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電信詐騙的錢是怎樣被轉(zhuǎn)走的？近日，廣州海珠警方依托智慧警務(wù)偵查，深挖電信詐騙背后轉(zhuǎn)賬“洗錢”犯罪線索，鎖定并搗毀一個專門為各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的新型“水房”犯罪窩點，這也是當(dāng)時廣州警方首次搗毀此類犯罪窩點。
2019年1月，海珠區(qū)刁女士遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，被詐騙金額1.1萬元。在接到女事主的報警后，海珠警方打擊新型犯罪中隊立即聯(lián)合網(wǎng)警大隊及相關(guān)派出所成立專案組，通過智慧新偵查，依托警務(wù)信息分析，對資金流和信息流等展開深度追查。
經(jīng)初步調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，該案中詐騙團伙對資金的拆分轉(zhuǎn)移手法，與以往嫌疑人利用銀行卡轉(zhuǎn)賬、在自動柜員機提現(xiàn)的方式截然不同，是一種新型的“水房”式操作。所謂“水房”，是指隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負責(zé)將贓款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在國內(nèi)獨立運作，可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行“洗錢”。
本案中，“水房”對事主被詐騙的四筆資金進行拆分轉(zhuǎn)移全部在網(wǎng)上進行，分別通過銀行卡、第三方賬戶以及商戶消費等形式轉(zhuǎn)賬至某網(wǎng)絡(luò)平臺的“資金池”內(nèi)，隨后再以秒級迅速隨機拆分，進入大量第三方支付賬號。資金走向異常復(fù)雜，給警方的追查和止付工作都帶來了極大挑戰(zhàn)。
為了盡快搗毀該案背后的“水房”，斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)，專案組依托警務(wù)信息分析，進行深度綜合研判，循線追查，最終發(fā)現(xiàn)，嫌疑人位于福建省寧德市霞浦縣。
專案組立即趕赴霞浦縣，深挖擴線，最終排查出一個藏匿在寧德市某小區(qū)內(nèi)，利用大量商戶和個人支付寶賬戶等，為詐騙團伙“洗錢”的“水房”窩點。
經(jīng)過一段時間的蹲守偵查，專案組逐漸摸清了該“水房”窩點及其中成員的活動規(guī)律。該窩點每天安排人員留守，其余人員每天早上進入窩點，至凌晨時分分別離開，其間，他們除偶爾下樓吃飯外，幾乎足不出戶。
在摸清“水房”窩點成員的活動規(guī)律后，專案組決定實施突襲收網(wǎng)。但就在專案組準(zhǔn)備采取行動時，該“水房”窩點成員突然于某日深夜搬出了小區(qū)。這一反常的舉動讓民警們大吃一驚，難道嫌疑人對警方的偵查有所察覺？
經(jīng)過一段時間的觀察，民警發(fā)現(xiàn)，該“水房”窩點又在寧德市另一小區(qū)內(nèi)租賃了一套民居，并再次上線作案。原來嫌疑人只是轉(zhuǎn)移了作案地點。事不宜遲，專案組決定立即采取行動。4月18日，在廣州市公安局相關(guān)職能部門支持及當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷?，專案組一舉搗毀該“水房”窩點，抓獲陳某（男，37歲）等7名犯罪嫌疑人，繳獲作案銀行卡409張、U盾248個、電話卡157張、手機60臺、臺式電腦5臺、筆記本電腦1臺、POS機3臺，以及記錄工作流程的筆記本等涉案物品一批。
民警進入該“水房”窩點時看到，團伙成員制作的簡易貨架上，六、七十部與作案電腦相連的手機正在同時運作，屏幕上即時顯示著一筆筆拆分流轉(zhuǎn)的資金到賬信息。
經(jīng)審查，陳某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認不諱。海珠警方進一步調(diào)查確認，該團伙涉嫌為冒充關(guān)系人、網(wǎng)絡(luò)交友、冒充公檢法、網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充網(wǎng)購客服等十余種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行“洗錢”，涉案資金流水日均10萬元以上，涉及全國各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件30余宗。目前，陳某等犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕并移送審查起訴，案件仍在進一步偵辦中。
廣州日報全媒體文字記者 李棟 通訊員 張偉濤、張毅濤、陳玉敏
廣州日報全媒體圖片記者 李棟 通訊員 張偉濤、張毅濤、陳玉敏
廣州日報全媒體視頻記者 李棟 通訊員 張偉濤、張毅濤、陳玉敏
廣州日報全媒體編輯 林傳凌
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