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利用二清pos機(jī)怍騙數(shù)百萬
記者日前從公安部獲悉，針對(duì)當(dāng)前假借“民族資產(chǎn)解凍”“愛心慈善”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老”等名義實(shí)施詐騙犯罪快速蔓延情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國(guó)涉案地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展專項(xiàng)打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元，成功破獲了“三民城”“巨龍國(guó)際”“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”等一批重大詐騙案件，專項(xiàng)打擊工作取得階段性成效。
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對(duì)這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。同時(shí)，他們緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢財(cái)。犯罪團(tuán)伙通常通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，誘騙受害人通過支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙；通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、曲解國(guó)家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對(duì)所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。
公安部對(duì)此高度重視，專門成立專案組嚴(yán)厲打擊此類詐騙犯罪活動(dòng)，部署指揮廣西、安徽、江蘇、山東等14個(gè)重點(diǎn)地區(qū)刑偵和網(wǎng)安等部門開展偵查打擊工作，同時(shí)將安徽淮南張某“巨龍國(guó)際”案、江蘇鹽城溫某“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”案、江蘇南京金某“民族大業(yè)扶貧項(xiàng)目”案、廣西百色廖某“民族資產(chǎn)解凍扶貧項(xiàng)目”案列為公安部督辦案件。在公安部統(tǒng)一指揮部署下，各涉案地公安機(jī)關(guān)深入走訪摸排，循線追蹤、縝密偵查，組織精干力量對(duì)詐騙團(tuán)伙核心層級(jí)成員和偽造公文、私刻印章、刷卡套現(xiàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行多次全鏈條打擊。目前，4起部督案件全部告破，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)到案，一大批偽造證件、印章、任命書、公文等物品被繳獲。
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“民族資產(chǎn)解凍”
披著慈善外衣瘋狂騙錢
安徽公安機(jī)關(guān)破獲“三民城”“巨龍國(guó)際”
互聯(lián)網(wǎng)詐騙案
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民警繳獲的部分涉案物品。本網(wǎng)記者 鄔春陽 攝
“印章都是私刻的！令牌、卷軸都是地?cái)傉襾淼募俟哦?！?/p>
安徽省淮南市公安局會(huì)議室內(nèi)，一枚枚玉石雕刻的印章整齊排列，一張張泛黃的“凍結(jié)令”“代表委員證”等“寶物”整齊地碼放在所謂的寶箱內(nèi)。民警介紹，這些都是假的！
這背后是一個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”的巨大騙局。
長(zhǎng)期以來，一直有犯罪分子編造謊言，稱歷史上各朝代滅亡時(shí)遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)。他們謊稱尋寶、“解凍民族資產(chǎn)”需要一定經(jīng)費(fèi)，虛構(gòu)投資項(xiàng)目騙取群眾錢財(cái)。這些假印章、假古董即是犯罪團(tuán)伙的詐騙工具，嫁接慈善等公益項(xiàng)目和曲解國(guó)家政策成了此類詐騙常用的外衣。
近日，淮南公安機(jī)關(guān)破獲一起假借慈善名義、以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大詐騙案。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，初步查明被騙人達(dá)4萬余名，涉及30余個(gè)省區(qū)市，涉案資金2億元。
打擊：摸清“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時(shí)事政治”犯罪模式
——深入研判犯罪模式，公安機(jī)關(guān)全鏈條打擊
2016年6月22日，安徽公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào)，稱有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)，宣稱可通過“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款。2016年4月以來，已經(jīng)有3萬多人提供了身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，但并未有人獲得善款。
是欺騙愛心的虛假慈善，還是另有隱情？淮南公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干力量成立專案組開展調(diào)查。在對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”項(xiàng)目和“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙。
“初步偵查發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)項(xiàng)目都是以公益慈善為誘餌，繼而對(duì)參與者提出‘解凍民族資產(chǎn)’的概念，騙取錢財(cái)。”淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)周斌介紹，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙早已有之，這次是借助慈善等模式新壺裝舊酒。
通過近兩個(gè)月偵辦，專案組逐步鎖定部分犯罪團(tuán)伙核心成員。2016年8月6日，專案組從全市多個(gè)警種抽調(diào)100余名警力分成14個(gè)抓捕組，遠(yuǎn)赴福建、廣西、天津、江蘇等地，對(duì)主要嫌疑人實(shí)施同步抓捕。
隨著黃某等18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，“三民城”項(xiàng)目吳某、“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目張某等更高層涉案人員浮出水面，兩個(gè)詐騙項(xiàng)目的犯罪模式也逐步明確。
周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙于一體的新型混合型犯罪，專案組總結(jié)為“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時(shí)事政治”，極具誘惑性和煽動(dòng)性。
犯罪團(tuán)伙建立各種微信群，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬；引入傳銷手段進(jìn)行宣傳洗腦，使受害人對(duì)所謂的慈善事業(yè)深信不疑；曲解國(guó)家在創(chuàng)業(yè)、慈善等方面的政策，緊扣時(shí)事熱點(diǎn)，一再欺騙受害人。
真相：83歲“老人”真實(shí)年齡38
——犯罪團(tuán)伙多重手段增加詐騙迷惑性
“很多迷惑性手段就像小說里的情節(jié)?！被茨鲜泄簿謱０附M民警岳光明說。除了普通受害人，很多犯罪團(tuán)伙中層人員都被蒙在鼓里。
“民族資產(chǎn)解凍”首先需要的就是讓受害人深信有所謂的神秘資產(chǎn)存在，為增加神秘感，一定要有所謂的“守寶人”“高官后人”，有所謂的代代相傳的古老憑證。
“巨龍國(guó)際”犯罪團(tuán)伙頭目張某對(duì)外宣稱自己83歲，實(shí)際上他只有38歲，很多犯罪團(tuán)伙中層成員都不知道他的真實(shí)姓名和年齡。
“三民城”犯罪團(tuán)伙頭目吳某則利用福建沿海一帶民間一直流傳的前國(guó)民黨將領(lǐng)保管有民族資產(chǎn)的傳說，謊稱有神秘老人保管巨額資產(chǎn)，想同人分享。
“張某非常狡猾，我們的智商都不如他?！薄熬摭垏?guó)際”犯罪團(tuán)伙成員肖某這樣形容，張某盡量避免與人接觸，對(duì)團(tuán)伙成員的質(zhì)疑總有應(yīng)對(duì)的辦法，甚至以服用長(zhǎng)生不老藥來回應(yīng)別人對(duì)他年齡的質(zhì)疑。
除此之外，團(tuán)伙成員從古玩市場(chǎng)、仿古道具商城購(gòu)買了大量仿古做舊的道具、假古玩，還會(huì)組織團(tuán)伙中層人員在線下舉辦所謂的“鑒寶大會(huì)”。
為增加迷惑性，犯罪團(tuán)伙甚至合成領(lǐng)導(dǎo)照片、私刻國(guó)家機(jī)關(guān)公章、偽造政府文件，大批受害人因無法辨別而深信不疑。
同時(shí)，犯罪團(tuán)伙充分借助網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行傳銷洗腦。淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高峰就曾通過受害人推薦，加入到詐騙團(tuán)伙的微信群中。
“群里有群規(guī)，每天都在固定的時(shí)間舉行所謂的‘愛國(guó)晨會(huì)’，儀式感很強(qiáng)，也有導(dǎo)師不停地發(fā)送推送與介紹?！备叻灞硎荆肴罕仨氂墒烊送扑]，長(zhǎng)時(shí)間不購(gòu)買項(xiàng)目產(chǎn)品會(huì)被踢出群聊，在提出質(zhì)疑時(shí)會(huì)被警告“干大事要有耐心”。
困惑：受害人眾多卻極少有人報(bào)案
——天上不會(huì)掉餡餅，心存僥幸深陷其中
有如小說故事一般的騙局有很多明顯的破綻，但是依然有大量的受害人上當(dāng)，甚至在公安機(jī)關(guān)找上門時(shí)還堅(jiān)信自己沒有被騙。
岳光明介紹，本案受害人眾多，涉及全國(guó)各地，僅通過賬本、報(bào)單表格就發(fā)現(xiàn)有4萬余人，但是主動(dòng)報(bào)案的受害人非常少。
據(jù)記者了解，這主要是由于犯罪團(tuán)伙設(shè)置的入會(huì)門檻較低，例如“三民城”項(xiàng)目中，每個(gè)人只要繳納1100元報(bào)名費(fèi)就能成為會(huì)員。個(gè)案案值小，多數(shù)受害人抱著僥幸心理試一試解凍項(xiàng)目，最后深陷其中。
“很多時(shí)候迷進(jìn)去就出不來了！”犯罪嫌疑人武某這樣表述這種從眾心理，當(dāng)群里很多人都相信是真的時(shí)候，假的也會(huì)被認(rèn)為是真的。
圍繞兩個(gè)項(xiàng)目的高層涉案人員，專案組奮戰(zhàn)數(shù)月，先后抓獲犯罪嫌疑人13名。2017年1月6日，“巨龍國(guó)際”詐騙項(xiàng)目首要頭目張某（公安部A級(jí)通緝?cè)谔尤藛T）被抓獲。
截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，收繳作案手機(jī)100余部，以及大量偽造的會(huì)員證、政府文件、寶箱等作案工具。（作者：鄔春陽）
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假借“養(yǎng)老”名義進(jìn)行
“民族資產(chǎn)解凍”詐騙
江蘇公安機(jī)關(guān)破獲“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”
“老有所依、老有所養(yǎng)，千載難逢的特大機(jī)遇！”“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)接民族資產(chǎn)讓你脫貧！”
這些引人注目的口號(hào)來自江蘇省鹽城市一個(gè)名為“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”的項(xiàng)目。
2016年11月11日，在射陽縣某生態(tài)園內(nèi)，鹽城市公安局將“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”高管溫某等14名以“民族大業(yè)”為名進(jìn)行詐騙犯罪的骨干成員抓獲，繳獲作案用的電腦23臺(tái)及大量用于詐騙的《民族大業(yè)會(huì)員登記表》。
除此之外，民警在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了大量偽造的政府文件及各類用于“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的資料，還有提出誘人養(yǎng)老條件的各式宣傳資料，一個(gè)受害人4萬余名、假借“養(yǎng)老”名義、實(shí)為“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的巨大騙局逐步揭開。
案情：“案中案”牽出“養(yǎng)老”騙局
經(jīng)過初步偵查發(fā)現(xiàn)，以溫某為首的詐騙犯罪團(tuán)伙借助所謂的慈善養(yǎng)老事業(yè)，以“民族大業(yè)”為名，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛構(gòu)的扶貧政策，騙取數(shù)萬名受害人的數(shù)百萬元“會(huì)員費(fèi)”。
誰曾想，一個(gè)有關(guān)養(yǎng)老的騙局背后卻是一個(gè)“案中案”。溫某最初依靠吸引老年人投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”進(jìn)行詐騙，在團(tuán)伙成員為其介紹裝扮成原國(guó)民黨高官的夏某后，“養(yǎng)老項(xiàng)目”開始與“民族資產(chǎn)解凍”騙局相結(jié)合。
“騙子被騙，溫某最初也是‘民族資產(chǎn)解凍’的受害人?！睘I?？h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭介紹說。
溫某被其上線以“民族資產(chǎn)解凍”欺騙后，不僅不及時(shí)反思收手，反而和自己已有的養(yǎng)老詐騙項(xiàng)目相結(jié)合。該項(xiàng)目對(duì)外宣稱，每人僅需出資210元作為啟動(dòng)資金，即可以領(lǐng)取100萬元的善款，并且獲得終身免費(fèi)養(yǎng)老。因?yàn)橥顿Y門檻低，更有針對(duì)性，詐騙群體更加集中，所以迷惑性更強(qiáng)、危害更大。
2016年10月25日，鹽城市公安機(jī)關(guān)會(huì)同濱?？h公安機(jī)關(guān)組成聯(lián)合專案組，分赴廣西、廣東、山東、山西等地開展工作；11月11日，溫某等人在射陽縣被抓獲；11月17日，公安部將鹽城“10·25”專案列為全國(guó)4起重點(diǎn)案件之一。
大網(wǎng)鋪開，在“養(yǎng)老項(xiàng)目”背后負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目的夏某在哪里？犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式又是如何？公安機(jī)關(guān)持續(xù)發(fā)力，偵破工作不斷推進(jìn)。
很快，專案組通過對(duì)“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”搜查出的證據(jù)進(jìn)行采集研判，掌握了幕后主使、裝扮成所謂原國(guó)民黨高官的夏某的相關(guān)犯罪證據(jù)。經(jīng)查，夏某還曾假借領(lǐng)導(dǎo)秘書等身份，聯(lián)絡(luò)犯罪團(tuán)伙成員，假借“民族資產(chǎn)解凍”在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行詐騙。
難點(diǎn)：犯罪手段隱蔽、受害人數(shù)量龐大
夏某雖然逐漸浮出水面，但該案的偵破仍有著諸多難點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)為此付出了艱辛的努力。
“很多民警2個(gè)月沒有回家。”鐘旭說，夏某做事手段隱蔽，受害人又?jǐn)?shù)量龐大，給民警的調(diào)查取證帶來一定困難。
鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)袁大勇介紹，夏某在廣西山區(qū)長(zhǎng)大，在廣東工作10年，會(huì)多種方言，假冒別人的聲音得心應(yīng)手。他與溫某等犯罪團(tuán)伙成員聯(lián)絡(luò)時(shí)，甚至?xí)褂米兟曑浖?/p>
除了聯(lián)絡(luò)成員采用非接觸性方式，在錢款的交易方面，夏某也非常謹(jǐn)慎。他從廣東購(gòu)買別人的銀行卡，從網(wǎng)上購(gòu)買北京的手機(jī)卡，還在安徽、廣東用POS機(jī)套現(xiàn)，作案得手后，第一時(shí)間將作案工具銷毀。
為增加迷惑性、讓受害人更加相信“民族資產(chǎn)解凍”的騙局，夏某持有大量偽造的政府文件、經(jīng)過合成的領(lǐng)導(dǎo)照片及一定數(shù)量的假身份證。
“實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能放過。”袁大勇表示，打擊此類詐騙犯罪，必須多個(gè)環(huán)節(jié)一起打擊，才能收到最好的效果。
2016年12月25日中午，夏某在廣西鳳山被抓獲。2017年1月14日，專案組在廣西河池抓獲一文印部經(jīng)營(yíng)者陸某，其電腦儲(chǔ)存有領(lǐng)導(dǎo)與夏某的合成“合影”、政府的“紅頭文件”、假身份證等相關(guān)資料。民警還搜出陸某與夏某等人結(jié)算相關(guān)費(fèi)用的賬本。2月24日，犯罪嫌疑人馮某被專案組控制。經(jīng)訊問，馮某對(duì)用POS機(jī)為夏某套現(xiàn)100萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
至此，本案每個(gè)環(huán)節(jié)的主要嫌疑人全部落網(wǎng)。（作者：鄔春陽）
揭
秘
民族資產(chǎn)解凍、養(yǎng)老均不可信
真相一
“養(yǎng)老基地”建設(shè)沒有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)
陳姓工人：“一分錢都沒拿到！為溫某建設(shè)養(yǎng)老基地，他只說先把錢墊上，后來就沒有付過工錢?！?/strong>
在射陽縣所謂的養(yǎng)老基地門口，記者見到了幾個(gè)討薪的工人。溫某除了許諾施工方墊錢進(jìn)行施工外，沒有房屋、土地、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等任何合法手續(xù)。
民警介紹，溫某并沒有足夠的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)來進(jìn)行養(yǎng)老基地的改造，只是作為噱頭吸引更多的老年人進(jìn)入騙局。
真相二
“養(yǎng)老基地”進(jìn)行虛假宣傳
鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)袁大勇：“溫某對(duì)外承諾基地可容納3000人養(yǎng)老，其實(shí)根本住不了這么多人?！?/strong>
在射陽縣溫某養(yǎng)老基地園區(qū)，記者看到，建設(shè)工程僅是在原有的幾棟樓上進(jìn)行加蓋，并且建造了數(shù)棟簡(jiǎn)易板房，園區(qū)的面積也遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到要求。
袁大勇介紹，溫某對(duì)外宣稱將投入100億元，建成養(yǎng)老旅游項(xiàng)目，具備讓3000人養(yǎng)老的能力，實(shí)則只有幾十人的接待能力，并且沒有醫(yī)務(wù)室、超市等配套設(shè)施。工作人員也多是詐騙團(tuán)伙微信群中所謂的“義工”。
真相三
“養(yǎng)老基地”建設(shè)為虛，
“民族資產(chǎn)解凍”詐騙為實(shí)
射陽縣公安局特庸派出所民警唐于勇：“現(xiàn)場(chǎng)都是‘民族資產(chǎn)解凍’的資料，很多口號(hào)非常有煽動(dòng)性?！?/strong>
特庸派出所多名民警參與了對(duì)溫某的抓捕，當(dāng)民警破門而入時(shí)，溫某等14名“民族大業(yè)”詐騙團(tuán)伙骨干成員正在養(yǎng)老基地辦公室聚會(huì)。桌上放著的“民族資產(chǎn)解凍”以及養(yǎng)老基地的宣傳資料都非常有煽動(dòng)性和迷惑性，假借“養(yǎng)老”名義進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”，實(shí)則是一個(gè)詐騙陷阱。
公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)安定。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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