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三明移動(dòng)智能pos機(jī)辦理排行榜
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、公民個(gè)人信息等產(chǎn)業(yè)，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“土壤”。今年以來，臺(tái)州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議各成員單位深化協(xié)作，對(duì)涉詐黑灰產(chǎn)開展專項(xiàng)打擊整治，深入推進(jìn)綜合治理，取得了階段性成效。
截至5月22日，公安機(jī)關(guān)打處本地涉詐黑灰產(chǎn)人員共388人、繳獲銀行卡591張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照897套、POS機(jī)37臺(tái)，破獲各類案件500多起，涉案金額1.4億余元。
3月初，市公安局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、人民銀行臺(tái)州中心支行共同成立工作專班，開展聯(lián)合打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪黑灰產(chǎn)突出問題，全面落實(shí)違規(guī)注冊(cè)企業(yè)排查、涉案賬戶倒查、涉案線索核查等相關(guān)工作措施。
市公安局結(jié)合“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)偵等警種開展“清源”打擊黑灰產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，以“臨海蔣某某等人詐騙案”“椒江楊某某詐騙案”等個(gè)案為起點(diǎn)，通過多警種合成作戰(zhàn)，深挖本地從事涉詐黑灰產(chǎn)人員，4月份以來在全市范圍組織三次集中行動(dòng)，累計(jì)抓獲涉嫌參與為境外詐騙窩點(diǎn)提供銀行卡、取款、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)的人員245人，破獲全國(guó)各類案件310起，涉案金額1.22億元。根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)的涉案賬戶線索，市反欺詐中心研判出開卡團(tuán)伙5個(gè)，全市刑偵部門克服疫情風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)赴杭州、福州、廈門、鄭州等地開展抓捕，目前共抓獲犯罪嫌疑人143人，線索辦結(jié)率95%，居全省前列。
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人民銀行臺(tái)州中心支行有針對(duì)性地對(duì)存量賬戶開展風(fēng)險(xiǎn)排查，并及時(shí)將符合條件的線索提供給公安機(jī)關(guān)開展打擊，三門縣公安局根據(jù)人行傳遞線索，成功打掉了一個(gè)以福建三明籍林某為首的7人開卡團(tuán)伙，經(jīng)查，去年12月份以來，林某先后組織各類人員，前來臺(tái)州、杭州、義烏等多地開設(shè)對(duì)公賬戶并出售給詐騙團(tuán)伙，累計(jì)售賣對(duì)公賬戶80余套，非法獲利10余萬元。
公安機(jī)關(guān)告誡廣大市民，要妥善處置自身的電話卡、銀行卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品，任何買賣、出借、出租等行為都有可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重的還要被追究刑事責(zé)任。
（1）構(gòu)成詐騙罪共犯；
（2）構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；
（3）構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
另外，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)存在虛假登記的，依法撤銷或吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)的法定代表人開展信用懲戒，3年內(nèi)禁止其擔(dān)任其他企業(yè)法定代表人，對(duì)其違法行為通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用浙江對(duì)外公示。對(duì)涉案當(dāng)事人名下的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行核查，根據(jù)核查結(jié)果依法處置。對(duì)提供虛假資料的中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰，并記入信用檔案。
金融機(jī)構(gòu)加大賬戶準(zhǔn)入審核和資金交易監(jiān)測(cè)，建立健全覆蓋事前事中事后的賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
目前，人民銀行已對(duì)247名被市公安局認(rèn)定的買賣銀行賬戶、冒名開戶相關(guān)個(gè)人實(shí)施以下懲戒：
▲5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不能新開立賬戶；
▲懲戒期滿后要新開立賬戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)會(huì)加大審核力度；
▲被懲戒人員信息移送征信系統(tǒng)。
這意味著被懲戒人員信用將受到影響，銀行業(yè)務(wù)只能去柜面辦理，不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、ATM、POS刷卡，不能發(fā)紅包，購(gòu)物不能使用第三方支付。
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