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這樣賣pos機幾個月大賺上百萬
今年6月13日，公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪為重點的“云劍”行動。
截至目前，全國公安機關共打掉各類民族資產解凍類詐騙犯罪團伙284個，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結扣押資產6.23億元。
民族資產解凍類詐騙案，大多由一個類似于傳銷團伙的組織，數個詐騙團伙、洗錢團伙等要素構成。
詐騙團伙把自己包裝成國家機關要員，利用偽造的國家機關公文、證件騙取少數人信任，成為“詐騙組織”的頭目，再通過他們散布謊言，讓組織成員交納費用。
作案成功后，詐騙團伙再通過洗錢團伙將非法資金正當化。
據不完全統計，在這個聽起來并不高明的騙局下，受騙人數相當驚人——全國至少有數千萬人參與了所謂“民族資產”的集資項目。
從幾元、幾十元，甚至到幾百萬元，受害人被騙得團團轉，而騙子們靠天方夜譚賺得腦滿腸肥，他們究竟是怎么做到的？
身陷囹圄，方紋平（化名）依舊沉陷在一個精心編織的騙局中。
嫌疑人方紋平
看守所的鐵柵欄里，他一遍又一遍重復著他的“宏偉藍圖”，“民族資產是以前的老人留下一大筆財富或寶藏，比如清朝的李飛虎將軍，當年八國聯軍將圓明園財產搶走之后，李飛虎將軍又搶回來，埋在云南貴州的田地里。”
民警打斷他，“清朝人活到現在，怕有130多歲了吧？”
他遲疑了幾秒，堅定地說，“他用的是替身?！?/p>
民警多次問他，“你相信這是真的嗎？”
“我認為是真的?！彼Z氣篤定。
方紋平是浙江警方偵破的民族資產解凍詐騙大案中的主犯之一，臨安人，在這類騙局中，他的角色有個說法：一級“豬頭”。
在他所精心編織的騙局中，受害人數觸目驚心：50000多人。
這些受害者，多是五十歲到七十歲的爸爸媽媽、爺爺奶奶輩。
擁有數以萬計狂熱粉絲今年2月，公安部向浙江省公安廳下發(fā)了杭州方紋平假借“中華愛心基金會”名義實施違法犯罪的線索，并對此案進行督辦。
浙江省、市、區(qū)三級刑偵部門組成專案組開展調查。
方紋平是誰？在眾多的“民族資產解凍”項目微信群里，他是“教父”一般的存在，擁有數以萬計的狂熱粉絲。
每天他會準時出現，語氣篤定開始訓話、傳教心靈雞湯、解讀國際形勢和新聞消息……而他一現身，群里立刻鴉雀無聲，粉絲支起耳朵聆聽他訓話，頗有儀式感。
方紋平不允許有持異見者。
誰敢說反對和質疑的意見，哪怕是一句小小提議，馬上會被群里的督查踢出群，永不許進群。
看著眼前的這個人，每個受害人都相信：他能帶領他們成為億萬富豪。
沒人會知道背后的秘密：他其實和他們一樣，最初也是個被騙者。
今年2月22日，方紋平在杭州市余杭區(qū)被警方突擊抓獲歸案。
審訊時，他招供自己的身份，“我叫方紋平，1963年出生，杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)人……”
介紹頭銜時，他的話驚呆了現場的民警，“現任‘中華愛心基金會’會長?！?/p>
這句話露了餡！
事實上，早在幾年前，位于北京的中華愛心基金會，就收到不少線索，有人冒充基金會的名義行騙。
方紋平用于行騙的中華愛心基金會假證件
上述基金會秘書長助理梁偉平告訴快報記者，一年前，曾有一對母女來到基金會，當著他的面，30多歲的女兒，一遍又一遍向自己60多歲的母親苦口解釋：這是騙局……
從受害人到“豬頭”在群里，方紋平自詡中國政法大學的高材生，主攻法律專業(yè)。
實際上，他僅僅初中畢業(yè)。
在粉絲眼里，他很博學、尤擅法律。
他對民警說，“其實，也是閑來無事，從網上買了一套法律教材，讀了讀?！?/p>
兩年前，在臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)，方紋平只是個“小角色”，整天無所事事。
2016年，他頭一次聽到“民族資產解凍”的說法。比如，清朝將軍、國民黨要員等“海外老人資產解凍”項目。這些資產規(guī)模龐大、數量多達上百億上千億，只繳納一些解凍費、手續(xù)費、押運費、個人所得費后，就能分到多達上億的財產。
剛開始，方紋平有些猶豫：因為項目回報時期太長，需要數年甚至數十年。
2017年12月，被無數次洗腦的方紋平，按捺不住了，主動加入一個“軍民融合項目”。騙子一再向他強調，這是“國家項目”。
方紋平深信不疑，他開始20元、50元、100元……一筆一筆向騙子轉賬。
他問對方：啥時能領海外資產？對方不再回復他。
他大罵對方是騙子，于是騙子拉黑了他。
兩年來，方紋平又陸續(xù)參加很多所謂“項目”，比如類似“中華民族資產解凍最高管理委員會”“亞投行中華民族資產聯合會”“馬鈴薯團隊”等數十個。
在兒子眼里，方紋平這個父親，已被騙子徹底洗腦。
一次次被騙，他又一次次加入新騙局。他沒正式工作，收入不穩(wěn)定，沒錢了就刷信用卡。用他的話說，“不吃不喝都要交錢?！?/p>
民警問他，“總被騙，為什么還要再投錢？”
方紋平回答，“我在從事一項偉大事業(yè)。你們說的都對，我是被騙了。但我相信總有（項目）是真的。碰見真的，一次能掙到上百億，就足夠了?！?/p>
警方發(fā)現，在騙局中，方紋平是“代理”，在“圈內”，對這樣的各級代理人，統一稱他們?yōu)椤柏i頭”。
每一個“豬頭”，幾乎都和方紋平一樣，有這樣的“執(zhí)念”。
他開始騙財揮霍包養(yǎng)情婦民警說，后來，方紋平不滿足于單干，他開始組建自己的團隊。
2018年10月，短短一個月，他拉起一個數百人的項目微信團隊。他的上家——騙子團隊，敏銳捕捉到這一信息。前后不下10撥騙子，冒充國家相關部門領導人或金融界領軍人物，聯系上他，使出渾身解數許諾和封銜。
于是，方紋平搖身一變，成了“中華愛心基金會會長”。他的團隊不斷擴張，形成上百個微信群，并不斷吸納下一級代理“豬頭”。
嫌疑人組建的微信集群
今年3月13日，方紋平團隊的骨干成員、余杭的戴某娜落網。她還有個“特別身份”：方紋平的情婦。
她是這樣供述的：男朋友方紋平是會長，團隊下面有很多大隊，大隊下面還有很多中隊。她所謂的這個“團隊”主要從事“海外老人資產解凍”項目，還有“國家扶貧項目”。
這些“項目”騙受害人交一些轉賬費、稅費、押運費等后，謊稱會有幾十萬或幾百萬資金下發(fā)回報給粉絲。所謂“投資”對數額也不限，幾十元幾百元都行。
團隊里有大隊長、副大隊長，還配備著政委、財務部長、辦公室主任、督察。
不少粉絲剛接觸“民族資產解凍”，基本不怎么相信，被親朋好友“忽悠”帶進群，都抱著試試看的想法。
而方紋平的講話，很有感染力。
群里的成員，天天都討論這個話題，在群里待久了，從開始不相信到后來都相信。
這些粉絲，都六七十歲了，平時社交圈很小，天天跟群里人討論，久而久之全相信了。
警方調查發(fā)現，以方紋平為首的詐騙團伙，涉案總金額4000多萬元。
這筆數量驚人的錢，最后去了哪里？
據警方調查發(fā)現，剛開始，方紋平會把受害人繳納的錢，毫無保留打到騙子賬戶上。后來，他開始截留這些錢，名義上是項目考察費用。
截留的錢，經查證近二十萬元。
而方紋平則說，人太多，項目也雜，自己記不起了，錢都是通過銀行轉賬的。事實上，方紋平除了揮霍自用、包養(yǎng)情婦，他還扮“成功人士”慷慨借給朋友們。
騙局金字塔頂端，在廣西凌云縣一個山區(qū)小鎮(zhèn)民族資產解凍，席卷全國的驚天騙局一個小鎮(zhèn)，僅不到一公里長，沿街停滿了各式豪車……
這是辦案民警對廣西凌云縣一個山區(qū)小鎮(zhèn)的印象：這里，是很多民族資產解凍騙局幕后操縱者的“老巢”，他們是“方紋平”們的上家們。
在整個騙局中，他們位居金字塔的頂端。
他們所騙取的受害人，遍布全國各地，各種各樣、各行各業(yè)。
這些老人，有生活節(jié)儉的，有身患絕癥的，還有領低保的……
整場騙局中，他們最終除了一無所獲，還面臨家庭的日漸疏離。
劉大姐哭訴： 大熱天都舍不得買根冰棍錢全被騙子騙走了“想恨她都恨不起來。其實，她也蠻可憐，也被騙了好幾萬……”60多歲的劉大姐，是臨安本地人，她口中說的人，是自己侄媳婦馮某紅。
今年7月，馮某紅落網。她招供說，自己家境很一般，孩子在外打工，老公在家里種地，家里欠了不少外債。
為了讓這個家走出困局，她加入方紋平的團隊，并很快成為骨干分子。
為了擴大團隊，她拉了幾個親戚朋友加入，包括劉大姐。
被抓后，她的信用卡已透支上萬元，無力還上。
劉大姐覺得，是馮某紅這個侄媳婦害了她，她甚至覺得委屈，“為這事，兒子老伴都不搭理我。”
向騙子交了多少次錢，劉大姐說：“太多，記不清了，反正錢都被騙走了?！?/p>
“兒子有一次發(fā)現了，罵我是加入了傳銷組織，勸我不要再參加，我沒聽?！?/p>
受害人劉大姐在訴說被騙的經歷
問她為什么，她說誘惑太大，“他們說回報上百萬，還獎勵雄安新區(qū)一套房。對房子我不感興趣，我老家有房子，干嗎去外地？”
“我還偷偷幫老伴交了幾次錢，后來老伴知道了，埋怨我，你怎么會相信這個？”劉大姐很傷心，“我和老伴，全靠他那點退休金，他退休金才2000塊，就這樣被騙去了。”
平日里，劉大姐是個節(jié)儉的人，“平常我不舍得花錢，花錢是很心疼的，大熱天，我辛苦帶孫子，都舍不得買根冰棍……”
70多歲的張奶奶，境遇更慘。民警上門一看，心里很難受：她家連一件像樣的家具都沒有，自己患有癌癥，老伴和孩子身體都不好。
自從參加方紋平團隊后，老伴和孩子多次勸阻她，她沒聽，陸續(xù)投進數千元。
“想想只要一件是真的，這個家就能過上好日子?！?/p>
直到方紋平團隊瓦解，她才醒來，“老伴和兒子都離開我了，說不想再管我……”對民警說這話時，老人的語氣很傷悲。
北大副教授張昕專門研究老年心理學，他曾在知乎上寫專欄文章、開線上講座。其中有一篇名字就叫《爸！讓你別給騙子匯錢，你怎么就不聽呢？》。
這也是受騙人家屬最糾結的問題——不管親人如何使盡招數，證明那是騙局。但“方紋平”們自有一套應對方式：“親人不支持、甚至妻離子散，很正常。做大事業(yè)的人必然是孤獨的……”
騙子總結心得：幾萬幾十萬沒人感興趣說上億上百億才相信看守所中的方紋平，同樣很悲涼。
被抓時，他偷偷告訴兒子，“快讓領導來救我?！笨彀肽炅?，妻子和兒子都沒來看他一眼。
以前頻繁電話聯系他的那些“國家機關領導人”，也全消失不見了。
方紋平所不知道的是，遠在千里之外的廣西凌云縣，這些人正驚慌失措、作鳥獸散。
今年6月，公安部拉開了聲勢浩大、以打擊民族資產解凍類詐騙犯罪為重點的“云劍”行動。
其中一個男子舒某華，曾冒充“國家機關領導人”身份，多次聯系方紋平，成功實施詐騙。
今年3月到4月，專案組趕赴凌云縣，實施千里抓捕?！敖鹱炙表敹说亩嗝右扇吮徊扇娭拼胧婺橙A就是其中的一個。
他的老家在一個山區(qū)小鎮(zhèn)，在這里，民族資產解凍的騙局，催生了一整條制假產業(yè)鏈：制假證的、販電話卡的、刷POS機的……
2018年1月，舒某華從上?；氐搅柙?，跟朋友去酒吧里玩，結識了一個叫“阿星”的男子。阿星告訴他，有個可以快速掙錢的辦法。
這個掙錢的套路又是怎樣的？
“他讓我冒充國家機關或銀行的領導，給別人打打電話，騙說自己手頭有民族資產需要解凍。他說只要把銀行卡號提供給這些人，錢就源源不斷打進來。他寫了一個手機號碼給我，就是方紋平的。剛開始，我也不太相信這個事，錢哪有這么好賺？快過年了，我手里缺錢花，就想試一試。我就買了一張身份證、一張銀行卡、兩張手機卡，聯系了方紋平。我冒充國家領導人秘書，告訴他有筆國家扶貧資金要發(fā)放，有上百億?！?/p>
舒某華按阿星的“口傳”試了下，提供了銀行賬號后，“果然，錢陸續(xù)打進了，總共186000元，太容易了！”
“說的錢也多越好，幾萬幾十萬沒人感興趣，說上億上百億才相信。”多番操作后，他有了心得。
中華愛心基金會負責人：我們絕對不在社會上公募一分錢快報記者了解到，為盡快偵破此案，杭州、臨安警方投入上百人次警力，先后奔赴廣西、黑龍江、吉林、遼寧、山東等十多個省區(qū)市，行程跨越十多萬公里。
涉案的43名犯罪嫌疑人，悉數落網。
收網后，凍結嫌疑人銀行賬戶款項500多萬。
據警方調查，方紋平詐騙團伙在網絡平臺上組建“中華愛心基金會”，在未核實上級詐騙集團提供的民族資產解凍投資項目真?zhèn)蔚那闆r下，盲目追逐利益，發(fā)動上層骨干人員在微信群內轉發(fā)并進行大肆宣傳，騙取受害人財產。
此案亦引起了中華愛心基金會的重視。
基金會常務副會長馬云英告訴快報記者，“第一點，我們這個基金會，絕對不在社會上公募一分錢，也絕對不參與純公益活動以外的任何所謂民族資產大業(yè)。第二點，所有的工作人員，在我們的網站上都有公示?！?/p>
與此同時，騙子的傳播路徑也被予以嚴厲打擊，近日，微信官方發(fā)布關于加強打擊“民族資產解凍”類欺詐的公告。微信安全團隊共計對4萬多個涉嫌“民族資產解凍”欺詐群，進行限制處理，并對3000多個微信賬號進行限制功能使用，或封停賬號等階梯式處罰。
目前，方紋平等犯罪嫌疑人已移交檢察機關進行起訴。
辦案民警揭秘：“民族資產解凍”詐騙演變史據辦案民警介紹，民族資產解凍是一種由來已久的詐騙手段，上世紀七八十年代就已出現。
歷史上，“民族資產解凍”也曾出現過。1979年5月，中美兩國政府曾在北京簽署《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關于解決資產要求的協議》。據此協議，中國大陸居民和單位被美國政府凍結的資產，將由美國政府于1979年10月1日全部解凍。
但此后，“民族資產解凍”成了一些不法分子進行詐騙的噱頭，比如編造出前朝皇族寶藏之類子虛烏有的事。
1979年12月至1980年10月，中國人民銀行曾連發(fā)三文，要求堅決制止收兌偽幣等打著“資產解凍”旗號的活動。
幾十年來，該騙局卻屢禁不止，并屢屢有人上當受騙。
這個騙局看起來并不高明，但輔以“高額回報”“慈善”“上交國庫”等高大上的名目，再加上一系列偽造的公章、證書等手段，讓很多中老年人被洗腦，心甘情愿地把錢拿出來上交。
警方提醒：我國沒有任何民族資產解凍類的項目當前，我國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。
凡是自稱黨中央、國務院領導干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權”“任命”的，均是詐騙。
凡是聲稱交納數十元、上百元會費就能獲利數萬元、數十萬元甚至數百萬元的各類基金會、項目、App，均是詐騙。
凡是轉發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用、進京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。
另外，國家民政部社會組織管理局提醒：
凡涉及民族資產解凍類的項目均為騙局，沒有任何合法社會組織開展此類公益慈善項目。
參加以社會組織名義舉辦的活動之前，請先核實活動舉辦方的合法身份，認真甄別網絡上和微信群里的各類所謂“基金會”等組織和“公益慈善項目”。
可通過“中國社會組織公共服務平臺”（www.chinanpo.gov.cn）或者“中國社會組織動態(tài)”微信公眾號查詢是否屬于依法登記的社會組織。
通訊員 | 鄭小婷 聶欣 桂軍
( 作者:記者 程瀟龍 編輯:張倩 )
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