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工商銀行辦卡送pos機(jī)
從盜取銀行卡信息，到復(fù)制銀行卡，再到提供POS機(jī)盜刷，犯罪團(tuán)伙將這些資源整合到一起，瘋狂盜刷消費(fèi)者的銀行卡。8月30日，南岸警方通報(bào),該局打掉一利用POS機(jī)詐騙團(tuán)伙，短短兩個(gè)多月，盜刷近百萬元，受害人達(dá)30余人。
南岸警方供圖
銀行卡內(nèi)現(xiàn)金無故消失
今年6月17日，重慶市公安局南岸分局刑偵支隊(duì)接到轄區(qū)群眾報(bào)警，稱自己系銀行卡POS機(jī)的代理銷售商，最近發(fā)現(xiàn)他們銷售的POS機(jī)有異常使用的現(xiàn)象，懷疑有人利用POS機(jī)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。
接警后，刑偵支隊(duì)立即明確專人進(jìn)行研判，通過對(duì)目標(biāo)POS機(jī)近期的刷卡情況梳理分析，發(fā)現(xiàn)該P(yáng)OS機(jī)近3個(gè)月有較大數(shù)額的交易。
但當(dāng)民警詢問持卡人消費(fèi)情況時(shí)，持卡人卻稱沒有進(jìn)行刷卡消費(fèi)，近期銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金有無故消失的現(xiàn)象。山西市民張先生向民警介紹說，他曾在一小超市刷過一次信用卡，過了幾個(gè)月，就陸續(xù)收到銀行的手機(jī)短信，有人分三次刷走他卡里1.6萬元，事后他趕緊報(bào)警。
6名團(tuán)伙成員被一網(wǎng)打盡
通過對(duì)這一初步調(diào)查情況的判斷，偵查人員基本明確的確有人利用報(bào)警人所售POS機(jī)盜刷銀行卡套取現(xiàn)金。隨后，案?jìng)擅窬M(jìn)一步開展偵查工作，迅速明確了嫌疑男子劉某的身份。
劉某今年31歲，重慶長(zhǎng)壽人，案?jìng)擅窬瘜?duì)劉某的日?；顒?dòng)及關(guān)系人進(jìn)行全面、深入的梳理，逐步將偵查范圍擴(kuò)大。通過對(duì)劉某聯(lián)系密切人員進(jìn)行關(guān)聯(lián)拓展，警方鎖定了余某、章某、胡某、吳某、陳某（女）等另外5名犯罪嫌疑人。
但該團(tuán)伙反偵查意識(shí)較強(qiáng)，跨省變換落腳地點(diǎn)、分散作案，給案?jìng)杉白ゲ豆ぷ鲙硪欢y度。今年7月底，通過偵查發(fā)現(xiàn)，6名嫌疑人落腳江西南昌，準(zhǔn)備再次作案。
辦案民警火速趕往南昌展開抓捕行動(dòng)。他們冒著近40度高溫連續(xù)作戰(zhàn)，有的民警由于長(zhǎng)時(shí)間在戶外開展偵查工作，造成皮膚曬傷中暑，甚至有的民警生病輸液，但還是堅(jiān)守在蹲守一線。通過辛苦工作，最終將6人悉數(shù)抓獲，該團(tuán)伙覆滅。
成員分工合作盜刷近百萬元
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙以劉某為主犯，將其余5人整合到一起，其中胡某利用他人正規(guī)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，通過pos機(jī)代理公司申辦了9臺(tái)POS機(jī)；陳某是個(gè)貸款中介，盜用貸款申請(qǐng)者的銀行卡信息，綁定在POS機(jī)上；章某則提供受害者的銀行卡信息和密碼；而吳某則專門復(fù)制受害者的銀行卡。
復(fù)制的卡在申辦的9臺(tái)POS機(jī)上盜刷后，受害者卡里的錢就轉(zhuǎn)到POS機(jī)綁定的銀行卡里，犯罪團(tuán)伙迅速將錢再次轉(zhuǎn)走，余某專門負(fù)責(zé)去柜員機(jī)上取錢。從今年4月份開始，在短短兩個(gè)月內(nèi)，該犯罪團(tuán)伙就套取現(xiàn)金近百萬元，受害人達(dá)30余人，來自全國(guó)各地。
租輛車邊開邊作案
辦案民警郭蘭平介紹說，這個(gè)犯罪團(tuán)伙作案非常隱蔽，剛開始在賓館里開個(gè)鐘點(diǎn)房進(jìn)行瘋狂盜刷，后來則干脆租一輛車，邊開車邊盜刷。
“在南昌抓捕時(shí)，幾名嫌疑人開著越野車來到一工地，在幾個(gè)沙堆中間停下實(shí)施作案，民警從車內(nèi)搜出用于作案的讀卡器、筆記本電腦、POS機(jī)，以及寫有91張銀行卡卡號(hào)和密碼的紙片?！惫m平介紹道。
提醒：到正規(guī)商場(chǎng)超市刷卡消費(fèi)
辦案民警郭蘭平介紹說，受害者大多是到一些不正規(guī)的商家或小超市刷卡消費(fèi)時(shí)，導(dǎo)致銀行卡信息和密碼泄漏，團(tuán)伙成員章某通過非法渠道獲取這些信息。
民警提醒廣大市民，一定要關(guān)注銀行卡特別是銀行卡的使用安全，做到經(jīng)常定期更換密碼，不到路邊小店刷卡，應(yīng)到正規(guī)商場(chǎng)超市刷卡消費(fèi)，不讓銀行卡離開自己的視線，如遇被盜刷情況，請(qǐng)立即向銀行求助，并撥打110報(bào)警。
圖片 南岸警方供圖
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