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發(fā)現(xiàn)卡上錢被pos機消費3000
大河報·大河客戶端記者 張波 張亞林 通訊員 焦書英
銀行卡明明就在自己身上，卡里的錢卻莫名其妙被盜刷!8月20日，記者從延津縣公安局獲悉，當?shù)鼐綇囊黄疸y行卡被盜刷案入手，成功斬斷了利用改裝POS機獲取銀行卡信息、從而復制銀行卡、再實施盜刷的利益鏈條，抓獲犯罪嫌疑人13名。
四天兩案，存款不翼而飛
今年1月7日22時許，延津縣某村村民劉某收到短信，稱其在長春市某箱包商店消費2萬元。隨后，其手機又陸續(xù)收到4條消費提示信息，金額共計5.5萬元。意識到銀行卡正在被盜刷，王某立即將銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)至別的賬戶并報警。
接警后，延津縣公安局刑偵大隊迅速抽調(diào)警力開展偵查，發(fā)現(xiàn)刷卡交易場所多位于深圳、長春。1月11日，就在辦案民警緊鑼密鼓圍繞研判信息制定下步工作計劃時，延津縣石婆固鎮(zhèn)某村村民胡某突然打來電話報警，稱其尾號為2431的建設(shè)銀行卡在廣東中山被人分別以5000、3000、1800元金額取現(xiàn)。
4天連發(fā)兩起相同警情，作案手法如出一轍。辦案民警連夜串并分析近期12起同類案件的銀行卡交易信息，發(fā)現(xiàn)其中3名受害人的銀行卡消費地均在深圳，且出自相同的兩部POS機。
縝密偵查，案件取得突破
經(jīng)過近一個月的縝密偵查，3月8日，在深圳一出租屋內(nèi)，辦案民警一舉將嫌疑人沈某、常某、李某、韋某、江某、張某等6人抓獲，現(xiàn)場繳獲POS機6部、電腦6臺以及大量卡片復制器、克隆卡。在大量事實證據(jù)面前，該6名犯罪嫌疑人均如實交代參與復制、盜刷銀行卡的犯罪事實。
通過深挖細查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這6名嫌疑人只是復制、盜刷銀行卡的犯罪團伙其中的一環(huán)。背后隱藏的卻是一個推銷改裝POS機、非法獲取公民信息、復制盜刷銀行卡的利益鏈條。
在該利益鏈條中，這6名復制、盜刷銀行卡的犯罪團伙稱為“機主”，他們在分得40%的利潤后，將剩余利潤轉(zhuǎn)給“中間商”，“中間商”則通過將上線“料主”非法獲取的銀行卡信息傳遞給下線“機主”，以從中牟利?！皺C主”、“料主”、“中間商”互不認識，只在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)信息及銀行轉(zhuǎn)賬。
辦案民警循線出擊，輾轉(zhuǎn)濮陽、湖南、陜西將倒賣公民個人信息的“中間商”趙某、劉某、羅某、焦某等四人抓獲歸案。根據(jù)“中間商”的供述，5月13日，“料主”姚某落網(wǎng)，在其出租屋內(nèi)，辦案民警當場繳獲了50余部已改裝完成的POS機設(shè)備和大量POS機采集模塊。
非法改裝，牽出幕后“利益鏈”
據(jù)“料主”姚某交代，其是通過購買北京某科技公司一工程師自主研發(fā)的采集模塊后，將POS機進行非法改裝的，然后以刷單免手續(xù)費、刷卡費率低等優(yōu)惠方式低價推銷給商戶。商戶、客戶在不知情的情況下，一旦在被改裝的POS機上交易，銀行卡號、密碼等信息將會全部輸送到姚某處。
姚某隨后會將信息匯總賣給“中間商”從中漁利。后經(jīng)民警核對，發(fā)生在延津的多起盜刷銀行卡案件的受害人，均在姚某改裝的POS機上有過交易。
6月14日，延津警方派出警力奔赴北京，對制售POS機采集模塊的北京某科技公司工程師陸某展開抓捕。次日8時許，在當?shù)毓矙C關(guān)的大力配合下，陸某在上班途中被民警抓獲。經(jīng)審訊，陸某如實交代出制售POS機采集模塊110余塊，非法獲利4萬余元的犯罪事實。
目前，延津警方已核實盜刷銀行卡資金案件18起，涉案金額20余萬元，該利益鏈條的13名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
警方提示
避免銀行卡被改裝過的POS機盜刷，市民需提高警惕：刷卡消費時一定要選擇正規(guī)的營業(yè)場所，在沿街小門店消費盡量使用現(xiàn)金或其他支付方式;商家安裝POS機要選擇正規(guī)渠道，不要輕信銀行工作人員以外的推銷人員，以免被犯罪份子利用。發(fā)現(xiàn)銀行卡被盜刷后，要第一時間向公安機關(guān)報警。同時，到最近的ATM機進行一次存款和取款操作，并在監(jiān)控鏡頭前展示自己的銀行卡和存取款憑條，固定證據(jù)。
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