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1、個(gè)體戶pos機(jī)綁定個(gè)人卡算是個(gè)體流水

個(gè)體戶pos機(jī)綁定個(gè)人卡算是個(gè)體流水

日前，甘肅省張掖市山丹縣警方搗毀一個(gè)盤踞本地的“跑分”洗錢窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人42名，扣押涉案手機(jī)42部、銀行卡66張、POS機(jī)1部、電話卡42張，串并了一批外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，初步統(tǒng)計(jì)涉案流水超過4000萬元。

反常的“走賬”行為

警方研判案情

今年1月12日，山丹縣公安局刑事偵查大隊(duì)接到“斷卡”線索，近一個(gè)月內(nèi)張掖市山丹縣、甘州區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國多地電詐案件。

刑偵大隊(duì)立即對(duì)線索分析研判，圍繞4名山丹籍開卡人員的相關(guān)信息展開深度追查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人來往甘州區(qū)頻繁，甘州區(qū)可能隱藏嫌疑人洗錢的“水房”，且山丹縣多名持卡“白戶”有組織向甘州區(qū)的洗錢“水房”進(jìn)行“輸血”。

為了盡快搗毀該案背后的“水房”，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)，民警迅速出擊，于1月14日在山丹縣城區(qū)內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人周某、張某等7人。

經(jīng)審訊，7名嫌疑人口徑一致，堅(jiān)稱輕信一外地男子可以用銀行卡“走賬”以提高銀行信用額度，自稱并未出售銀行卡“跑分洗錢”獲利，也不知道自己卡內(nèi)“走賬”的資金是涉詐資金，辯解自己也是受害者。

但7人在明知銀行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情況下，為了提高銀行信用額度，將多張銀行卡交由外地男子“走賬”，且未核實(shí)“走賬”350萬元巨額資金來源是否合法。同時(shí)7人也無法合理解釋，該外地男子為其“走賬”時(shí)地點(diǎn)頻繁變換，且駕車載7人到甘州區(qū)多個(gè)賓館、公園、近郊等地用手機(jī)操作“走賬”等反常行為。

民警綜合分析口供材料后推斷，7名涉案嫌疑人反偵察意識(shí)極強(qiáng)，應(yīng)該是在作案前進(jìn)行了串供。辦案民警憑借多年的辦案經(jīng)驗(yàn)判斷這個(gè)“跑分”團(tuán)伙絕沒有那么簡單。

民警開拓辦案思路，從幾人的銀行轉(zhuǎn)賬流水進(jìn)行分析。最終在大量的證據(jù)面前，起初存有僥幸心理的張某等人如實(shí)供述了自2021年12月下旬開始，在陳某等人的帶領(lǐng)下，窩藏在甘州區(qū)多個(gè)賓館、公園、郊區(qū)偏僻地段操作“跑分”平臺(tái)，賺取傭金，參與向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢幫助的犯罪事實(shí)。

警方介紹，本案中的所“跑分洗錢”，特指利用合法第三方支付渠道，為不法分子進(jìn)行收匯款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金。窩點(diǎn)頭目建立“跑分”平臺(tái)，雇傭窩點(diǎn)成員使用銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付渠道等進(jìn)行收款，將境外賭博、電詐等非法資金收款匯集后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬“洗白”至上線指定賬戶內(nèi)，以達(dá)到“眾包洗錢”“分散轉(zhuǎn)賬”逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。

幕后團(tuán)伙浮出水面

由于涉案數(shù)額巨大，山丹縣公安局立即抽調(diào)多警種精干力量成立“1.14”專案組，啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制，圍繞掌握的線索第一時(shí)間召開案情分析會(huì)議，采取多種手段全力攻堅(jiān)。

專案組兵分三路，一路民警繼續(xù)對(duì)張某等人進(jìn)行審訊，另一路民警負(fù)責(zé)對(duì)該犯罪團(tuán)伙其余骨干成員進(jìn)行線下核查，還有一路民警則對(duì)該犯罪團(tuán)伙組成、成員關(guān)聯(lián)等情況進(jìn)行刻畫，一個(gè)以陳某、李某、李某某、武某某等人為骨干的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙徹底浮出水面。

時(shí)間刻不容緩！多耽誤一分鐘，就會(huì)有更多的境外賭博、電詐等非法資金被“洗白”，就會(huì)有更多的群眾受到財(cái)產(chǎn)損失！

抓獲的部分犯罪嫌疑人

山丹縣公安局集結(jié)精干警力分頭行動(dòng)，經(jīng)過晝夜蹲守，縝密布控，短短的24小時(shí)內(nèi)，專案組民警多地同步行動(dòng)，先后在甘州、民樂、山丹等地抓獲犯罪嫌疑人23人。

1月15日下午，在專案組掌握大量證據(jù)的前提下，成功攻破該犯罪團(tuán)伙2號(hào)、3號(hào)頭目的心理防線，二人投案自首。16日下午，該犯罪團(tuán)伙1號(hào)頭目陳某被專案組民警成功抓獲。

在查明該團(tuán)伙人員組織架構(gòu)、人員分工及其作案手法后，警方再次抽調(diào)刑警、網(wǎng)安、禁毒、派出所精干警力乘勝追擊，兵分多路，多次往返甘州、民樂、山丹等地再次抓獲16名犯罪嫌疑人。

日入萬元成“黃粱夢”

扣押的涉案銀行卡

據(jù)犯罪嫌疑人陳某交代，2019年至2020年在柬埔寨、菲律賓打工期間，了解到“跑分”平臺(tái)的相關(guān)功能。2021年12月下旬，在金錢的誘惑下，陳某糾集李某某、武某等人前往江西南昌、福建漳州等地“取經(jīng)”后，通過某社交軟件與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙勾聯(lián)，由陳某在平臺(tái)進(jìn)行“上分”操作，通過一款名叫“FJ”的境外聊天軟件獲取轉(zhuǎn)賬信息，再利用他人的銀行卡，由武某某等人按指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”走賬，從每筆走賬中按照一定的比例獲取返利。

每天“工作”1至3小時(shí)，就可以“入賬”1千至1萬元不等的收入。一夜暴富后，面對(duì)良好的“錢景”，嘗到甜頭的陳某、武某某、于某等人覺得這種幫助洗錢的方式簡單又暴利，便多方尋找安全可靠的銀行卡和招募其他的“白戶”進(jìn)行“跑分”。

“小作坊”一開業(yè)，便“如火如荼”開始運(yùn)作。在陳某等人的“努力”下，很快聯(lián)系到李某、鄒某某、王某、朱某等人，并用他們的銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢，再逐級(jí)發(fā)展“下線”擴(kuò)大收益。

就在陳某等人做著“一夜暴富”的發(fā)財(cái)夢時(shí)，這個(gè)“經(jīng)營”不到1個(gè)月的小作坊就被山丹警方一鍋端了。

目前，案件正在進(jìn)一步深挖、擴(kuò)線中。

來源： 甘肅政法網(wǎng)

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