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如何查pos機(jī)有沒有積
電信詐騙之所以高發(fā)，就是因?yàn)槠渲杏欣蓤D。從非法獲取居民銀行卡信息，到販賣、盜刷進(jìn)而牟利，中間隱藏著一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
在省、市兩級(jí)公安網(wǎng)安部門的大力支持下，菏澤市公安局牡丹分局網(wǎng)安大隊(duì)近期偵破的一起利用公民個(gè)人信息制作偽造信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)的案件，歷時(shí)兩個(gè)多月，從吉林延邊，到廣西南寧，甚至經(jīng)歷了跨境辦案，5名主要犯罪嫌疑人幾乎同時(shí)落網(wǎng)。而發(fā)現(xiàn)這條灰色產(chǎn)業(yè)鏈，僅僅是通過在菏澤的一個(gè)QQ號(hào)。
這是一個(gè)什么樣的QQ號(hào)？背后隱藏著什么不為人知的勾當(dāng)？黑色產(chǎn)業(yè)鏈有著什么驚人的黑幕？斬?cái)嗨纸?jīng)歷了什么樣的曲折？12月9日，辦案民警向牡丹晚報(bào)記者進(jìn)行了揭秘。
QQ號(hào)背后的驚人秘密
緣起今年6月20日，上級(jí)部門下發(fā)的一項(xiàng)協(xié)查，其中一個(gè)QQ號(hào)涉及到牡丹區(qū)，經(jīng)過深挖，背后竟隱藏著一個(gè)驚人的秘密。
菏澤市公安局牡丹分局副局長(zhǎng)張勇向牡丹晚報(bào)記者介紹，經(jīng)過調(diào)查分析，這個(gè)QQ號(hào)的使用者是一名叫王某的男子，他通過QQ與另外一些QQ號(hào)頻繁傳送居民銀行信用卡信息，據(jù)此推斷王某很可能存在倒賣居民個(gè)人信息的違法犯罪行為，遂對(duì)王某進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。
（張勇副局長(zhǎng)給民警分析案情）
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)王某頻繁通過銀行自動(dòng)取款機(jī)取錢，這對(duì)一個(gè)沒有正當(dāng)職業(yè)的人來說極不正常，更堅(jiān)定了民警最初的判斷，王某不僅參與而且頻繁獲利，民警決定順藤摸瓜，斬?cái)啾澈蟮睦骀湕l。而經(jīng)過近一個(gè)月的跟蹤、調(diào)查、分析，卻沒想到，這根“藤”卻如此之長(zhǎng)——北至吉林延邊，南至廣西南寧，甚至出境擴(kuò)展到了越南。
（犯罪嫌疑人王某通過銀行自動(dòng)取款機(jī)取錢）
至此，這個(gè)QQ號(hào)背后涉及菏澤、吉林省延邊市安圖縣、廣西南寧市、廣東省廣州市、越南芒街市的非法獲取居民銀行信息、販賣、盜刷進(jìn)而洗錢牟利的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。
（辦案民警高健楠認(rèn)真分析梳理各種數(shù)據(jù)）
黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的“潛規(guī)則”
張勇介紹，在這些不法分子眼中，居民的個(gè)人信息只不過是他們牟利的工具，被他們稱之為“料”。
王某只是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的中間環(huán)節(jié)，他的“上家”是住在吉林省延邊市安圖縣的金某。警方經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)金某加入了很多“賣料”的QQ群，他在群里聲稱自己能“洗料”，便會(huì)有人主動(dòng)聯(lián)系他提供“料”。
（繳獲的制卡、盜刷銀行卡等作案工具）
所謂“洗料”就是別人賣給他的“料”都是打包發(fā)送，他把這些“料”進(jìn)行篩選，分出正在使用的銀行信息稱之為“活料”，已經(jīng)失效的銀行信息稱之為“死料”。然后，他會(huì)把“活料”再一次轉(zhuǎn)手。
王某和金某就是在這樣的QQ群里認(rèn)識(shí)，王某所負(fù)責(zé)的就是進(jìn)一步“洗料”，將金某提供的“活料”進(jìn)一步篩選，挑出“活料”中有盜刷價(jià)值的信息，根據(jù)銀行卡的類型，有的自己復(fù)制銀行卡取現(xiàn)，有的則轉(zhuǎn)給下線取現(xiàn)或洗錢。
（繳獲的作案工具，白色的卡被用來復(fù)制受害人銀行卡信息）
王某的“下家”是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵人物——廣西的熊某和王某某，這兩人負(fù)責(zé)制作假卡，并前往越南賭場(chǎng)進(jìn)行洗錢。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能否最終牟利，主要依靠這兩人。通過對(duì)兩人的調(diào)查，又有一名住在廣東省叫儀某的男子進(jìn)入警方視線，他專門為熊某二人提供制卡設(shè)備。
這個(gè)鏈條中的各個(gè)環(huán)節(jié)都有著自己的“潛規(guī)則”，他們都是在網(wǎng)上聯(lián)系，稱呼對(duì)方都是網(wǎng)名，絕不詢問對(duì)方真實(shí)信息；他們?cè)谶`法過程中形成了較高的信任度，從“買料”到洗錢的過程中相互之間沒有資金交易，直到成功洗錢之后，各自留下應(yīng)得的資金，再一級(jí)級(jí)返回。
“釣”捕嫌疑人
這條黑色產(chǎn)業(yè)鏈之長(zhǎng)從吉林到廣西，又延伸到國外，抓捕難度之大可想而知。
“抓捕必須同時(shí)進(jìn)行，任何一個(gè)環(huán)節(jié)受驚逃跑，這個(gè)案子就不完美?！睆堄陆榻B說，抓捕過程也是一波三折。從7月底，辦案民警就兵分多路，分別在吉林、廣東、廣西以及菏澤等待抓捕時(shí)機(jī)。這一等待，竟是一個(gè)月的時(shí)間。
準(zhǔn)備實(shí)施抓捕時(shí)，身在廣東的儀某首先出現(xiàn)狀況，忽然之間銷聲匿跡了。后來，經(jīng)過了解，原來是他的一個(gè)下線在河南省被抓，得到消息的儀某采取了靜默，民警只能如同大海撈針般尋找。直到8月25日，民警才發(fā)現(xiàn)了儀某的蹤跡，并將其抓獲。后來民警從手機(jī)中的計(jì)步器上看到，尋找儀某的幾天，每個(gè)人一天走的步數(shù)都在5萬步以上。
（民警抓獲犯罪嫌疑人儀某）
幾個(gè)人中最難抓捕的是王某某和熊某二人。因?yàn)樗麄冊(cè)趶V西居無定所，多數(shù)時(shí)間混跡于越南芒街市。中國民警無法跨境執(zhí)法，只能通過與越南芒街市公安局有區(qū)域合作關(guān)系的廣西東興市公安局商請(qǐng)?jiān)侥暇皆诋?dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了2人在越南都有固定的住所，并發(fā)現(xiàn)二人都有找“小姐”的嗜好。為了成功將二人抓獲，警方?jīng)Q定將二人“釣”回國內(nèi)。二人的“嗜好”讓民警心生一計(jì)，假扮“小姐”用東興市本地的一個(gè)電話號(hào)碼裝作誤發(fā)信息給熊某，熊某上當(dāng)回境內(nèi)，在邊防檢查站將熊某抓獲；隨后，民警又用熊某的手機(jī)聯(lián)系王某某，又將王某某“釣”住。
（在公安邊防人員的配合下，犯罪嫌疑人熊某被抓獲）
（越南警方在犯罪嫌疑人王某某、熊某越南住處搜查）
熊某、王某某被抓同時(shí)，其他幾路民警分別將王某、金某抓捕歸案。目前，涉案的幾名嫌疑人均已被警方依法執(zhí)行逮捕，對(duì)受害人的確認(rèn)及進(jìn)一步偵查還在進(jìn)行中。
電信詐騙破案何其難
“都知道電信詐騙案件難破，但我們有能力破獲每起案件，但需要大量精力和人力的投入，人手不夠是最大的難題。”張勇充滿豪氣的語言中又夾雜著許多惆悵。
“無論是在網(wǎng)上，還是在現(xiàn)實(shí)中，只要進(jìn)入肯定能留下痕跡，通過大數(shù)據(jù)分析，找到線索不是難事，這就是網(wǎng)安民警在長(zhǎng)年辦案過程中練成的絕技?！睆堄陆榻B，從2012年網(wǎng)安大隊(duì)成立，就開始針對(duì)電信詐騙案件進(jìn)行研究，他們主偵的案件全部告破。盡管如此，受人力所限，再加上電信詐騙破案難度大，涉及范圍廣，導(dǎo)致了破案時(shí)間長(zhǎng)。僅此一案，就耗時(shí)兩個(gè)月，動(dòng)用了大隊(duì)幾乎所有的警力。
采訪當(dāng)天，牡丹晚報(bào)記者注意到，網(wǎng)安大隊(duì)僅有幾個(gè)人在隊(duì)里處理著日常必須的事務(wù)。張勇告訴記者，其他十幾個(gè)人都在外地辦案?！?strong>今年，我們大隊(duì)幾乎一次全體會(huì)都湊不齊人，每天都有人在外地辦案。”張勇感嘆。
盡管現(xiàn)在平均每月破獲本地案件兩起，帶動(dòng)破獲外地案件一批，但發(fā)案的速度遠(yuǎn)高于破案速度，以至于案件越積越多。“這樣的案件少發(fā)生，是我們最大的愿望?！睆堄陆ㄗh，平時(shí)群眾都應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人信息，比如不在非正規(guī)場(chǎng)所刷銀行卡，發(fā)現(xiàn)可疑的POS機(jī)盡量使用現(xiàn)金支付等。
（來源：牡丹網(wǎng)警）
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