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錢寶pos機(jī)怎么代理
今年這個(gè)五月有點(diǎn)不太平，雷聲連綿不絕，讓人觸目驚心。其中最不讓人消停的是線下理財(cái)，我篩選了一些線下理財(cái)爆雷或預(yù)警的新聞出來(lái)，大家看看。
5月7日，中融民信北京總部突然被警方查封，待償金額達(dá)到6億多元，旗下門店共39家，集中在一二線城市。
5月8日，返利平臺(tái)云聯(lián)惠被警方摧毀，涉案規(guī)模達(dá)400億，在全國(guó)100多個(gè)地區(qū)設(shè)點(diǎn)，受害者遍及全國(guó)。
5月11日，線下理財(cái)平臺(tái)愛福家董事長(zhǎng)突然跑路，平臺(tái)暴雷，這家所謂養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)開遍了全國(guó)十余個(gè)省數(shù)十個(gè)城市。
5月14日，趣錢網(wǎng)因發(fā)行虛擬貨幣“普銀幣”進(jìn)行集資詐騙被警方抓獲，涉案金額約3.07億元，投資人主要是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)刷卡和普銀官網(wǎng)充值的方式購(gòu)買。
5月23日，有新聞報(bào)道，線下平臺(tái)北京東方富海，涉及線下POS機(jī)交易，資金流向公司賬戶，存在自融嫌疑。
5月24日，有新聞報(bào)道，大恒財(cái)富旗下門店以高息誘導(dǎo)投資者，且對(duì)象多為中老年人，資金有自融嫌疑。
監(jiān)管就像是掀起了一場(chǎng)全國(guó)性拆雷行動(dòng)，線下理財(cái)平臺(tái)無(wú)論“套路”多深，也終將一命嗚呼。
1.線下理財(cái)?shù)难Ч砉?/strong>
線下理財(cái)公司，可以說(shuō)就是在大街上經(jīng)常見到的xx財(cái)富公司，xx財(cái)富管理公司。
這些平臺(tái)最喜歡干的事情就是把門店布置得高大上，然后組織中老年人參加旅游，給留守的老年人送油送米，帶他們?nèi)ゾ鄄?，通過(guò)這樣的方式來(lái)俘虜一批老年人的心，從而獲得客源。
這些平臺(tái)會(huì)吹噓把錢投資到各種高新技術(shù)的項(xiàng)目中，比如“區(qū)塊鏈”、“生物科技”、“共享經(jīng)濟(jì)”、“旅游度假村”，年化收益能達(dá)到10%、20%、30%甚至100%。
中老年人、理財(cái)小白聽到這么高大上的理財(cái)方式，紛紛跳入坑。因?yàn)槔诉€有回傭拿，所以很多人順便把身邊的朋友親戚拉下水。
由此可知，線下理財(cái)平臺(tái)的很多投資人都是熟人相互介紹。畢竟這些騙局就像“擊鼓傳花”的游戲一樣，如果沒有新來(lái)的人參與，這朵“花”就傳不下去了。
另外，在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)，很多都是直接刷POS機(jī)消費(fèi)，收款方直接為xx公司的財(cái)務(wù)賬戶?？傊愕腻X是轉(zhuǎn)到私人賬戶上了。
2.線下理財(cái)?shù)脑?/strong>
為何線下理財(cái)會(huì)爆雷呢？這或許是大家不明白的問題。但從這幾年爆雷的超大平臺(tái)——e租寶、錢寶網(wǎng)、善林金融就可以看出個(gè)大概了。
這些平臺(tái)都是以線下理財(cái)?shù)昶鸺?，有大量的線下理財(cái)門店，采用層級(jí)提成方式激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，營(yíng)銷手法類似傳銷，資金主要流入到個(gè)人賬戶和關(guān)聯(lián)企業(yè)中。
總結(jié)起來(lái)，有以下幾點(diǎn)原因：
1、“熟人”的傳銷模式。
大部分線下理財(cái)平臺(tái)的推廣方式是人際關(guān)系營(yíng)銷。
先騙一堆老爺爺老奶奶，再讓老爺爺老奶奶們?nèi)ネ扑]他們的老朋友，高回傭搞“傳銷”，影響廣到離譜。
2、絕大多數(shù)都是存在資金池。
很多的線下理財(cái)機(jī)構(gòu)打著管理財(cái)富的幌子，因?yàn)闆]有銀行監(jiān)管，暗設(shè)資金池是分分鐘的事情，道德風(fēng)險(xiǎn)極高。
最終資金的流向往往是給自家某個(gè)爛尾的項(xiàng)目籌錢，甚至被老板拿去買豪宅買豪車泡嫩模了。
3、經(jīng)營(yíng)成本太高。
門店遍地開花時(shí)，運(yùn)營(yíng)、租金、人工宣傳、過(guò)度包裝這些通通都需要錢，羊毛自然出在羊身上。
今年4月，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平才給善林金融站了臺(tái)，沒想到5月平臺(tái)就炸了，所以你還敢相信所謂的名人嗎？
4、沒膽做線上平臺(tái)。
大部分線下理財(cái)公司除了吹牛，真的沒什么背景和金融能力，要是做線上平臺(tái)，估計(jì)沒幾分鐘就被扒得底朝天，所以只能采用線下平臺(tái)這種方式。
另外，早在2015年末，監(jiān)管就已經(jīng)禁止P2P平臺(tái)開展線下理財(cái)業(yè)務(wù)。
大家要知道，線下理財(cái)公司及有線下理財(cái)業(yè)務(wù)的P2P平臺(tái)是無(wú)法通過(guò)備案的，這類公司涉嫌資金池，容易被經(jīng)偵，風(fēng)險(xiǎn)較大。
投資人要如何去界定線上、線下平臺(tái)呢？
很簡(jiǎn)單，就是看資金流向、投資方式。
比如說(shuō)，如果需要投資人是在線下簽紙質(zhì)協(xié)議，用轉(zhuǎn)賬或者刷POS機(jī)等方式把錢打到公司賬戶或者私人賬戶，這就屬于典型的線下理財(cái)，可千萬(wàn)不能碰。
所以，投資人在選擇P2P平臺(tái)時(shí)，一定要多留心眼，做好對(duì)平臺(tái)的調(diào)查工作，選擇采用大數(shù)據(jù)貸款審核和風(fēng)控手段的全線上網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺(tái)。
如果目前已經(jīng)買了這類平臺(tái)所謂的理財(cái)產(chǎn)品，那就趕緊撤吧，千萬(wàn)不要有僥幸心理，畢竟監(jiān)管已來(lái)，騙局很難再維持了。
如果你是線下買基金或者其他保險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，那就另當(dāng)別論。有的基金、保險(xiǎn)代銷機(jī)構(gòu)是允許在線下銷售，但是這些機(jī)構(gòu)需要有相應(yīng)的資質(zhì)。而這些資質(zhì)，都可以在網(wǎng)上查到。
3.線下理財(cái)巨頭，現(xiàn)在如何？
線下理財(cái)可謂是十分瘋狂，看看線下理財(cái)?shù)乃拇缶揞^，分別是善林金融、銀谷財(cái)富、恒昌財(cái)富、信和財(cái)富。
善林金融已經(jīng)爆雷了，小哥就扒一下其他三個(gè)平臺(tái)的一些信息吧，其他的就留給投資人自己琢磨了。
先看看銀谷財(cái)富，其榮成分公司已經(jīng)被山東地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)提示風(fēng)險(xiǎn)。
銀谷財(cái)富早期從事線下信貸服務(wù)，有數(shù)百家分公司，覆蓋全國(guó)90多個(gè)城市，具有銀谷普惠、銀谷在線、銀谷普誠(chéng)、云錢袋、銀谷財(cái)富等多個(gè)板塊，旗下有兩家P2P平臺(tái)，分別是銀谷在線、云錢袋。
銀谷財(cái)富一直負(fù)面不斷，早在2015年自稱設(shè)立“銀谷銀行”，隨后北京銀監(jiān)局發(fā)布了“銀谷銀行”虛假信息的風(fēng)險(xiǎn)提示。
再來(lái)看看恒昌財(cái)富，其榮成、石島分公司同樣被山東地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)提示風(fēng)險(xiǎn)。
恒昌財(cái)富目前有員工3萬(wàn)人，恒昌確實(shí)有龐大的線下貸款業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。恒昌旗下至少有三個(gè)P2P平臺(tái)，包括恒易融、恒慧融和多樂融。在今年4月，有被爆料有逾期、回款延遲等現(xiàn)象。
山東地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的預(yù)警還有一些其他平臺(tái)，各位看官可以看一下。
說(shuō)到信和財(cái)富，最出名的可能是因?yàn)橥锨穯T工工資吧。
從2015年開始，信和財(cái)富因?yàn)橘Y金窟窿，拖欠員工工資，被起訴多達(dá)數(shù)十次，被執(zhí)行記錄達(dá)14次！
2017年信和財(cái)富分公司數(shù)量差不多達(dá)到了400家左右，線下門店有至少200家。查了一下，信和財(cái)富經(jīng)營(yíng)異常2次，行政處罰2次，被執(zhí)行人2次，失信被執(zhí)行人1次！
雖然不能從這些信息去判斷這些公司有沒有問題，但龐大的線下門店、幾十條的風(fēng)險(xiǎn)情況以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的預(yù)警，各位投資人還是需要謹(jǐn)慎對(duì)待。
在線下理財(cái)頻頻爆雷的情況下，各位投資人做好警惕，才能避免成為下一個(gè)被收割的韭菜。
從這么多案例中，我們都可以看到，金融騙子總是會(huì)讓你嘗到甜頭，放松警惕，再給你繼續(xù)洗腦，讓你拉親朋好友入局。很多人自以為很聰明，認(rèn)為只要在崩盤之前撤資就可以，但最終卻成了接盤俠。
我再次提醒，雖線下理財(cái)?shù)男序_手法層出不窮，但萬(wàn)變不離其宗，龐氏騙局模式容易看破，一定不要被貪婪所蒙蔽雙眼。
也有粉絲在后臺(tái)問到其他線下理財(cái)平臺(tái)是否靠譜，我就一句話：國(guó)家早已明文規(guī)定，線下理財(cái)模式是非法的，是要被取締的。所以，各位看著辦。
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商戶名稱、商戶編號(hào)、終端編號(hào)均與pos機(jī)小票一致,證明沒有出現(xiàn)跳碼跳商戶的情況。
五碼一終端的pos機(jī)有，錢寶，合利寶等等。
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