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海南儋州pos機(jī)
最高人民檢察院 2017-09-03
檢察干警指導(dǎo)群眾逐條閱讀電信詐騙相關(guān)通報。
如果“奔跑吧兄弟”欄目組喊你去領(lǐng)獎，你信嗎？盡管全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的聲勢一浪高過一浪，浙江的大學(xué)生小王卻還是中招了。
去年6月16日，小王在收到虛假中獎短信后，受犯罪嫌疑人一步緊似一步的誘導(dǎo)，進(jìn)入預(yù)留網(wǎng)站填寫個人信息、撥打客服電話、轉(zhuǎn)賬“保證金”1.1萬元。在對方讓她再交稅款1.1萬元時，小王這才意識到受騙了。但她之前匯出的1.1萬元早已被犯罪團(tuán)伙取走。20天后的7月6日，正在再次實(shí)施詐騙的鄧某某、秦某等4人，被海南省儋州市公安局民警抓獲。今年3月20日，經(jīng)儋州市檢察院提起公訴，儋州市法院一審判處鄧某某有期徒刑五年；秦某、劉某某、王某某均被判處有期徒刑三年零十個月，各處罰金2萬元。
這是海南省檢察機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)活動中的一個普通案例。自2015年10月開展專項(xiàng)活動以來，該省檢察機(jī)關(guān)共批捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪430人、起訴418人。其中，儋州市檢察院批捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪286人、起訴242人，實(shí)現(xiàn)了抓獲犯罪嫌疑人數(shù)量明顯上升、破案數(shù)明顯上升、發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”目標(biāo)，有力遏制了海南特別是重災(zāi)區(qū)儋州的犯罪態(tài)勢。
開展專項(xiàng)行動形成打擊合力
2015年10月9日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動部際聯(lián)席會議第一次會議，將海南省儋州市列為7個全國重點(diǎn)整治的地區(qū)之一。
大約從2006年開始，海南省儋州市開始有人以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙謀財。經(jīng)過10年發(fā)展，作案地點(diǎn)從城區(qū)蔓延到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從個別鎮(zhèn)村蔓延到10個重點(diǎn)鎮(zhèn)、農(nóng)場41個村（社區(qū)）。在很多人眼里，詐騙成了“致富手段”，以致先騙帶后騙，全家、全村一起騙。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信手段、支付方式不斷翻新，受害人遍布全國各地，社會影響極壞。中央媒體曾多次探訪報道儋州電信詐騙犯罪的情況。
對國務(wù)院會議精神和海南省委要求，海南省檢察院高度重視，先后兩次下發(fā)通知進(jìn)行部署，要求全省檢察機(jī)關(guān)主動作為、積極投身專項(xiàng)行動。針對犯罪形式多樣、手法翻新、證據(jù)難固定等難題，省院先后4次組織專題培訓(xùn)提升干警辦理此類案件的能力；與公安機(jī)關(guān)研究形成統(tǒng)一的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保言詞證據(jù)、通話清單、資金流向等三種證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)至少有兩種可以相互印證；針對團(tuán)伙中有人發(fā)信息、有人接電話、有人取款，具體案件誰干什么難以查清的情況，規(guī)定對犯罪目的明確、專為詐騙而結(jié)成的團(tuán)伙，在一個時間段內(nèi)在同一地點(diǎn)共同從事預(yù)期的詐騙活動，即可認(rèn)定為共同犯罪。針對工作中遇到的新情況、新問題，及時主動向領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)匯報，統(tǒng)一研究，協(xié)調(diào)處理，確保形成打擊合力。
突出“六個一律”提高辦案效率
為營造高壓態(tài)勢，海南省檢察院指導(dǎo)儋州市檢察院，辦理該類案件，偵監(jiān)、公訴、未檢部門一律優(yōu)先審查、一律從嚴(yán)批捕、一律專人深挖、存疑不捕案件一律列出詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱、一律跟蹤督辦、一律依法從重處理，在遵循法定程序與期限的前提下，開設(shè)“六個一律”綠色通道，提高辦案效率，縮短辦案期限，實(shí)行快捕快訴。此外要求承辦該類案件的檢察官加強(qiáng)訊問工作力度，力爭擴(kuò)大戰(zhàn)果，對辦案中發(fā)現(xiàn)的其他違法犯罪線索，及時引導(dǎo)偵查取證，深挖漏罪漏犯。
2016年7月初，劉某某、鄭某某等人合謀以使用手機(jī)NFC功能（即利用近距離無線通訊技術(shù)進(jìn)行支付的功能，俗稱“閃付”功能）刷POS機(jī)，以盜刷公民個人銀行存款，分工由劉某某負(fù)責(zé)獲取公民個人賬號信息，鄭某某既負(fù)責(zé)盜刷，也負(fù)責(zé)獲取公民個人賬號信息。
隨后，劉某某向女友薛某某索取公民個人銀行賬號信息，薛某某明知劉某某目的，依然提供了她儲存的3.3萬余條信息。劉某某通過撥打電話查詢出賬號存款余額后，將相關(guān)信息發(fā)給鄭某某，由鄭某某嘗試盜刷。此外鄭某某也將其儲存的3萬余條賬號信息發(fā)送給劉某某，由劉某某查詢存款余額，再反饋給鄭某某試刷。2016年8月25日，儋州市檢察院以涉嫌侵犯公民個人信息罪批準(zhǔn)逮捕劉某某等三人。在儋州市檢察院依法提起公訴后，2017年4月27日，三被告被法院判決有罪并全部獲刑。
對于公安機(jī)關(guān)正在偵查但在證據(jù)效力、取證方向上把握不準(zhǔn)的案件，偵查監(jiān)督部門依法提前介入，檢察官會同偵查人員認(rèn)真研究案件證據(jù)和取證方向，及時引導(dǎo)取證，力爭引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)破獲一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。同時通過提前介入加強(qiáng)對證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的把握，確保把案件辦成“鐵案”。
加強(qiáng)源頭治理壓縮犯罪空間
在專項(xiàng)行動中，儋州市檢察院不斷加強(qiáng)源頭治理工作，聯(lián)合偵查機(jī)關(guān)向相關(guān)電信運(yùn)營商、金融主管部門提出意見建議，促其建立“聯(lián)絡(luò)員查詢凍結(jié)機(jī)制”、“詐騙電話通報阻斷機(jī)制”、各商業(yè)銀行設(shè)置對轄區(qū)的ATM取款機(jī)實(shí)行限時限額，如對部分ATM機(jī)18∶00至6∶00實(shí)行暫停服務(wù)等一系列有效機(jī)制，為查辦案件提供了有力的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持，有效降低了被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
與此同時，儋州市檢察院還以三個派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室為觸角，積極配合各鎮(zhèn)、農(nóng)場開展摸排工作，督促落實(shí)打擊治理責(zé)任；積極配合宣傳部門牽頭的宣傳工作組，以駐點(diǎn)重點(diǎn)地區(qū)加巡回檢查的方式，積極進(jìn)行法治宣傳；組織檢察官赴重點(diǎn)村莊開展法制教育，向人民群眾講解電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的危害，鼓勵群眾自覺抵制電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，積極主動舉報電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索和犯罪分子，進(jìn)一步壓縮了犯罪空間。
6月21日上午，記者電話采訪了曾經(jīng)被騙的江蘇揚(yáng)州市民小谷。說起他2015年剛參加工作就被騙4900元血汗錢的經(jīng)歷，仍能感覺到他的恨意：“自己有手有腳，不勞動，偏要詐騙，多害人吶！我好多天頭都是蒙的，生無可戀——我咋就這么笨這么無奈呢！這些人就該抓，公檢法一定要狠狠打！”
海南省檢察院檢察長賈志鴻
重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，廣大群眾深惡痛絕，必須依法嚴(yán)厲打擊。近年來，海南省檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真按照最高檢部署，積極參與打擊整治專項(xiàng)行動，堅(jiān)持依法對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重拳出擊、快捕快訴，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢頭。特別是儋州市檢察院，作為全國電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)所在地的檢察機(jī)關(guān)，通過設(shè)立專門的檢察官辦案組、堅(jiān)持從快從嚴(yán)打擊、依托派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室開展源頭治理等措施，有效震懾犯罪，取得了顯著成效。
下一步，我們將更加牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，進(jìn)一步加強(qiáng)打擊力度和源頭治理，不斷推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動向縱深發(fā)展，切實(shí)保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
（檢察日報 王守泉 盧巨波 林玥 ）
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