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開pos機公司虧本
以正常價格購買正品蘋果手機后，再以明顯低于市場價千元的價格向外出售。買手機的人以為占了便宜，沒想?yún)s掉入了陷阱。日前，宿州市公安局成功偵破一起特大合同詐騙案，嫌疑人以低價蘋果手機為誘餌，收取大量預(yù)付款，涉案金額高達1.8億元。受害商戶和個人超過200人，遍布宿州、合肥、徐州、太原等地。
低價賣手機騙預(yù)付款
2013年5月至今年2月，宿州人陳某在宿州開了家數(shù)碼通訊公司，以正常市場價格購買正品蘋果手機，然后以明顯低于市場的價格(800~1000元不等)向外售賣。表面看，這是“賠本”的生意，然而，正是因手機價格低廉，還是正品手機，陳某迅速吸引了不少客人。
有了一定客源基礎(chǔ)后，陳某開始將買賣方式改為“預(yù)售”，即客戶交了預(yù)付款后，陳某再去訂貨。為騙取客戶信任，陳某稱是直接從深圳富士康代工工廠拿貨，所以價格才比市場價低。因價格低廉，共計200余人向陳某交了預(yù)付款。不過，隨著預(yù)付款“滾雪球”式的到賬，2014年底，陳某突然停止發(fā)貨并失聯(lián)。意識到可能掉入騙局，受害人趕緊打電話報警。今年3月4日，宿州市公安局對該案立案偵查。
涉案資金達1.8億元
偵查員通過查詢嫌疑人陳某及其妻子劉某所持有打款銀行卡交易明細(xì)后，得知二人銀行卡交易異常頻繁且金額巨大。 2014年3月1日至今年3月1日，累計金額達1.8億余元。僅今年1月1日至1月31日，兩張銀行卡流動金額就達7896余萬元?！敖?jīng)過調(diào)查，大量的資金流均指向他們的通訊器材部及兩個特約商戶POS終端?！泵窬f，隨著調(diào)查深入，他們發(fā)現(xiàn)這些商戶均為同一家公司所有，進一步明晰了犯罪嫌疑人陳某的資金流向。而陳某的通話記錄則顯示，他最近三個月與深圳的聯(lián)系只有兩次。警方判明陳某并沒有所謂的“深圳上線老板”，該案主要犯罪嫌疑人即為陳某。
1300余萬元被追繳
此后，警方迅速掌握陳某及其妻劉某、其父楊某、陳某實際供貨商武某及其妻陳某等人的行蹤。今年3月4日18點10分，嫌犯陳某在合肥新橋機場落網(wǎng)，并于當(dāng)日21點50分被押解回辦案單位。
陳某交代，其為短時間內(nèi)迅速暴富，以能夠通過特殊渠道購得低價蘋果手機等為幌子，騙取我省宿州、合肥，江蘇徐州及山西太原等地眾多受害人的訂購款。今年3月4~6日，陳某的供貨商武某、涉嫌幫其轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的陳某某、其妻劉某悉數(shù)被抓獲歸案。同時，涉案資金及涉案人員名下的保險、房產(chǎn)等資產(chǎn)被及時凍結(jié)、扣押。截至5月11日，該案共計追繳現(xiàn)金13177505.87元，查封、扣押大量涉案車輛、房產(chǎn)、貴金屬等物品，為受害群眾挽回巨額財產(chǎn)損失。
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