某、高某、李某4名犯罪嫌疑人騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為涉嫌詐騙罪被射陽警方依法刑拘，累計(jì)追回贓款120余萬元。
這是一起什么樣的詐騙案？
“編造虛擬投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙。”根據(jù)警方調(diào)查顯示：阜寧縣人侯某自2015年起，參與所謂“大業(yè)團(tuán)隊(duì)”等多個(gè)民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，先后投入數(shù)十萬元，企圖從中非法獲利，可長(zhǎng)期參與始終不見項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)。
當(dāng)時(shí)侯某本人因?yàn)榍捌诮?jīng)營(yíng)保健品生意失敗欠款數(shù)十萬元，侯某的兒子也因網(wǎng)絡(luò)賭博借取了20余萬小額貸款急需還錢。而侯某本人多次參與“大業(yè)團(tuán)隊(duì)”報(bào)單、統(tǒng)計(jì)，在幫助項(xiàng)目管理者統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目有問題，自己被騙了。深諳如何騙取老百姓錢財(cái)之道的侯某，曾經(jīng)有過詐騙前科，立刻萌生搭建一個(gè)假平臺(tái)實(shí)施詐騙的想法。
去年12月份，侯某通過委托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員搭設(shè)名為“中國(guó)夢(mèng)主平臺(tái)七億人中產(chǎn)階級(jí)199元+1”的網(wǎng)頁，實(shí)施詐騙。
騙子一人分飾兩角
斂財(cái)300萬元
“會(huì)員登錄該網(wǎng)頁完成注冊(cè)，便能看到320萬元數(shù)值待放款，但此時(shí)頁面呈灰色?！泵窬f，“要想激活頁面，必須繳納199元激活費(fèi)?！?/p>
與此同時(shí)，侯某利用原先在“大業(yè)團(tuán)隊(duì)”的號(hào)召力，聯(lián)系下屬會(huì)員人數(shù)較多的高某，聲稱自己對(duì)接了一個(gè)名為“中國(guó)夢(mèng)主平臺(tái)七億人中產(chǎn)階級(jí)199元+1”的個(gè)人激活費(fèi)項(xiàng)目，并將所謂負(fù)責(zé)激活項(xiàng)目的中央專員陳某慧（虛構(gòu)身份）的微信推送給高某。
“高某添加陳某慧微信后，經(jīng)商討獲得報(bào)單模板，將下屬會(huì)員收取的報(bào)單款項(xiàng)匯款至戶名為潘某妹的某銀行賬戶?！泵窬f，其實(shí)陳某慧和潘某妹均由侯某一人分飾。
為謀取非法利益，高某按照侯某的要求，以拉人頭的形式發(fā)展會(huì)員，搭建起四級(jí)組織并逐級(jí)收取報(bào)單費(fèi)用，大肆斂財(cái)行騙。
“涉案人員李某等人匯總報(bào)單核對(duì)無誤后，將款項(xiàng)匯至潘某妹賬戶，等會(huì)員信息逐層逐級(jí)報(bào)到侯某手中，再用后臺(tái)終端進(jìn)行所謂激活?！泵窬瘎⒖〔硎?，隨著時(shí)間推移，越來越多的會(huì)員因?yàn)椤瓣惸郴邸睆牟惶峁┞?lián)系方式，疑竇叢生。高某雖起疑心，但因得到6萬元辛苦費(fèi)，選擇繼續(xù)帶人招募會(huì)員從事違法活動(dòng)，直至落入法網(wǎng)。
射陽警方打擊犯罪與追贓挽損并重，立即查封凍結(jié)侯某賬戶的120余萬元，商洽保險(xiǎn)公司退近百萬元保險(xiǎn)金，同時(shí)動(dòng)員侯某的近親屬積極籌措資金退贓。
經(jīng)查，從今年1月上旬至2月下旬，侯某等人先后詐騙1.5萬人，斂財(cái)300余萬元。
騙局花樣翻新
莫被金錢迷眼
5年時(shí)間，侯某從一名被騙受害人變成詐騙犯罪嫌疑人，從一個(gè)想一夜暴富的“投資客”變成血本無歸的“階下囚”。受害人遍布全國(guó)各地，他們中年齡最小的45歲，最大的70歲?；卦L受騙群眾發(fā)現(xiàn)，部分受害人認(rèn)為就199元，一旦被騙損失也不大，萬一“投資”成功便可變成中產(chǎn)階級(jí)，還有部分受害人與曾經(jīng)的侯某一樣，曾參與多個(gè)民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，屢屢被騙卻仍深信不疑。
70多歲的受害人王某，經(jīng)濟(jì)條件不好，不聽家人的規(guī)勸，參加多個(gè)此類項(xiàng)目，看到網(wǎng)絡(luò)上此類詐騙的官方通報(bào)或案件宣傳，仍說一萬個(gè)項(xiàng)目里總有一個(gè)會(huì)是真的。被“洗腦”的王某面對(duì)警方調(diào)查，開始總以“沒參與、不知道”對(duì)抗。原來項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)者告知他們只要交代，不但這個(gè)項(xiàng)目沒有回報(bào)，其他項(xiàng)目也要泡湯，同時(shí)還要因?yàn)椴荒芙?jīng)受組織考驗(yàn)、泄露組織秘密被判刑。
警方提示：
民族資產(chǎn)解凍類騙局每隔一段時(shí)間便會(huì)花樣翻新。按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類的相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的社交群組、招募會(huì)員、收取費(fèi)用，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。
天下沒有掉餡餅的好事，公安機(jī)關(guān)再次提醒，當(dāng)前我國(guó)沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，凡自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂委托、授權(quán)、任命的，均是詐騙。廣大群眾要有足夠的防范意識(shí)，不要輕信小投資、大回報(bào)的騙局，無論是網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬還是線下給付，都要慎之又慎，一旦發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)立即報(bào)警。
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