網(wǎng)上有很多關于銷售pos機營業(yè)執(zhí)照,買賣銀行卡和營業(yè)執(zhí)照的灰色產(chǎn)業(yè)為何如此讓人瘋狂的知識，也有很多人為大家解答關于銷售pos機營業(yè)執(zhí)照的問題，今天pos機之家(www.shineka.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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銷售pos機營業(yè)執(zhí)照
銀行卡作為便捷的支付工具，改善支付體驗的同時，根據(jù)卡神小組從媒體新聞那了解到的情況來看，現(xiàn)在銀行卡市場背后也催生出了一條販賣銀行卡的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，銀行卡非法買賣事件層出不窮，不法分子通過銀行卡倒買倒賣賺取不正當收益，使銀行卡淪為了洗錢工具。那么這到底是怎么回事情呢？到底是怎么了呢？今天卡神小組就來和朋友們聊一聊買賣銀行卡和營業(yè)執(zhí)照的灰色產(chǎn)業(yè)為何如此讓人瘋狂？朋友們一起來看看詳細內(nèi)容吧。
近日，廣西省柳州市警方查獲一犯罪團伙，該團伙指使他人虛假注冊大量空殼公司，后將公司銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、U盾等重要信息出售給電信詐騙人員。企業(yè)對公賬戶暗藏黑色產(chǎn)業(yè)，隨著政策的放寬，注冊企業(yè)的準入門檻開始降低，簡單的注冊手續(xù)也使部分人員盯上了這個新財路，圍繞銀行卡買賣進行著各種黑色交易。與普通銀行賬戶不同，企業(yè)銀行賬戶由于資金流動量大，更利于資金的周轉(zhuǎn)，因此企業(yè)銀行賬戶被拿來大量倒買倒賣，巨大的需求也使其存在一定的市場。
廣西省柳州市警方在廣西省柳州市銀保監(jiān)分局協(xié)助下，發(fā)現(xiàn)廣西省柳州市存在大量企業(yè)銀行賬戶開戶人與實際持有人并非同一人的情況，推測極有可能是有人利用開立企業(yè)銀行賬戶的空子，進行違規(guī)販賣銀行賬戶的行為。廣西省柳州市警方查明了近百名涉嫌買賣企業(yè)對公賬戶的犯罪嫌疑人具體情況，先后抓獲涉嫌買賣企業(yè)對公賬戶的犯罪嫌疑人90人，查繳涉案筆記本電腦6臺、POS機10個，以及數(shù)量眾多的公司公章、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾。
倒賣銀行卡成一門生意，一門暴利又危險的行業(yè)。近年來，倒賣銀行卡案件層出不窮，之前破獲的案件情況分析看，大量信息表明銀行卡買賣現(xiàn)象非常嚴重。這種倒賣行為通過網(wǎng)絡進行，事實上已經(jīng)很難界定地域，隱蔽性也很強，比較難以發(fā)現(xiàn)。通常以每張百余元的價格，收購他人新辦的銀行卡，其中絕大多數(shù)賣給了境內(nèi)外實施網(wǎng)絡電信詐騙活動的人員，以此賺取差價、非法牟利。這些被非法交易的銀行卡，已經(jīng)不再是一張普通的銀行卡，而淪為了洗錢的工具，并形成一條開卡、收購、出售、使用他人銀行卡的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。
卡神小組總結(jié)：根據(jù)卡神小組了解到的情況，目前出售的銀行卡分為兩大類，一類是大套，另一類則是小套。小套包含私人銀行卡、手機卡、U盾、身份證四件套，同時含有公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡、對公賬戶的則稱為大套。一般市場上以3-800元收購的身份證、電話卡、銀行卡和Ｕ盾組成的四件套，通過快遞以2-4000元倒賣給全國乃至境外的詐騙團伙，用于收取、轉(zhuǎn)移和洗白贓款?？ㄉ裥〗M告訴朋友們，目前很多平臺上已經(jīng)屏蔽掉了身份證、銀行卡等關鍵字的搜索，但是不法分子還是能找到渠道大量購買銀行卡信息，難以徹底杜絕?？ㄉ裥〗M提醒朋友們，國家對銀行卡管理有著嚴格的規(guī)定，任何私自制造、倒賣銀行卡或信用卡的行為達到一定程度都屬于違法犯罪行為。在最后，卡神小組還是要和朋友們啰嗦一句，賺錢方法千千萬，違法的事情不能干，朋友們說是不是？希望這個資料對朋友們有所幫助。
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