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親戚借信用卡刷pos機(jī)
作者：王婉秋
新聞來(lái)源：正義網(wǎng)
正義網(wǎng)連云港8月20日電(通訊員王婉秋)因自己做生意失敗缺錢(qián)便透支身邊親朋好友的信用卡,用他人的信用換取資金揮霍一空,惡意套現(xiàn)71萬(wàn)余元的劉某某最終難逃法律的制裁,而此刻后悔已來(lái)不及了。近日,江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院以信用卡詐騙罪提起公訴的案件一審宣判,海州區(qū)法院以信用卡詐騙罪判處劉某某有期徒刑五年,并處罰金二十萬(wàn)元。
劉某某一直做生意,但做的所有生意幾乎都虧,沒(méi)有資金的他于2009年9月在建設(shè)銀行申領(lǐng)了一張信用卡并透支約14萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。隨著透支額越來(lái)越大,為了償還自己的債務(wù)和日常消費(fèi),他打起了周?chē)说闹饕?開(kāi)始利用親屬的信用辦卡并不斷套現(xiàn)。劉某某先是讓自己的妻子去辦了一張信用卡并找專(zhuān)門(mén)做信用卡套現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)點(diǎn)或朋友的商店,用信用卡刷POS套出現(xiàn)金。成功套現(xiàn)了13萬(wàn)的劉某某嘗到了甜頭,他又從自己的親姐姐下手,騙她到銀行填一些資料申請(qǐng)信用卡繼續(xù)套現(xiàn)。親戚們想著劉某某做生意不順,能幫一把是一把,況且只是填寫(xiě)一些資料,劉某某則保證自己一定能還上信用卡。
承辦檢察官發(fā)現(xiàn),為了保證信用卡順利過(guò)審,劉某某在幫親屬辦理信用卡時(shí)遞交的房產(chǎn)證和行駛證、申領(lǐng)人職業(yè)等資料均系其偽造、虛構(gòu)。2009年9月至11月期間,他分別借用自己老婆、姐姐、姐夫、舅舅、堂姐等親人共7人的名義辦理信用卡供自己套現(xiàn)、消費(fèi)使用,且他在使用信用卡套現(xiàn)、消費(fèi)期間無(wú)固定資產(chǎn),無(wú)償還能力。在明知自己沒(méi)有償還能力的情況下惡意透支信用卡共71萬(wàn)余元。
2015年起,因使用的信用卡套現(xiàn)過(guò)多,無(wú)法繼續(xù)套現(xiàn)還款,山窮水盡的劉某某干脆不還了。經(jīng)發(fā)卡行多次催收,超過(guò)三個(gè)月仍然沒(méi)有歸還。建行工作人員于2017年12月底至公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2018年2月2日,海州區(qū)人民檢察院對(duì)劉某某批準(zhǔn)逮捕,2018年4月2日,連云港市公安局海州分局將該案移送海州區(qū)人民檢察院審查起訴。
海州區(qū)檢察院審查認(rèn)定,劉某某違反國(guó)家金融法規(guī),持信用卡惡意透支,數(shù)額巨大,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。2018年5月2日,海州區(qū)人民檢察院以信用卡詐騙罪對(duì)劉某某提起公訴。近日,海州區(qū)人民法院以涉嫌詐騙罪判處劉某某有期徒刑五年,并處罰金人民幣二十萬(wàn)元,并責(zé)令劉某某于判決生效十日內(nèi)退賠發(fā)卡行人民幣71萬(wàn)余元。
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