網(wǎng)上有很多關(guān)于黑龍江pos機(jī)代理商找不到pos機(jī)主人,黑龍江歷史上最大詐騙團(tuán)伙覆滅記的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于黑龍江pos機(jī)代理商找不到pos機(jī)主人的問題，今天pos機(jī)之家(www.shineka.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
黑龍江pos機(jī)代理商找不到pos機(jī)主人
今年11月，在公安部的組織指揮下，黑龍江省、市、區(qū)三級公安機(jī)關(guān)聯(lián)動，400余名警力轉(zhuǎn)戰(zhàn)遼、魯、川、黔、滇等多個省份，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，一舉搗毀6個以商務(wù)咨詢公司為掩護(hù)的詐騙犯罪窩點(diǎn)，成功偵破公安部督辦的這起被喻為建國以來黑龍江公安史上最大詐騙案——“2017.11.6”系列團(tuán)伙詐騙案件。11月28日，警方將159名嫌疑犯押解回哈爾濱！
為辦貸款鋌而走險，公司“正規(guī)”卻不放款
據(jù)《新聞夜航》“警方視點(diǎn)”欄目報道，此案案發(fā)緣于哈爾濱市民張鵬等200多人的集體報案。張鵬是哈市一家小微企業(yè)的法人代表，今年8月16日忽然接到一個來電，一個操南方口音的女生自稱是和銀行合作的貸款公司的工作人員，他們推出一款貸款產(chǎn)品，利息低，門檻也低，有營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)、車照即可，保險單也行。
女子介紹，這家貸款公司名叫中盈瑞豐商務(wù)咨詢公司。對急需用錢的張鵬來說，能貸到錢才是最重要的。雙方約定的利率4厘5，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于商業(yè)貸款。張鵬決定以自己公司的營業(yè)執(zhí)照加上身份證在這家公司貸款70萬元。
轉(zhuǎn)天，張鵬去對方公司面談。這家公司位于哈爾濱市上海街一處寫字樓，裝修氣派，七八十個工作人員戴著胸牌，各自忙碌著。張鵬看到前來辦理貸款的人也不少，接受的都是一對一服務(wù)，就是誰打的電話誰接待。
張鵬回憶：“當(dāng)時跟我們談的人說，我們給你辦但不能白辦，要收手續(xù)費(fèi)，提點(diǎn)提到5個點(diǎn)。我要貸70萬，應(yīng)該提35000元。”張鵬先交了7000塊錢的誠意定金表明態(tài)度，他明白，這個誠意金不交，就走不到下一步，也就進(jìn)行不了所謂的面簽，更拿不到貸款。
過了十來天，那個女工作人員微信給張鵬介紹了一個業(yè)務(wù)經(jīng)理，接下來找他就可以面簽了，地點(diǎn)仍在中盈瑞豐公司里，流程和銀行也差不多，手續(xù)、拍照、復(fù)印……一樣不少。期間，張鵬又交了8000元提點(diǎn)費(fèi)，并和對方約定，剩下的那兩萬元等貸款下來直接扣掉。那位經(jīng)理說：“回家等著吧，7到15個工作日就可以放款?！?/p>
約定的放款時間到了，但款項(xiàng)還沒到賬，張鵬又給經(jīng)理撥了電話?！案杏X這經(jīng)理在誑我，總是說‘大哥你放心吧’‘行，馬上就能下來’‘辦不下來我也白跑啊’?？煽傄矝]下文?！庇诌^了十個工作日，張鵬一遍一遍催款，項(xiàng)目經(jīng)理再接電話就有些不耐煩了，“哥你咋回事兒啊？不跟你說是工作日嘛！雙休日不算工作日，銀行不可能禮拜天還上班啊！”
哈市200多人中招，“中盈瑞豐”79人集體蒸發(fā)
到了9月20日，已經(jīng)過了預(yù)定的15個工作日了，還沒有收到放款消息的張鵬有些不放心，直接去中盈瑞豐的辦公地，到門口一看，大門緊鎖，說是去拓展訓(xùn)練去了。門上貼著很多人的聯(lián)系方式，都是辦貸款受騙的市民電話。很多上當(dāng)受騙的人已經(jīng)被公司的經(jīng)理拉黑，這才找上門來。
張鵬建了個微信群，把這些人一一拉了進(jìn)去?，F(xiàn)在，群人數(shù)已經(jīng)超過220人，大家在微信里訴說受騙經(jīng)過。受騙市民鄭龍說：“POS機(jī)（刷卡）顯示并不是中盈瑞豐名下的單位，其中一個是一諾珠寶，當(dāng)時也懷疑了，但錢交了說啥都已經(jīng)晚了?！?/p>
張鵬攏了一下，最多一人被騙9萬元，最少的3000元，還有人交了一千兩千正打算要去辦的沒算，有220多萬元進(jìn)了中盈瑞豐的賬戶。顯而易見，這家公司是個不折不扣的騙子公司。由于案情重大，哈市公安局史無前例地抽調(diào)了各分局400多名精干警力，投入到案件的偵破當(dāng)中。
騙子六省亂竄，騙來的錢層層扒皮
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司的法人代表王某只是一個傀儡，不具備做法人的條件。僅在哈爾濱市的中盈瑞豐就有涉案人員79人，他們逃跑時，帶走了所有賬本，刪除了電腦里的文件。專案組從受騙群眾留下的點(diǎn)滴線索入手，很快掌握了這些騙子的來龍去脈。
哈市公安局道里分局情報指揮中心負(fù)責(zé)人高奇峰介紹，在七月中旬前后，這些人分三批一共來了大概六、七十人。他們原本是分散在全國幾個省份的，先回到成都，然后由成都統(tǒng)一乘飛機(jī)來到哈爾濱。他們很多還是情侶，紛紛在附近租了房子，開始實(shí)施騙術(shù)。
專案組分析，從詐騙的主要框架來看，幾個主要出資人租場地、購買辦公設(shè)備、組織人員，就是為了在短期內(nèi)獲取巨大利潤。所以犯罪嫌疑人不可能就此放棄，很可能流竄到各地繼續(xù)作案。
警方調(diào)查，中盈瑞豐的幾個骨干成員流竄到其他五個省市又開設(shè)了幾家公司，由原來的業(yè)務(wù)員搖身一變成了總經(jīng)理，涉案人數(shù)再度上升達(dá)到了400多人，詐騙模式與中盈瑞豐一模一樣，先是大量購買盜取來的公民個人信息，再由公司人員打電話，最重要一環(huán)就是冒充銀行工作人員。詐騙來的錢，每一個層級都按比例分成。
高奇峰說：“話務(wù)組實(shí)際上也是業(yè)務(wù)員，他們有底薪，每談成一筆業(yè)務(wù)有15%的提成，一共涉案金額在228萬左右，每個業(yè)務(wù)員獲得的提成在幾百元到幾千元，甚至幾萬元、十幾萬元不等。”
11月22日，由公安部統(tǒng)一指揮，全國六個省市統(tǒng)一收網(wǎng)。詐騙主要骨干成員在成都，而涉案人數(shù)最多的是貴陽。貴陽抓捕組到達(dá)當(dāng)?shù)睾?，發(fā)現(xiàn)由中盈瑞豐的幾個業(yè)務(wù)員分別又設(shè)立了兩家公司，在同一棟高檔寫字樓的30層和34層。哈市公安局道里分局案件科科長辛國明說，經(jīng)過初期偵查，他們發(fā)現(xiàn)這個樓里有很多類似的公司。
警方重拳出擊，159人押解回哈
這次統(tǒng)一行動共抓獲團(tuán)伙成員234人，其中184人被刑事拘留?？垩黑E款88萬余元，凍結(jié)止付涉案銀行賬戶248個、160余萬元，扣押汽車1輛，涉案總金額近千萬元。
11月28日，159個犯罪嫌疑人分別從成都、貴陽、昆明被押解回哈爾濱。經(jīng)審訊，五個犯罪團(tuán)伙共有471名成員，組織架構(gòu)大致分為三級：第一級（核心級）59人，為組織、策劃、出資及主要獲利人員；第二級（管理級）80人，為公司各部門經(jīng)理或組長；第三級（員工級）332人，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人、洽談和簽訂合同。
《新聞夜航》記者劉暢對本報記者說：“時下要辦貸款或信用卡的人很多，總有人想走捷徑，而放棄正常的途徑。在這個過程當(dāng)中，難免會出現(xiàn)各種小意外，浪費(fèi)了時間或金錢，甚至上了騙子的當(dāng)?！?/p>
（文中受害者均為化名） （李子健）
以上就是關(guān)于黑龍江pos機(jī)代理商找不到pos機(jī)主人,黑龍江歷史上最大詐騙團(tuán)伙覆滅記的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于黑龍江pos機(jī)代理商找不到pos機(jī)主人的知識，希望能夠幫助到大家！
