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山西專業(yè)的云pos機(jī)公司
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今年3月26日，南昌市紅谷灘新區(qū)鼎峰中央一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)內(nèi)，“客服”正利用事先設(shè)計(jì)好的劇本進(jìn)行詐騙，50余名民警突然出現(xiàn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲21人。
“都是些20歲出頭的年輕人，有南昌周邊縣區(qū)的，江西其他地市的，也有外省人。”5月14日，辦案民警接受采訪時(shí)透露。
21名犯罪嫌疑人被抓
今年3月中旬，南昌市公安局東湖分局刑偵大隊(duì)接到市局反詐中心轉(zhuǎn)發(fā)的線索，線索顯示，南昌市有一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。東湖公安分局刑偵大隊(duì)隨即以分局反詐專業(yè)隊(duì)為主力，抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行深入摸排偵查。成功確定了該犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)。
3月26日，在南昌市公安局反詐中心的直接指揮調(diào)度下及其他相關(guān)部門的大力協(xié)助下，專案組調(diào)集50余名警力果斷出擊，一舉搗毀了位于紅谷灘新區(qū)鼎峰中央的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人熊某峰、雷某輝、陳某輝、熊某云等21人，繳獲手機(jī)、電話等作案通訊工具40余部，電腦8臺(tái)及POS機(jī)1臺(tái)。
結(jié)合對(duì)犯罪嫌疑人的審訊，一個(gè)以優(yōu)化征信為名的騙局浮出水面。
利用劇本實(shí)施精準(zhǔn)詐騙
“您好，我是好易貸全國(guó)服務(wù)平臺(tái)客服工號(hào)****，我在網(wǎng)貸大數(shù)據(jù)看到您在我們公司旗下app申請(qǐng)貸款，因綜合評(píng)分不足被拒了，給您做個(gè)回訪電話，請(qǐng)問您還需要資金周轉(zhuǎn)嗎？”辦案民警發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙甚至有自己的“話術(shù)總綱（劇本）”。事先準(zhǔn)備好的劇本里，清清楚楚地寫明了各種情形的應(yīng)對(duì)措施。
“打電話遇到客戶問利息、額度、周期、前期費(fèi)用，不是拒絕了嗎，能批下來嗎……一律回復(fù)：我是做電話回訪的，專業(yè)的問題會(huì)有微信客服為您解決”“……（客戶）可能會(huì)問你們是怎么操作的，你們利息怎么算，我能申請(qǐng)多少，你們能批多少，你們有沒有前期費(fèi)用，你們?cè)趺词召M(fèi)等等，這時(shí)候我們不能被客戶牽著走，要把客戶拉回我們的主題，了解客戶需要多少資金”。
據(jù)了解，犯罪嫌疑人口中“客戶”的資料信息均由該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)入，這些“客戶”本就是有貸款需求且因個(gè)人征信問題無法獲得正規(guī)貸款的群體，面對(duì)事先設(shè)計(jì)好的劇本，“客戶”很容易就會(huì)落入圈套。
以優(yōu)化征信為由收“中介費(fèi)”
按照劇本里的套路，“客服”會(huì)告訴“客戶”，繳納“中介服務(wù)費(fèi)”（金卡998元、銀卡468元）即可獲得為期一年的優(yōu)化征信服務(wù)，征信優(yōu)化后，即可快速獲得貸款。
“實(shí)際上壓根沒有給人家優(yōu)化什么征信，因?yàn)楸或_的幾乎都是外地的（全國(guó)各地都有），被騙金額也少，所以南昌本地沒人報(bào)案，外地被騙的嫌麻煩報(bào)案的也少。”民警說，該犯罪團(tuán)伙就是利用了受害人這一心理特點(diǎn)，才大肆行騙。
據(jù)了解，通過大量調(diào)取銀行賬戶流水、QQ、微信通訊記錄、手機(jī)信息話單等后續(xù)案件取證工作，專案組完善了該犯罪團(tuán)伙利用虛假信息進(jìn)行詐騙活動(dòng)的證據(jù)鏈，通過案件串并和深挖犯罪，破獲系列電信詐騙案20余起。
小伙通過應(yīng)聘成為團(tuán)伙成員
3月26日，被警方抓獲的21人均為20歲出頭的年輕人，有南昌周邊縣區(qū)的，江西其他地市的，也有外省人。
“犯罪嫌疑人熊某峰、雷某輝、陳某輝三人出資利用他人身份信息注冊(cè)了一家名為南昌豪度信息咨詢公司的企業(yè)，并對(duì)外招募工作人員，有些年輕人被騙進(jìn)團(tuán)伙，起初他們不知道是從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，后來為了賺錢也就跟隨大流一起行騙。”民警特別提醒，年輕人找工作要知法、守法，發(fā)現(xiàn)違法行為應(yīng)當(dāng)積極檢舉揭發(fā)。
據(jù)介紹，今年1至3月，該犯罪團(tuán)伙短短3個(gè)月不到時(shí)間內(nèi)，至少非法詐騙資金25萬余元。目前21名犯罪嫌疑人均依法被刑事拘留。
來源：江南都市報(bào)
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