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外幣通道pos機那里買hot
跨境賭博百害而無一益，大量賭資通過非法手段流至境外，嚴重影響我國經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定。一直以來，國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）持續(xù)加強外匯市場監(jiān)管，配合公安機關(guān)、人民銀行嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。
近日，為推進拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化，進一步加大警示教育力度，外匯局通報了10起個人非法買賣外匯用于跨境賭博案例。這10起案例中，通報違規(guī)金額均折合20萬美元以上，最高罰款72.6萬元人民幣，且處罰信息均將納入人民銀行個人征信系統(tǒng)。
外匯局相關(guān)部門負責人表示，下一步將在推進貿(mào)易投資便利化、服務實體經(jīng)濟發(fā)展和保障企業(yè)個人合法合理用匯需求的同時，配合公安機關(guān)、人民銀行保持打擊治理跨境賭博資金鏈力度不減。從嚴從重打擊通過地下錢莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為，深挖上游犯罪，強化資金渠道監(jiān)管，做好金融機構(gòu)、支付機構(gòu)監(jiān)管檢查，切實封堵涉賭資金跨境渠道。
資金非法匯兌手法：地下錢莊、非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡
從通報的案例情況來看，其中6起是通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡的方式非法買賣外匯，頻率從2次到28次不等，金額少則24.2萬美元，多則達到86.2萬美元。
如，2018年3月-2020年1月，湖南籍謝某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡等方式，非法買賣涉賭外匯資金28次折合86.2萬美元。
另外，還有4起是通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金，所涉金額和頻率并不比“非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡”的方式少。
如，次數(shù)最多金額最高的浙江籍葉某，2018年7月至2019年7月，其通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金29次折合99.2萬美元。2019年8月-9月，江西籍李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合40.3萬美元。
外匯局相關(guān)部門負責人表示，涉案個人主要通過地下錢莊、非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽，不僅破壞公序良俗，還嚴重擾亂外匯市場秩序，是外匯局重點打擊對象。
《個人外匯管理辦法》第三十條明確指出，“境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業(yè)務資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理?！蓖鈪R局通報表示，案例中的行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。
此外，《外匯管理條例》第四十五條規(guī)定，“私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。”
據(jù)此，外匯局對通報案例中非法買賣外匯的個人處以不同程度的罰款，罰款合計約470萬，其中最高罰款達72.6萬元人民幣。外匯局相關(guān)部門負責人表示，在對這些違法違規(guī)行為依法嚴厲查處的同時，協(xié)同人民銀行將其納入征信記錄，并在日常監(jiān)管中重點關(guān)注，加大懲戒力度。
外匯局：強化資金渠道監(jiān)管，從嚴從重打擊外匯違法違規(guī)行為
記者注意到，這并非是外匯局第一次公開通報非法買賣涉賭外匯資金案例。為營造拒賭反賭的良好社會氛圍，外匯局曾分別于2020年4月16日、4月29日、9月26日公開通報三批非法買賣涉賭外匯資金案例，此次是第四批。
結(jié)合前三次通報來看，地下錢莊已成為了個人非法買賣外匯的主要方式。實際上，監(jiān)管部門對地下錢莊等違法行為一直保持高壓打擊態(tài)勢。近年來，外匯局對多家商業(yè)銀行和支付機構(gòu)外匯業(yè)務開展專項檢查，督促相關(guān)機構(gòu)落實展業(yè)原則，防范銀行等機構(gòu)成為地下錢莊資金跨境流轉(zhuǎn)的通道。
此前，外匯局相關(guān)部門負責人在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“我們在密切配合公安機關(guān)嚴厲打擊地下錢莊的同時，也開展‘以案倒查’，加大對違規(guī)銀行的追責力度，并落實‘雙罰制’，對負有責任的銀行行長和客戶經(jīng)理等個人予以處罰。同時，加強警示教育，持續(xù)通報地下錢莊非法買賣外匯典型案例，召開銀行、支付機構(gòu)外匯檢查通報會，壓實機構(gòu)展業(yè)責任?！?/p>
2020年以來，外匯局加大力度查處個人、機構(gòu)非法買賣外匯用于賭博活動，取得階段性成效。外匯局相關(guān)部門負責人表示，公開通報第四批非法買賣外匯用于跨境賭博案例，持續(xù)向社會公眾傳導嚴厲打擊非法買賣外匯用于跨境賭博的導向，讓廣大人民群眾認清賭博和非法買賣外匯的危害后果，提醒大家遠離賭博，合法用匯。
下一步，外匯局將繼續(xù)認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，在推進貿(mào)易投資便利化、服務實體經(jīng)濟發(fā)展和保障企業(yè)個人合法合理用匯需求的同時，配合公安機關(guān)、人民銀行保持打擊治理跨境賭博資金鏈力度不減，切實維護經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象。
具體來看，一是加強與公安機關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，進一步提高對地下錢莊案件的打擊能效，從嚴從重打擊通過地下錢莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。二是深挖上游犯罪，通過地下錢莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動線索，進一步鞏固和拓展打擊成效。三是強化資金渠道監(jiān)管，做好金融機構(gòu)、支付機構(gòu)監(jiān)管檢查，切實封堵涉賭資金跨境渠道。
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