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通聯(lián)i付pos機(jī)客服電話是多少
2018年對于支付機(jī)構(gòu)來說并不平靜。今年央行各分支機(jī)構(gòu)動(dòng)作很大，對諸多支付公司進(jìn)行巡查處罰，根據(jù)支付百科統(tǒng)計(jì)，今年針對第三方支付的處罰已達(dá)75次，僅8月份央行開出的罰單就高達(dá)20張，處罰金額近8000萬。以下為各支付機(jī)構(gòu)8月份處罰情況。
1、迅付信息科技有限公司因違反《中華人民共和國反洗錢法》，以及《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》被人民銀行上海分行處罰，罰款人民幣170萬元。
2、國付寶信息科技有限公司違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，給予警告，沒收違法所得22,176,051.47元，并處罰款22,296,051.47元，合計(jì)處罰金額44,472,102.94元。
3、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，給予警告，沒收違法所得12,079,185.64元，并處罰款12,169,185.64元，合計(jì)處罰金額24,248,371.28元。
4、支付寶也因“違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定”被中國人民銀行上海分行行政處罰412萬元。
5、開店寶支付服務(wù)有限公司(點(diǎn)佰趣)黑龍江分公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條，對開店寶支付服務(wù)有限公司黑龍江分公司處以人民幣50萬元罰款，對相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。
6、易通金服支付有限公司黑龍江分公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條，對易通金服支付有限公司黑龍江分公司處以人民幣30萬元罰款，對相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。
7、北京銀通支付有限公司違反《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，罰款人民幣1萬元。
8、北京商銀科技有限公司違反《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，罰款人民幣1萬元。
9、成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因?yàn)檫`反違反網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)和銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定被處以罰款人民幣13萬元。
10、現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司則因?yàn)檫`反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定處以罰款人民幣9萬元。
11、北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司因違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被罰款人民幣2萬元。
12、資和信電子支付有限公司因違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被罰款人民幣1萬元。
13、北京繁星山谷信息技術(shù)有限公司因違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被罰款人民幣7萬元。
14、北海石基信息技術(shù)有限公司違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、 銀行卡收單業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被給予警告和罰款19萬元。
15、重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司，違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定，罰款6萬元。
16、中匯電子支付有限公司重慶分公司，違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定及非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定，罰款3萬元。
17、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司重慶分公司，違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定及非金融機(jī) 構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定，罰款3萬元。
18、重慶千禮科技有限公司，違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定，罰款3萬元。
19、樂刷科技有限公司重慶分公司，違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定及非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定，罰款3萬元。
20、天翼電子商務(wù)有限公司違反《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被罰款人民幣1萬元。
支付行業(yè)加強(qiáng)整頓
今年以來，中國人民銀行對支付機(jī)構(gòu)的各類處罰“節(jié)奏”明顯加快。截至目前，各類處罰已超過75次，超過二十余家支付機(jī)構(gòu)收到了央行開出的罰單。
4月末，央行支付結(jié)算司下發(fā)了《2018年重點(diǎn)抽查工作指導(dǎo)意見》，其中明確了對支付行業(yè)檢查的重點(diǎn)，包括無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治、銀行結(jié)算賬戶管理、支付機(jī)構(gòu)備付金管理、“二清”違規(guī)行為、“斷直連”情況等幾大方面。
5月14日，央行支付結(jié)算司司長謝眾表示，人民銀行2018年將繼續(xù)大力推動(dòng)我國非現(xiàn)金支付環(huán)境的建設(shè)，指導(dǎo)市場主體對企業(yè)、居民提供更加安全、便捷、高效的支付產(chǎn)品。同時(shí)，持續(xù)做好正本清源工作，進(jìn)一步加大市場監(jiān)管力度，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，對各類違規(guī)支付行為的整頓處罰絕不手軟。
此外在4月中旬，央行支付司發(fā)布51號(hào)文，《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于2018年重點(diǎn)抽查工作的指導(dǎo)意見》。
央行支付司檢查的三個(gè)重點(diǎn)：
1.無證經(jīng)營支付機(jī)構(gòu)市場情況，重點(diǎn)檢查為無證支付公司提供服務(wù)（通道、支付結(jié)算）的商業(yè)銀行、持牌支付機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格抽查217號(hào)文貫徹執(zhí)行情況。
2.銀行II、III類賬戶開立和使用情況，促進(jìn)銀行落實(shí)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分類管理。抽查銀行單位賬戶開立情況。
3.支付機(jī)構(gòu)備付金集中存管執(zhí)行情況。
文件還包括針對銀行、支付機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)的管理。
1.收單機(jī)構(gòu)管理，央行檢查組將會(huì)重點(diǎn)抽查商戶是否利用APP實(shí)施“二清”等相關(guān)違規(guī)行為；其次將抽查小微商戶管理，是否按照相關(guān)要求審核落實(shí)主要負(fù)責(zé)人身份證明文件和設(shè)置信用卡收款金額上限等相關(guān)信息。
2.代收付管理，央行檢查組將會(huì)重點(diǎn)抽查授權(quán)與協(xié)議管理、代收付業(yè)務(wù)范圍和接口管理等。
3.支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口管理，此次檢查組將重點(diǎn)關(guān)注支付機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行“斷直聯(lián)”等執(zhí)行情況，重點(diǎn)關(guān)注查處支付機(jī)構(gòu)是否已經(jīng)關(guān)停新增直連支付清算交易，存量業(yè)務(wù)遷移清算機(jī)構(gòu)處理情況。
4.條碼二維碼支付業(yè)務(wù)是否由符合資質(zhì)的支付機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)（需擁有銀行卡收單牌照、互聯(lián)網(wǎng)支付牌照），跨行交易情況和296號(hào)文限額管理情況。
5.單標(biāo)外幣卡在境內(nèi)發(fā)行與使用情況，近央行人士對支付百科稱這是央行支付司首次公開對單標(biāo)外幣卡國內(nèi)發(fā)展情況的“關(guān)切”和“檢查”，由于包括VISA、萬事達(dá)、美國運(yùn)通、JCB等境外卡組織暫未在國內(nèi)取得人民幣清算許可證，根據(jù)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示，單標(biāo)外幣卡的發(fā)卡量逐年增高，存在外卡清算組織與國內(nèi)支付機(jī)構(gòu)變相繞過規(guī)范進(jìn)行提前從事人民幣銀行卡清算的“操作空間”，所以有檢查的必要性。
6.支付交易信息的完整性、真實(shí)性和可追溯性，對于市場上用戶的交易，需要保證可追查關(guān)聯(lián)收單機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)、發(fā)卡機(jī)構(gòu)的能力。
支付機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)注銷落實(shí)檢查！
1.抽查已經(jīng)注銷牌照的支付公司是否還在經(jīng)營支付業(yè)務(wù)；
2.抽查已經(jīng)被監(jiān)管罰退縮減經(jīng)營范圍的支付機(jī)構(gòu)是否還在這些地區(qū)經(jīng)營業(yè)務(wù)。
3.抽查被暫停支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)、注銷某一類型業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，是否還在經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2011年開始，央行陸續(xù)向市場發(fā)放了272張第三方支付牌照，而隨著監(jiān)管的強(qiáng)化，目前存量的第三方支付牌照已只剩239張。
監(jiān)管要求的規(guī)范化運(yùn)營將直接淘汰掉一批問題重重的，屢教不改，重大隱患的第三方支付機(jī)構(gòu)。
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