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馬來西亞如何申請(qǐng)pos機(jī)
通過薛建參與馬勝金融投資的市民請(qǐng)注意，長沙公安喊你趕緊來登記！
新湖南客戶端7月30日訊（記者 唐志勇）7月30日，長沙市打非辦官方微信號(hào)“長沙打非專線”發(fā)布通報(bào)稱，薛健涉嫌非法吸收公眾存款案已被立案?jìng)刹?，?qǐng)相關(guān)參與人盡快到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行登記和確認(rèn)。
60日內(nèi)去雨花經(jīng)偵進(jìn)行登記
通報(bào)稱，薛健涉嫌非法吸收公眾存款案已經(jīng)長沙市公安局依法立案?jìng)刹椋瑸榫S護(hù)集資參與人的權(quán)益，查清案件事實(shí)，公安機(jī)關(guān)將對(duì)該案的債務(wù)進(jìn)行登記、確認(rèn)和調(diào)查取證。
請(qǐng)與薛健就“馬勝金融”產(chǎn)品發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的單位和個(gè)人，盡快按照公告要求到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行登記和確認(rèn)。
初步登記的時(shí)間為自本公告公布之日起60日內(nèi)。登記地點(diǎn)為長沙市公安局雨花分局經(jīng)偵大隊(duì)（長沙市雨花區(qū)桔園路11號(hào)），聯(lián)系人為唐警官，電話15874996702。
登記事項(xiàng)包括本人姓名、性別、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、現(xiàn)住址、集資額、已收回本金額、利息額。
報(bào)案所需資料包括：集資參與人本人有效身份證明（身份證或公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明等）的原件及一份復(fù)印件，身份證正反兩面應(yīng)復(fù)印在同一張A4紙上；借款合同、借款憑證等憑據(jù)的原件及一份復(fù)印件；本人第一次集資至最后一筆集資的資金支付憑證及銀行交易明細(xì)(現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或是POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)賬)、出借人收到借款人支付利息和退還本金等相關(guān)交易明細(xì)及憑證。
外地投資人可郵寄資料進(jìn)行報(bào)案，相關(guān)材料須簽名并捺指印。
馬勝金融：披著外匯交易外衣的騙局
值得注意的是，通報(bào)中所提到的這個(gè)“馬勝金融”。
還記得前些年轟動(dòng)一時(shí)的IGOFX、PTFX騙局嗎？馬勝金融和它們?nèi)绯鲆晦H，都是披著外匯交易外衣的金融騙局。
馬勝金融，即Maxim Trader，是一個(gè)所謂的外匯交易平臺(tái)。其運(yùn)營模式為：向投資者宣傳杠桿式外匯交易，承諾月盈利達(dá)到8%；想要參與的投資者最低投資資金為5000美元；投資者如果介紹其他客戶成功入金，還能拿到一定比例的傭金獎(jiǎng)勵(lì)。
但是，投資者的傭金和盈利承諾都沒有真正兌現(xiàn)，Maxim Trader的代理和“上線”一直勸說投資者不要出金，而是將資金和盈利留在賬戶中以不斷追加投資。
據(jù)媒體報(bào)道，2015年馬勝金融倒閉之時(shí)，已經(jīng)在中國、日本、馬來西亞、新加坡、澳大利亞等國招攬超過5萬名投資者，吸收資金近50億美元，其中90%下落不明。
【提示】在國內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)都是非法的！
近年來，網(wǎng)絡(luò)炒匯已經(jīng)成為違法犯罪的高發(fā)領(lǐng)域，不少傳銷、非法集資的不法分子借著外匯交易的名義放肆圈錢，讓眾多參與人損失慘重。
其實(shí)，在國內(nèi)，沒有一家網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)是合法的！
早在2018年1月，國家外匯管理局上海市分局就發(fā)布《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)外匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提示函》指出：近期，金融監(jiān)管部門監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)社會(huì)上未經(jīng)批準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)外匯保證金交易等活動(dòng)日漸猖獗、風(fēng)險(xiǎn)很大，甚至有個(gè)別公司涉嫌冒用外匯行政許可名義通過互聯(lián)網(wǎng)從事非法集資詐騙活動(dòng)。
值得注意的是，這份《提示函》中對(duì)于網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)的定性——違法！參與交易者的權(quán)益——不受法律保護(hù)！
《提示函》明確指出：
1.境內(nèi)外機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)通訊終端、應(yīng)用軟件等各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事外匯等產(chǎn)品交易（含跨境），均屬于違法行為。
2.目前從事外匯等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（含跨境）在我國無合法設(shè)立依據(jù)，金融監(jiān)管部門從未批準(zhǔn)，參與此類平臺(tái)交易的雙方權(quán)益均不受法律保護(hù)。
3.各類從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家金融法規(guī)，不得為此類金融交易提供服務(wù)。
更早些時(shí)候，2016年4月，公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人就提示，非法集資案件高發(fā)，應(yīng)對(duì)10種情況保持高度警惕，其中第四種行為就涉及外匯交易！
2019年5月29日在北京舉行的“2019金融街論壇年會(huì)”上，國家外匯管理局總會(huì)計(jì)師孫天琦出表示，國家外匯管理局從前年開始打擊非法的外匯保證金交易，截至目前，關(guān)閉非法網(wǎng)站將近1000家，其中關(guān)閉了926家，清退了29家，移交公安4家。
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