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送說好的辦一個(gè)pos機(jī)就
今年，全國(guó)涉案千萬(wàn)以上電信詐騙案10起，浙江占5起……
浙江召開打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推進(jìn)會(huì)，各級(jí)反詐騙中心已成功止損了1.2億。
8月10日上午，青田的詹先生邊打電話邊走出電梯，迎面遇到兩個(gè)民警。
“我們是青田公安局的，你趕緊掛電話?！?/p>
詹先生很驚訝：你們這么快就來了？不是剛在電話里說好轉(zhuǎn)賬么，我正要去賓館開房間轉(zhuǎn)！
兩個(gè)多小時(shí)前，詹先生接到“上海虹口公安分局”電話，說他涉嫌洗黑錢。詹先生按要求點(diǎn)了對(duì)方發(fā)的網(wǎng)址，打不開，所以打算去賓館。
同時(shí)，麗水市反欺詐中心接到省通訊運(yùn)營(yíng)商線索，說有個(gè)用戶可能正接聽詐騙電話。
打了兩個(gè)小時(shí)，詹先生電話一直占線！反詐騙中心最后通知青田縣公安局刑偵大隊(duì)，讓康警官趕去詹先生家。
詹先生卡上500多萬(wàn)保住了。
近日，浙江省打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議推進(jìn)會(huì)召開。近年來，浙江涉案金額在100萬(wàn)以上電信詐騙案有77起，1000萬(wàn)以上有5起——同期全國(guó)案值千萬(wàn)以上的電信詐騙案1有10起，也就是說，浙江占一半。其中，今年4月11日，青田周先生5天內(nèi)被騙走了2041.2萬(wàn)元，是浙江省上半年金額最大的一起案子。
為什么警方和媒體接連提醒防電信詐騙，卻仍有人頻頻上當(dāng)？
受害者心理：斯德哥爾摩綜合征
溫州市反詐騙中心副主任陳豐說，不少受害者對(duì)騙子深信不疑，緣于對(duì)方紅臉和白臉的“完美搭配”，也是電信詐騙的常見套路。
一開始，騙子冒充公檢法人員打電話給受害者，說你“涉嫌洗黑錢”等，隨后，看到你質(zhì)疑、驚訝后，“民警”跟你核實(shí)，同時(shí)為證明你清白，說“要給你做筆錄”，然后說可以“電話里做”，讓受害人覺得這是在為他節(jié)約時(shí)間，從而在心理上漸漸靠近騙子。
“這種從抗拒質(zhì)疑到最后趨同的轉(zhuǎn)變心理，被認(rèn)為是斯德哥爾摩綜合征?！标愗S說。
騙子手段：會(huì)計(jì)工作微信群里老板同事都是騙子扮的
陳豐辦過一起詐騙案，“騙子和一個(gè)女受害人聯(lián)系兩個(gè)月，騙了600多萬(wàn)元。”
那會(huì)兒，騙子在電話過程中，靠著買來的個(gè)人信息，包括姓名和電話身份證等，然后從電話里，一點(diǎn)點(diǎn)摸清受害人詳細(xì)情況進(jìn)行詐騙。
現(xiàn)在，騙子在打電話前，往往已經(jīng)掌握“目標(biāo)”信息，“你有沒有錢，做什么，家庭成員等，然后進(jìn)行精準(zhǔn)性詐騙。”
等騙子拿到信息，再根據(jù)情況更改劇本是很簡(jiǎn)單的事。
比如詹先生，做外貿(mào)生意，在國(guó)外待了幾十年，算是見過世面?！暗趪?guó)外，警察打電話來，是很嚴(yán)重的事”，辦案的唐警官說，騙子很可能知道，青田僑胞多，很多在國(guó)外做生意，經(jīng)常涉及外匯，所以套路是“涉嫌洗錢”。
警方介紹，這兩年，冒充“公檢法”詐騙的受害者多為中年人，以婦女為多，針對(duì)年輕人，往往是“兼職招聘”、“代購(gòu)”、“刷單”等。
“他們有不同由頭，對(duì)年輕人，說你涉嫌綁架，對(duì)中年人說你涉嫌洗黑錢等。還有針對(duì)職業(yè)群體的，有一起詐騙案，騙子建了個(gè)工作微信群，除了會(huì)計(jì)是真的，其他老板和同事都是騙子假扮的，他們竊取老板和中層個(gè)人微信信息，聯(lián)合起來騙會(huì)計(jì)。”
從冒充“公檢法”詐騙案的調(diào)查情況看，騙子目標(biāo)一般為兩類人，一種可能有機(jī)會(huì)涉及灰色產(chǎn)業(yè)，一種是膽小怕事的人。騙子以涉嫌販毒、洗錢，游戲裝備買賣為由頭的居多。
“不讓你掛電話，不讓你和家人接觸”，是騙局進(jìn)行下去的兩個(gè)“保障”，加上“威嚇”和“打感情牌”，比如說“這會(huì)牽累你的家人，父母或者孩子”，這往往擊中很多受害者“死穴”。
騙子自述：每天晚上都要業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
在電信詐騙中，金主是幕后boss，控制團(tuán)伙；“車卡組”負(fù)責(zé)提供個(gè)人信息；“話務(wù)組”負(fù)責(zé)招募話務(wù)員實(shí)施詐騙；“水房組”(相當(dāng)于賬房)負(fù)責(zé)指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實(shí)施犯罪費(fèi)用；“取現(xiàn)組”也叫車手，他們把騙來的錢用各種方式取出來。
25歲的吉林延邊小伙小河（化名）是最近溫州警方抓到的“話務(wù)組”負(fù)責(zé)人之一。
之前，他幫“臺(tái)灣老板”拉了兩撥人馬送去柬埔寨，被抓時(shí)已回到老家，還在物色人。
他說，最早自己是想去國(guó)外打工，卻被拉進(jìn)詐騙團(tuán)伙。
2014年初，他在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)臺(tái)灣人阿強(qiáng)，“說帶我去東南亞工作，沒說哪里”，直到臨走對(duì)方把機(jī)票信息發(fā)來，小河才知道要去柬埔寨。
當(dāng)年2月，第一次坐飛機(jī)出門的小河很興奮，到當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)，阿強(qiáng)接他到一幢二層樓別墅，大概150多平米，隨后，小河被搜走護(hù)照和手機(jī)，才知自己進(jìn)了“魔窟”。
“他們給我們發(fā)劇本，讓我們照著念，他們錄我們的音?！毙『诱f：“剛看到劇本時(shí)，覺得這怎么可能騙得到錢呢？”
“你根本不可能逃或鬧事?！毙『诱f：“他們說，我們手頭上有你騙人的錄音，再說沒有護(hù)照，根本沒地方去。”
每天晚上，他們要“業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)”，還會(huì)在墻上公告板上掛出每人業(yè)績(jī)，“不好的會(huì)批評(píng)，好的講自己經(jīng)驗(yàn)?！?/p>
小河說，有個(gè)女的，第一個(gè)月一單騙了70多萬(wàn)元，第二個(gè)月一單騙了200多萬(wàn)，按分配，打電話的可以“提成”5%。
小河的女友及不少親朋，后來都被小河介紹過來。
最多的時(shí)候10個(gè)詐騙電話7個(gè)會(huì)打錢
據(jù)辦案民警黃文杰介紹，打電話的有三種角色，大陸拉過去的一般是一線——打電話給受害人說他涉嫌洗黑錢等，而臺(tái)灣籍成員一般是二線和三線——扮演檢察官等角色，他們是核心人員。二三線各“提成”8%。此外，水房“提成”20%左右，車手“提成”10%左右。
為了逼真，還有像小河這樣的“配角”打下手，“會(huì)模擬訓(xùn)斥、審訊的聲音”，有時(shí)還會(huì)播放網(wǎng)上下載一些警報(bào)類的錄音，“為了讓他們相信，真的在辦案”。
我讓小河演繹一下他怎么打電話，小河眉毛一挑，提高聲音：“我們要不是發(fā)現(xiàn)你有嫌疑，怎么會(huì)給你打電話？”“我們今天是來通知你，不相信？那好，隨便你……”
“說話的語(yǔ)氣口吻都模仿影視劇里的警察”，“如果對(duì)方兇，我們要更兇，等他們聽話，再來軟的”，他說。
小河說，一般打電話時(shí)，都會(huì)問對(duì)方這些問題：在哪里？家里還有誰(shuí)，為了了解周圍環(huán)境，如果是中午，怕有人來吃飯，會(huì)想法讓對(duì)方單獨(dú)待在一個(gè)地方，告訴對(duì)方“我們要做筆錄，只能錄到我們兩個(gè)人的聲音?！?/p>
據(jù)了解，一般一個(gè)詐騙窩點(diǎn)“犯罪周期”為3個(gè)月，他們打一槍換一個(gè)地方，而一個(gè)窩點(diǎn)三個(gè)月房租等“基本開支”在200多萬(wàn)元，所以要盡快把本錢賺回來。
警方的打擊讓犯罪團(tuán)伙犯罪成本增加，小河說，有些二三線已做了十多年，已經(jīng)成了通緝犯，也回不去了，就有著撈最后一筆的瘋狂心理，“他們說，2008年，一上午打一圈電話，下午就可以不干活，10個(gè)電話有7個(gè)會(huì)打錢，現(xiàn)在沒那么多了?！?/p>
小河說，一線在打電話時(shí)，遇到一些老奶奶老爺爺，也會(huì)動(dòng)惻隱之心，“有個(gè)老奶奶說自己身體不好，要拄拐杖去銀行，我就跟她說這是騙人的，你不要相信”。當(dāng)然，這不能讓窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人看到。
銀行：監(jiān)控可疑賬戶 與騙子搶時(shí)間
8月初，省打擊通訊網(wǎng)絡(luò)新型犯罪聯(lián)席辦牽頭，請(qǐng)來刑偵專家、通訊運(yùn)營(yíng)商、銀行的高管一起想對(duì)策，怎么幫老百姓捂住錢包。
截至目前，浙江省各級(jí)反詐中心已成功止損1.2億元。
隨著警方打擊，騙子手段越來越隱蔽，越來越升級(jí)，現(xiàn)在，騙子還會(huì)把騙來的錢通過第三方平臺(tái)“洗錢”。
以前，騙子往往是讓受害人通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬，一筆10萬(wàn)元左右的錢，要分幾天才能取走?，F(xiàn)在，通過網(wǎng)銀和第三方平臺(tái)（如支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)pos機(jī)、交易平臺(tái)等），幾分鐘內(nèi)就可以轉(zhuǎn)走。有騙子通過“洗錢團(tuán)伙”把錢變成實(shí)物，或通過網(wǎng)上購(gòu)物等方式“變現(xiàn)”，這些都增加了偵破難度。
與騙子搶時(shí)間，成了最后關(guān)鍵一環(huán)。
現(xiàn)在騙子往往選銀行下班和節(jié)假日行騙，目前在反詐中心入駐的銀行，節(jié)假日期間都安排值班人員，或24小時(shí)電話值班。
浙江省內(nèi)有大小銀行170家，這次會(huì)議上，省金融界專家說，將對(duì)可疑賬戶實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)情況馬上凍結(jié)，此外，目前信用卡辦理門檻低也是問題，他們對(duì)可疑賬戶甄別技術(shù)還要進(jìn)一步提升。
通信運(yùn)營(yíng)商：三分之一詐騙電話是改號(hào)軟件改過的
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有三分之一冒充公檢法等的詐騙電話是通過國(guó)際改號(hào)軟件打來的。
目前，三大運(yùn)營(yíng)商入駐省市各級(jí)反詐中心，他們各自建立反欺詐系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析來識(shí)別詐騙電話，但還有漏網(wǎng)之魚。
運(yùn)營(yíng)商表示，他們還會(huì)繼續(xù)加大對(duì)可疑電話的甄別。
都市快報(bào)記者 楊麗 通訊員 趙加俊
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