網上有很多關于用pos機幫別人洗錢,涉案流水高達2000萬元的知識，也有很多人為大家解答關于用pos機幫別人洗錢的問題，今天pos機之家(www.shineka.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、用pos機幫別人洗錢

用pos機幫別人洗錢

近日，兩江新區(qū)警方在“全民反詐”“斷卡”“凈網2022”專項行動中，連續(xù)打掉3個長期流竄重慶多地作案的賣卡、“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人29名，斬斷三條電信網絡詐騙的“資金鏈條”。

經查，三個犯罪團伙涉嫌為數十起電信網絡詐騙案件洗錢提供幫助，涉案資金流水達2000余萬元，非法牟利200余萬元。

4月7日，重慶兩江新區(qū)轄區(qū)發(fā)生一起“殺豬盤”詐騙案件，被害人在網友話術誘導下一步步陷入投資理財詐騙陷阱，被騙30余萬元。

接到報案后，兩江新區(qū)警方立即開展線索研判，發(fā)現犯罪嫌疑人朱某名下銀行卡賬戶資金流水異常，每日大量的資金快進快出，存在為他人洗錢的重大嫌疑。

辦案民警于當天將朱某抓獲歸案，發(fā)現其是通過身邊朋友介紹，將自己的銀行卡提供給犯罪團伙，用來幫賭博平臺、詐騙團伙轉賬“跑分”，賺取傭金。

兩江新區(qū)警方高度重視，立即集結骨干民警成立專案組，全力開展偵辦工作。經過多日深入偵查，一個人數眾多、分工明確，在重慶多地作案多起的“跑分”洗錢犯罪團伙浮出水面。

同時，通過關系人梳理，警方進一步明確了以鄒某、皮某、李某為首的三個“跑分”洗錢團伙，并迅速鎖定了團伙頭目和核心成員落腳點。5月9日，專案組民警分赴秀山、巴南、南岸、江北等地，集中收網，抓捕嫌疑人29人。

經審訊，犯罪團伙嫌疑人對違法犯罪事實供認不諱。這些“跑分”團伙骨干通過某軟件與上家聯系，接受洗錢任務和領取“利潤”，并各自發(fā)展下線“卡農”，向“卡農”發(fā)放“傭金”。其他組織成員則分別負責安排操作手使用銀行卡、pos機套現洗錢，再由上家與境外詐騙團伙聯系，將錢換成虛擬幣轉往詐騙團伙。

目前，相關犯罪嫌疑人已因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動罪被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

警方提醒：切莫因一時貪念出借或出售身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要個人信息，以免被不法分子利用，自己則淪為網絡洗錢犯罪的幫兇，涉嫌違法犯罪。群眾發(fā)現非法買賣身份證件、銀行卡、手機卡、對公賬戶、U盾等違法行為時，應及時向公安機關舉報。

以上就是關于用pos機幫別人洗錢,涉案流水高達2000萬元的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于用pos機幫別人洗錢的知識，希望能夠幫助到大家！