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來源:四川日報-川觀新聞
川觀新聞記者 伍力
“不用的銀行卡可以掙錢!只需在你的銀行卡上過一下流水,每天就有上千元收入,躺著也能掙大錢,穩(wěn)賺不賠!”這樣的話術(shù),你心動了嗎?小心,你可能陷入“跑分”團伙設(shè)下的陷阱。
近日,成都武侯公安就打掉一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪“跑分”洗錢的“幫信”團伙,抓獲犯罪嫌疑人13名,查獲用于“跑分”的銀行卡20張、電話卡6張、刷卡機1個。
2021年12月30日,轄區(qū)群眾向武侯分局雙楠派出所反映,高升橋北街一小區(qū)某出租屋長期有許多陌生人出入,形跡可疑,懷疑該房間內(nèi)可能從事非法活動。接報后,雙楠派出所綜合指揮室立即指派正在附近“掃樓”的民警司鑫銘等人前往現(xiàn)場核實情況。經(jīng)過地毯式的摸排搜索,最終擋獲11名名犯罪嫌疑人。
為避免貽誤戰(zhàn)機,武侯分局副分局長林楊坐鎮(zhèn)指揮,從分局各單位抽調(diào)精干警力組建專案組,對現(xiàn)場擋獲的11名犯罪嫌疑人展開連夜突審,幾個回合下來,嫌疑人們就紛紛交代自己利用銀行卡“洗錢”的犯罪事實,并指證團伙頭目何小冰(化名)組織幾人“跑分”洗錢。
安靜的審訊室里,刑警大隊副大隊長羅斌和雙楠派出所執(zhí)法辦案隊隊長董琦輪番上陣,與何小冰斗智斗勇長達十余小時,何小冰始終沉默不語、一言不發(fā),仍在作最后的抵抗。
天網(wǎng)恢恢,疏而不漏?何小冰一心以為自己拒不承認(rèn)就能瞞天過海,殊不知專案組早已集齊現(xiàn)場證據(jù)和其他同伙的口供,全部指向他涉嫌組織他人實施“跑分”洗錢的犯罪行為。在強有力的證據(jù)面前,何小冰的心理防線終被擊潰,交待了自己與國外犯罪團伙勾結(jié),在成都租用民宿作為犯罪窩點,組織多人幫助轉(zhuǎn)移電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博資金數(shù)百萬元的犯罪事實。
次日,專案組根據(jù)嫌疑人交代的情況千里奔襲,在長春將2名逃跑的嫌疑人抓捕歸案。
經(jīng)專案組連夜審查,并對案件進行細(xì)致分析,一個分工明確、層級分明的“幫信”團伙逐漸明晰,“跑分”騙局的神秘面紗也被揭開。
原來,該團伙長期以高價在網(wǎng)上收購銀行卡的方式進行“跑分”活動,為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等錢款“洗白”并非法牟利。何小冰作為該團伙的主要管理人,在成都盤踞窩點,接收上家大龍(代號)介紹來的“跑分”工作人員,并負(fù)責(zé)他們的飲食起居;同時接收大龍的“跑分”指令,將任務(wù)分發(fā)給團伙成員,對電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博資金進行“跑分洗白”,從中逐級抽取分紅,賺取利益。
自“斷卡”“掃樓”行動開展以來,成都武侯公安重拳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,共打掉“幫信”團伙16個,打擊處理犯罪嫌疑人154人,收繳銀行卡1200余張、電話卡370余張,全力護牢人民群眾錢袋子。
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